人事提名 - 刘永伟被提名为安徽德力日用玻璃股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出之日，刘永伟未取得深交所认可的独立董事资格证明[1] 承诺事项 - 刘永伟承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证明，公司将公告此承诺[2] 时间信息 - 承诺时间为2024年4月12日[4]

财务内控 - 审计公司对德力股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 德力股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14840万元[8] - 天职国际会计师事务所准予执业日期为2011年11月14日[9] 注册会计师证书 - 部分注册会计师证书2023年年检通过，有效期延续一年[10][11] - 部分注册会计师证书发证日期为2023年02月16日[15]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会[1] - 报告期内召开5次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[13] 会议审议情况 - 2023年多次董事会会议审议多项议案均全票通过，如年度报告、利润分配预案等[2][3][4][5] 独立董事情况 - 2023年独立董事均亲自出席会议并对所有议案投赞成票[1] - 报告期内独立董事现场调查累计16天[9]

2.公司于2023年9月6日召开2023年度第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，同意公司本 次向特定对象发行股票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜。 《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-025） 《2023年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券 报》《证券日报》及《上海证券报》。 证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-010 安徽德力日用玻璃股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议、第四届董事会 独立董事第一次专门会议审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股 票事项的议案》，决定同意终止公司202 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王文兵、高利芳、张洪洲独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月12日[2]

公司信息 - 公司证券代码为002571，简称为德力股份[1] 人事提名 - 公司提名刘永伟为第五届董事会独立董事候选人[2] - 刘永伟未取得资格证，承诺参加培训获取[2] 任职合规 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合规定[6][7][8]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议通过多项议案，如年报、季报等[3][6][7][8][9] 监督评价 - 监事会认为董事会等决策程序合法，人员履职尽责[10] - 未发现内幕交易事项[12] 财务审计 - 2019年度财务报表获标准无保留意见审计报告[10]

公司提名 - 德力股份（002571）第四届董事会提名高利芳为第五届董事会独立董事候选人[1][2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明于2024年4月7日作出[9]

业绩总结 - 2023年公司整体产销率为101.61%，销售收入13.29亿元，同比增长18.25%[3] - 2023年外贸出口收入3.33亿元，同比增长25.06%[3] - 2023年入库产能21.68万吨，同比增长13.93%[3] - 2023年巴基斯坦子公司因卢比汇率贬值发生较大汇兑损失，滁州子公司上半年亏损[8] 未来展望 - 2024年窑炉总出料量将突破60万吨，同比2023年实际产能增幅翻番以上[11] - 2024年日用玻璃板块产能将首次突破40万吨，同比增幅50%以上[12] - 2024年入库产能同比增幅将超100%[12] - 2024年日用玻璃板块吨玻璃成本同比下降不低于10%[12] - 2024年日用玻璃板块各子公司产销率不低于100%[12] - 2024年公司营收目标突破25亿，毛利突破4亿[12] - 2024年具有生产产能的独立法人子公司主体将达六个[15] 其他新策略 - 2024年公司将按产品门类形成日用玻璃、光伏玻璃两大板块[15] - 2024年公司后期将按生产区域形成中国境内、境外两大区域[15] - 2024年总部财务等板块要提升对子公司对口部门的管理与指导职能[15] - 2024年除光伏板块外，其余子公司实行财务等体系统一归口管理[15] - 2024年公司要以创新提高效率、降低成本，围绕入库、收入、利润三大核心目标[16] - 2024年费用部门可通过管理和流程创新降低管理和人力成本[16] - 2024年采购和招标部门可扩大招标范围等降低采购成本[16] - 2024年装备研发部门可加快设备自动化改造降低成本和提升效率[16] - 2024年德力人要有“担当”完成任务目标[17]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均全票赞成[1] - 2023年各次董事会会议多项议案均全票通过[2][3][4][5][6] 其他情况 - 报告期内独立董事现场调查累计16天[10] - 报告期内提名和薪酬委员会各召开1次会议[14]