唐人神集团股份有限公司董事会关于公司 第三期员工持股计划（草案）的合规性说明 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定了《第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。现对 本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 4、公司实施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，有利于充分调 动管理者和员工的积极性，提升公司的凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性， 推动公司稳定、健康、长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月六日 综上所述，董事会认为，《第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》、《自 律监管指引第 1 号》相关规定。 特此说明。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，审议内容符合 《指导意见》、《自 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-026 唐人神集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日、 2024 年 1 月 4 日召开了第九届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》，根据公司 及子公司日常生产经营需要，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商 等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务，公司 及子公司提供担保总额不超过 79 亿元，额度在有效期内可循环使用，即任一时 点的担保总额度不超过 79 亿元，有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司 之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、 保理业务、采购履 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-025 唐人神集团股份有限公司 2024 年 2 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月生猪销量 27.20 万头（其中商品猪 24.71 万头，仔猪 2.49 万头），2023 年 2 月生猪销量 28.58 万头（其中商品猪 26.78 万头，仔猪 1.8 万头），同比下降 4.83%，环比 下降 17.12%；销售收入合计 39,982 万元，同比下降 9.92%，环比下降 3.44%。 2024 年 1-2 月累计生猪销量 60.02 万头（其中商品猪 54.08 万头，仔猪 5.94 万头），2023 年 1-2 月累计生猪销量 51.81 万头（其中商品猪 48.42 万头，仔猪 3.39 万头），同比上升 15.85%；销售收入 81,390 万元，同比上升 1.07%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-024 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 唐人神集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元-2,000 万元以集中竞价交易方式 回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划，具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等有关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002567，证券简称为唐人神 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 2 月 27 日 - 3 月 1 日，地点在公司总部会议室 [2] - 参与单位包括长江证券、中金资管等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书孙双胜等 [2] 生猪养殖模式 - 采取“因地制宜”策略发展生猪养殖业务，龙华农牧从事生猪养殖三十多年，采取“自繁自养”育肥模式，未来仍会坚持；美神事业部以“公司 + 农户”等轻资产育肥模式为主，未来新增育肥产能也将以此为主 [2] 养殖区域布局 - 生猪产能布局重点在消费区域，湖南等华中区域产能占比约为 60%，广东等华南区域产能占比约为 25%，其余产能分布在甘肃、河北、河南等西北、华北区域 [2] 资金情况 - 2024 年度银行授信总额为 140 亿元，资信条件良好，融资渠道畅通 [3] - 持续加强资金流动性管理，调整负债结构，实现资金效率提升，中长期债务占比处于行业较优水平，截止 2023 年三季度末，经营活动产生的现金流量净额为 2.3 亿元 [3] 种猪体系情况 - 2008 年开始从事种猪繁育工作，以新美系种猪为主，2020 年从丹麦引进 1400 多头丹系核心原种猪，逐步向“新丹系”高性能育种体系过渡 [3] - 优秀的丹系种猪场可做到 PSY28 的成绩，丹系仔猪生长速度快、料肉比低，全部完成种猪培育后预计可满足未来 1000 万头商品猪年出栏 [3] 饲料采购和配方应对 - 全面实施集中采购，对集团下属子公司的地区性小品类原料实施定点采购、分单操作的采购模式，行情大波动时进行策略性采购，并通过“期现对冲”策略规避风险 [3] - 经营饲料业务 30 多年，建设了科研技术团队，拥有领先的饲料营养技术，会根据原材料价格变化及时调整饲料营养配方 [3] 期货套期保值业务 - 开展期货套保业务较早，整体规模不大，主要品种包括玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕、生猪等期货品种，目的是规避生产经营中的商品价格风险 [3]

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-022 唐人神集团股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十九日 唐人神集团股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 邓敏，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，汉族，本科 学历，高级人力资源管理师。2011 年 6 月进入公司，2011 年 6 月-2012 年 10 月 担任公司养猪事业部人力资源专员；2012 年 10 月-2020 年 4 月担任公司培训部 内务主管；2020 年 5 月至今担任公司客户工程部总监。 邓敏女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人；不 ...

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-023 唐人神集团股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日龙华生态已经办理完成工商变更手续，并取得了由茶陵县市场监督管理 局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 1、名称：茶陵龙华生态农牧有限公司 2、统一社会信用代码：91430224MA4T0NHP6N 7、经营范围：猪的饲养；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、 浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树 种植销售；普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日 3、类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：龙伟华 5、注册资本：145,247.7876 万人民币 6、成立日期：2020 年 12 月 22 日 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》， ...

公司对江亚美女士在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十六日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-021 唐人神集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于 2024 年 2 月 26 日收 到职工代表监事江亚美女士的书面辞职报告，江亚美女士因个人原因申请辞去公司职 工代表监事职务。江亚美女士辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日，江亚美 女士未持有公司股票，也不存在未履行的承诺。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，江亚美女士的辞职将导致公司职工 代表监事成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主补选新任职工代表监事后生效，在此之前，江亚美女士将继续 按照相关规定和要求履行监事相关职责。 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位及人员有华基金石磊等30位投资者 [2] - 时间为2024年2月20 - 21日，分别是16:00 - 17:00和10:30 - 11:30 [2] - 地点在公司总部会议室 [2] - 上市公司接待人员为证券部总经理徐岩和证券部高级经理谭勇波 [2] 生猪出栏情况 - 2023年商品猪出栏量占总出栏量比例为91% [2] - 2024年生猪出栏预计仍以商品猪为主，仔猪销量少，下半年出栏量多于上半年，月均出栏量呈上行趋势 [2] 资本开支与在建项目 - 公司目前生猪产能基本满足今明两年出栏规划，2024年资本开支需求较少 [2] - 在建项目主要是广东云浮母猪场、龙华母猪场、四川雅安母猪场 [2] - 未来扩张偏向“公司 + 农户”模式，将在广东、湖南等区域加大该轻资产育肥模式发展力度，以1000 - 3000头规模农户为主 [2] 生猪养殖成本 - 2023年度养殖成本各季度持续下降，四季度较一季度下降0.9元/公斤 [3] - 成本下降原因包括“公司 + 农户”育肥占比提升、完善低成本养猪生产体系、发挥规模采购优势调整内供料配方、加大高繁殖率新丹系种猪补充 [3] 饲料业务情况 - 2023年实现饲料内外销量708.31万吨，同比增长15% [3] - 发展策略内外结合，内部饲料为养殖提供高性价比产品，外部强化“产品 + 服务”营销体系建设 [3] - 2024年将加快饲料业务转型，向规模猪场、高毛利产品转型 [3]