证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-122 唐人神集团股份有限公司 关于提前接管吉泰农牧经营管理权和 提前履行业绩补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提 前履行业绩补偿的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、业绩承诺及完成情况 1、2021 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 收购湖南省吉泰农牧股份有限公司 55%股权的议案》，同意公司与湖南省吉泰农 牧股份有限公司（以下简称"吉泰农牧"或"标的公司"）股东谢新跃、周卫华、 谢惠文、潍坊农之沐农业科技中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，交易各 方同意交易对价以资产评估公司评估结果为基础，各方协商确定，公司以自有资 金 11,000 万元收购吉泰农牧 55%的股权。 2、根据签署的《股权转让协议》，吉泰农牧原股东谢新跃、周卫华、谢惠文、 潍坊农之沐 ...

唐人神集团股份有限公司 关于子公司对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"或"唐人神"）于 2024 年 11 月 29 日召 开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》， 公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称"山东和美"）对山东和美牧业有限公司 （以下简称"和美牧业"）提供财务资助，现将有关情况公告如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-125 2、资助金额：本次不超过人民币 8,000 万元 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据和美牧业具体每笔实际借款期限确 定。 4、资金来源：山东和美自有资金 5、借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之 一计算。 6、借款偿还：和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山 东和美账号，利息 ...

担保情况 - 2025年公司及子公司担保总额不超86.5亿元，有效期为2025年1月1日至12月31日[3] - 资产负债率低于70%（含）的公司（含下属子公司）担保额度不超50.384亿元[4] - 资产负债率高于70%（不含）的公司（含下属子公司）担保额度不超36.116亿元[6] - 截至2024年10月31日，公司及子公司对外担保余额为94,990.04万元，占2023年末经审计净资产的17.29%[11] - 截至2024年10月31日，公司对子公司的担保余额为395,937.14万元，占2023年末经审计净资产的72.05%[11] - 截至2024年10月31日，公司及子公司逾期担保金额为14,235万元，占2023年末经审计净资产的2.59%[11] 部分公司担保额度 - 唐人神集团对海南唐人神生物科技有限公司预计担保额度为5,000万元，占2023年末净资产比例0.91%[13] - 唐人神集团对茂名湘大骆驼饲料有限公司预计担保额度为3,000万元，占2023年末净资产比例0.55%[13] - 公司对山东和美集团有限公司2025年预计担保额度10000，预计担保额度占公司2023年末净资产比例1.82%[14] 部分公司营收利润情况 - 茂名湘大骆驼饲料有限公司营收238,700,255.52美元，净利润42,260,683.23美元，利润率17.70%[21] - 梅州湘大生物饲料科技有限公司营收129,971,321.10美元，净利润114,257,403.33美元，利润率87.91%[21] - 郴州湘大骆驼饲料有限公司营收1.1532271亿美元，利润0.347027亿美元，利润率69.91%[31] 部分公司资产负债情况 - 成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司2024年9月营业利润为 - 1262034.70元，资产负债率为42.35%[19] - 贵州湘大骆驼饲料有限公司2024年9月营业利润为 - 1325734.34元，资产负债率为56.19%[19] - 陕西湘大骆驼饲料有限公司2024年9月营业利润为 - 229900.2元，资产负债率为75.25%[19] 部分公司其他数据 - 柳州湘大骆驼饲料销售有限公司注册资本200美元[23] - 清远加乐饲料有限公司注册资本1000美元[23] - 潮州湘大骆驼饲料有限公司注册资本300美元[23] 主要子公司业绩 - 湖南龙华农牧发展有限公司营收为15.09197459亿美元，净利润为25417.635765万美元，利润率为83.16%[59] - 湖南香乡猪食品有限公司营收为26.89338241亿美元，净利润为95946.88642万美元，利润率为64.32%[59] 部分公司资产及收益情况 - 湖南大农融资担保有限公司资产为429,202,882.43元，负债为158,711,062.35元，净资产为270,491,820.08元，净利润为 - 2,312,345.50元，净资产收益率为36.98%[55] - 深圳前海唐人神投资有限公司资产为112,268,746.87元，负债为47,259,499.85元，净资产为65,009,247.02元，净利润为2,805,989.95元，净资产收益率为42.09%[55] - 湖南意克赛检测技术有限公司资产为243,531.52元，负债为2,006,341.36元，净资产为 - 1,762,809.84元，净利润为 - 195,511.18元，净资产收益率为823.85%[55]

融资授信 - 公司2025年度拟申请综合授信融资145亿元[1] - 中国银行等多家银行预计授信额度不等，如中行22亿、建行15亿等[1]

财务资助 - 公司向山东和美提供不超6000万元资助，年利率3.99%，2024.11.29 - 2025.12.31滚动使用[1] - 山东和美牧业以15%股权为借款担保[2] - 截至2024.11.29，公司及子公司对外资助余额60万元，占2023年末净资产0.01%[10] 子公司情况 - 山东和美注册资本13000万元，公司持股40%[4] - 2024.9.30，山东和美总资产12.14亿元，负债6.47亿元，净资产5.66亿元[5] - 2024年1 - 9月，山东和美营收51.82亿元，净利润 - 5856.64万元[6] 事项审批 - 本次资助经第九届董事会第三十次会议通过，不构成关联交易和重大资产重组[1] - 保荐机构对资助事项无异议[9]

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将公司类型由"股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）" 变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，并办理工商变更登记，上述变更 最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十九日 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-118 唐人神集团股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： ...

业务决策 - 2024年11月29日会议审议通过2025年度开展融资租赁业务议案[2] 业务数据 - 2025年公司及子公司拟开展融资租赁业务融资额度合计不超10亿元[2] - 每笔融资期限不超5年[2] 业务安排 - 授权董事长等在额度范围内组织实施并签署相关协议[2] - 融资租赁额度有效期为2025年1月1日至12月31日[2] 业务说明 - 交易对方为有资质且与公司无关联关系的融资租赁机构[3] - 开展业务目的是满足经营发展、优化筹资结构等[5] 业务情况 - 本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次业务不涉及人员安置等，不影响业务独立性，风险可控[5] - 本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议[2]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月20日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月20日9:15 - 15:00[2][11] - 股权登记日为2024年12月16日[3] 议案相关 - 议案4、5以特别决议审议，需三分之二以上表决通过[5] - 提案包括2025年度申请综合授信融资额度等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月18日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记地点为湖南省株洲市公司总部三楼证券资本部[7] 投票信息 - 投票代码为“362567”，简称“唐人投票”[9] - 深交所交易系统投票时间2024年12月20日9:15 - 9:25等[10] 委托期限 - 委托有效期限自委托日至2024年第五次临时股东大会结束[18]

财务资助 - 山东和美为和美牧业提供不超8000万元财务资助，期限至2025年12月31日可滚动使用[1] - 借款利率按当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率1%计算[2] - 和美牧业股东山东和润农牧以21%股权及其派生权益质押担保[3] 业绩数据 - 2024年9月30日和美牧业总资产13.31亿元、总负债5.30亿元、净资产8.01亿元[10] - 2024年1 - 9月和美牧业营业收入35.47亿元、净利润7604.78万元[10] - 2023年12月31日和美牧业总资产11.59亿元、总负债4.33亿元、净资产7.25亿元[10] - 2023年和美牧业营业收入49.74亿元、净利润9064.74万元[10] 其他 - 和美牧业注册资本5000万元[6] - 2024年11月29日公司董事会审议通过子公司对外提供财务资助议案[17]

现金管理计划 - 公司拟用不超7亿自有闲置资金进行现金管理[2] - 投资方式为买金融机构低风险产品，期限不超12个月[3] - 投资期限为2025年1月1日至12月31日[6] 资金使用限制 - 闲置资金不得用于证券投资及买无担保债券理财产品[9] 监督与授权 - 多主体有权监督检查，必要时可聘专业机构审计[9] - 授权经营管理层决策并签署合同，资金可滚动使用[12]