北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-114 河南通达电缆股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 108,005,135 股，占公司有表 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； 网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:1 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-113 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议和 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为最近一期资产负债率超过 70%的控股子公司河南通 达新材料有限公司（以下简称"通达新材料"）提供不超过 30,000 万元的担保 额度。 公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下 属子公司提供担保额度新增不超过 7,000 万元人民币，即为下属子公司提供担保 额度合计不 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-111 河南通达电缆股份有限公司 一、前十名股东持股情况 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于2023年12月14日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年12月16日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023 年修订）的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2023 年12月15日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 及持股比例公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 | 持有比例 ...

3、依照 2023 年 12 月 15 日证监会修订发布的《上市公司股份回购规则》、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》（2023 年修订），就公司以集中竞价交易方式回购股份的禁止情形作出相 应调整： 公司不得在下列期间内回购公司股票： 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-112 河南通达电缆股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份""公司""本公司"） 于2021年至2023年连续三年使用自有资金回购公司股份并用于实施员工持股计 划或股权激励，在此期间公司的营业收入产生了显著增长，有效地健全了公司的 长效激励机制，调动了公司核心骨干及优秀员工的积极性，对公司长远发展实现 了良好的助益。为持续充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，助力公司长 远发展，2024 年度公司拟继续使用自有资金以集中竞价交易方式或中国证监会 认可的其他方式回购公司部分股份，并用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购 ...

关于 2023 年度为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议和 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》，同意公司为最近一期资产负债率超过 70%的控股子公司河南通 达新材料有限公司（以下简称"通达新材料"）提供不超过 30,000 万元的担保 额度。 公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会 第十五次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于增加 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下 属子公司提供担保额度新增不超过 7,000 万元人民币，即为下属子公司提供担保 额度合计不超过 37,000 万元人民币。公司在为下属公司提供担保总额度 37,000 万元内，增加最近一期 ...

1、公司本次回购合法合规 公司回购股份方案符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事 会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。 河南通达电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《河南通达电缆股份有限公司章程》等相关法律法规及公 司规章制度的规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 2、公司本次以自有资金回购股份，并用于未来实施员工持股计划或股权激 励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励体系与约束机制，确保公司长 期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，有利于提升公司整体 价值。 3、本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元，目前公司现金流稳健，本次回购 不会对公司的经营活 ...

重要提示： 1、回购股份的基本情况：河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）于 2021 年至 2023 年连续三年使用自有资金回购公司股份并用于实 施员工持股计划或股权激励，在此期间公司的营业收入产生了显著增长，有效的 健全了公司的长效激励机制，调动了公司核心骨干及优秀员工的积极性，对公司 长远发展实现了良好的助益。为持续充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性， 助力公司长远发展，2024 年度公司拟继续使用自有资金以集中竞价交易方式或 中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份，并用于实施员工持股计划或股权 激励。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-109 河南通达电缆股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、回购的规模、价格、期限等基本情况：本次回购股份（以下均特指 2024 年回购事项）拟使用自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元以集中竞价方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计 划，回购价格不超过 11.26 ...

本次董事会审议通过了以下决议： 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-108 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月14日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人， 实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》 和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公 司长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工 ...

一、提议人基本情况及提议时间 提议人曲洪普先生，系公司董事、总经理。曲洪普先生于 2023 年 12 月 10 日，向公司提议回购公司股份，截至本公告日，曲洪普先生直接持有公司股份 22,131,003 股，占公司总股本比例为 4.20%。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-107 河南通达电缆股份有限公司 关于公司董事提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 10 日收到公司董事曲洪普先生提交的《关于提议回购公司股份 及相关承诺的函》，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 2021 年至 2023 年公司连续三年使用自有资金回购公司股份、实施员工持股 计划期间，公司的营业收入、利润都有了显著增长，并有效的健全了公司的长效 激励机制，调动了公司核心骨干及优秀员工的积极性，对公司长远发展实现了良 好的助益。 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公 司长效激励机制， ...