证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-050 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席 谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过五千万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之 一的，董事会审 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-054 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第三次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 一、关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额 暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合 伙）合伙份额暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述 事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 二〇二三年八月十一日 2 二、关 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行 审查评估，认为苏亚金诚具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任 能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司 2022 年度财务报告和内部控 制的审计工作，苏亚金诚及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计 工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师 事务所的书面审核意见的签字页） 审计委员会委员： 【蔡 建】 【刘 昕】 【樊 军】 二○二三年八月十一日 ...

江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结 合本公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资 ...

公司发展规划 - 围绕"十四五"发展战略目标，突出规模效益成长的发展主基调，实现业务规模稳健快速增长 [1] - 持续完善产业体系，推进金属成形机床产业做强做大 [1] - 整合面向显示面板、半导体、新能源的精密自动化设备业务 [1] - 深入推进智能制造服务业务，提升行业竞争力 [1] - 通过内涵式增长+外延式扩张，在智能制造发展方向上完善产业布局 [2] - 形成"硬件+软件+云+集成+咨询规划"的智能制造解决方案新优势 [2] - 目标成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商 [2] 销售与市场布局 - 在全国范围内设立60多个销售、服务为一体的办事处 [2] - 在海外50多个国家和地区设有销售代理机构 [2] - 2022年度实现海外销售收入3.95亿元，同比增长23% [2] - 欧洲、东南亚等地区增速较快 [2] - 将持续推动高端金属成形机床和激光加工装备产品出口 [2] 产能与投资计划 - 投资6.8亿元人民币建设年产约2,000台(套)伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地 [2] - 全部设施将于2024年建成投入使用 [2] 激光业务发展 - 已完成对LIS精密激光加工设备技术的引进、消化和吸收 [2] - 建立了独立的产品研发、生产、市场营销体系 [2] - 具备精密激光加工设备业务的自主发展能力 [2] - 未来将加大市场资源投入，提高显示面板等行业的市场渗透能力和市场占有率 [2]

业务发展情况 - 2022年公司实现营业收入18.30亿元，其中金属成形机床业务收入11.85亿元（同比下降4.47%），自动化设备收入4.01亿元（同比增长36.73%），激光加工装备业务收入5.62亿元（同比下降18.66%），智能制造解决方案业务收入0.83亿元（同比增长22.68%） [2] - 2023年一季度实现营业收入5.10亿元（同比下降1.40%），归属于上市公司股东的净利润4,998万元（同比增长20.24%），扣非净利润4,437万元（同比增长24.78%） [3] 产品与市场表现 - 数控折弯机、数控转塔冲床在储能、新能源汽车等行业市场占有率提升 [2] - 二维激光切割机外销订单同比增长超40%，精密激光加工设备获得柔性OLED模组激光设备批量订单 [2] - 工业机器人订单同比增长近50% [2] - 2022年海外销售收入3.95亿元（同比增长23%），在欧洲、东南亚等地区增速较快 [3][4] 投资与产能规划 - 计划投资6.8亿元人民币建设年产2,000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的产业基地，预计2024年建成 [3] - 对韩国LIS的长期股权投资已全额计提资产减值准备，应收账款账面余额3,258万元，已计提坏账准备2,173万元 [3] 战略合作与未来发展 - 与中车集团已在金属成形机床、激光加工装备、工业机器人等领域开展业务合作，未来将发挥协同效应 [4] - 亚威艾欧斯已完成对LIS技术的引进消化，建立了独立研发生产体系，未来将提高显示面板等行业市场占有率 [3]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | 网络投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 5 | | 地点 | 网络问答 | | | 上市公司接待 | 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 | | | 人员姓名 | 施金霞；独立董事蔡建；董事会秘书童娟 | | | | 主要交流问题： | | | | 1、公司目前市场需求情况。 | | | | 回复:尊敬的投资者您好，目前整体市场需求处于逐步好 | | | | 转的状态。 | | | 投资者关系活 | 2、公司金属成形机床业务在行业内的地位如何？ | | | 动主要内容介 | 回复:投资者您好，公司规模效益在金属成形机床行业稳 | | | 绍 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降1.40%至5.10亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长20.24%至4998.10万元[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长24.78%至4436.91万元[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为5.096亿元人民币，较上年同期5.169亿元下降1.4%[16] - 公司净利润为4192.88万元人民币，较上年同期3438.67万元增长21.9%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为4998.1万元，同比增长20.3%[17] - 基本每股收益0.0909元，同比增长19.6%[17] - 综合收益总额4192.2万元，同比增长41.2%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用投入2315.42万元人民币，较上年同期1936.24万元增长19.5%[16] - 支付给职工现金8679.9万元，同比下降6.5%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善290.15%至8460.33万元[5] - 投资活动产生的现金流量净额下降197.91%至-1.37亿元[8] - 经营活动现金流量净额为8460.3万元，同比改善129.1百万元[19] - 投资活动现金流出4.36亿元，其中投资支付现金3.93亿元[19] - 销售商品提供劳务收到现金4.98亿元，同比增长38.0%[18] - 收到税费返还1100.4万元，同比增长47.5%[18] - 取得借款收到的现金1.6亿元，同比增长43.6%[19] - 期末现金及现金等价物余额8.13亿元，较期初减少7.6%[19] 资产和负债变化 - 交易性金融资产增长65.92%至2.50亿元[8] - 一年内到期的非流动负债激增1601.29%至4278.58万元[8] - 总资产微增0.62%至42.44亿元[5] - 货币资金期末余额为9.021亿元人民币，较年初9.735亿元减少7.3%[14] - 交易性金融资产大幅增长至2.500亿元人民币，较年初1.507亿元增长65.9%[14] - 应收账款增至3.304亿元人民币，较年初2.934亿元增长12.6%[14] - 存货维持在10.531亿元人民币高位，较年初10.795亿元微降2.4%[14] - 短期借款为4.755亿元人民币，较年初4.934亿元减少3.6%[15] - 合同负债增至5.367亿元人民币，较年初4.850亿元增长10.7%[15] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.84%同比上升0.53个百分点[5] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益476.87万元[6] 公司融资和资本活动 - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所受理并于2023年3月5日公告[12]