财务审计 - 审计辉隆股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月17日[10] 责任与风险 - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[6] - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性有风险[8]

募集资金情况 - 2011年2月公开发行3750万股，每股37.5元，募资14.0625亿元，净额13.0226643905亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金项目13.03828837亿元[2] - 2011 - 2022年度使用13.008951496亿元，2023年度使用293.36874万元[3] - 募集资金专户累计利息净额4712.515592万元，2023年底余额4556.275797万元[3] - 超募资金89804.64万元，用于归还银行贷款等[14] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额293.36874万元[13] - 配送中心建设项目累计投入3.7305163218亿元，进度100.42%[13] - 信息化系统建设项目累计投入3495.279454万元，进度106.79%[13] - 40万吨/年新型肥料项目累计投入1.1639051028亿元，进度77.94%[13] - 40万吨/年新型肥料项目本年度投入293.37万元，累计11639.05万元，剩余4556.28万元[14] 其他情况 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构[4] - 中信银行蚌埠分行等三账户未注销，余额分别为1291.33元、78.412626万元、4477.734088万元[7] - 40万吨/年新型肥料项目由五禾生态肥业负责，主体已投产[14] - 和县、临泉配送中心分别变更为望江、萧县配送中心[14] - 原变更项目前期已投入并置换资金4253190元退回专户用于新变更项目[14] - 以募集资金置换预先投入自筹资金39186500元，实际置换34933310元[14] - 尚未使用募集资金存专户45562758.47元，含0.5元避免账户休眠转入金额[14]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年7月28日选举程诚为董事长[10] 议案审议 - 2023年2月17日通过控股公司关联交易议案[8] - 2023年4月26日通过年度日常关联交易预计议案[8] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[8] 审计机构 - 2023年同意续聘大华会计师事务所[9] 人员履职 - 2023年独立董事履职建言，2024年将继续履职[11]

资金管理 - 拟用不超4500万元闲置超募资金现金管理[7] - 拟滚动用不超10亿元闲置自有资金现金管理[7] - 拟用不超2000万元闲置自有资金证券投资[14] 担保业务 - 2024年拟对控股公司提供不超25亿元担保[10] - 2024年拟为客户提供不超2亿元买方信贷担保[10] 业务开展 - 拟开展不超8亿元资产池（票据池）业务[11] - 审议通过开展套期保值业务议案[13] 议案审议 - 审议通过多项报告及议案，部分需提交2023年年度股东大会[1][2][3][4] - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[6] - 审议2023年度监事薪酬议案，需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，需提交2023年年度股东大会[15] - 审议通过申请注册发行中期票据及超短期融资券议案[15] - 审议通过申请注册发行公司债券议案[16]

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《公司 2023 年年度报告全文》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立 董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。《公司独 立董事 2023 年 度 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了 1 《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-043 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二） 会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第 五届董事会第三十二次会议决议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对辉隆股份2023年度财报签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额131,851.51万元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）1,034,407.76万元[8] - 2023年度利息3,147.20万元[8] - 2023年度偿还累计发生额998,328.65万元[8] - 2023年末余额171,077.82万元[8] 子公司往来 - 香港瑞美丰2023年累计发生额1,000.00万元，期末余额1,000.00万元[8] - 庐江瑞成贸易2023年期初余额4,117.50万元，累计发生额133,609.93万元，偿还额137,727.43万元[8] - 安徽辉隆东华农资2023年期初余额56,701.45万元，累计发生额50,074.42万元，利息2,115.22万元，偿还额33,786.43万元，期末余额75,104.66万元[8] - 广西辉隆农资2023年期初余额3,013.80万元，累计发生额20.00万元，期末余额3,033.80万元[8]

安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事工作细则》和 《公司独立董事专门会议制度》等有关规定，安徽辉隆农资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议对拟提交公 司第五届董事会第三十二次会议审议的《公司关于 2023 年度利润分配方案 的议案》《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司关于对控股 公司提供担保的议案》《公司关于对外提供担保的议案》《公司关于开展资 产池(票据池)业务的议案》《公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《公司关于开展套期保值业务的议案》《公司关于续聘 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案及 2023 年度担保情况进行了 审核，审核意见如下： 一、《公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》的审核意见 三、《公司关于对控股公司提供担保的议案》的审核意见 1 经核查，公司 2024 年度拟对控股公司提供不超过 25 亿元担保，公司 此次担保事项 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-037 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 时进行套期保值操作，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期 保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配， 不会影响公司主营业务的发展。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风 险，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟 开展套期保值业务。其中，外汇套期保值业务任一时点交易金额不超过3 亿美元（或相同价值的外汇金额）；商品套期保值业务任一时点保证金和 权利金最高额度不超过5,000万元。 2、公司于2024年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届 监事会第二十七次会议审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。 本议案提交公司股东大会审议。 3、公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避外汇市 场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，实现公司稳健经营的目 标。公司开展套期保值业务 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事马长安先生、张华平先生、张璇女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 ...