特此公告。 关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 第七届董事会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核管 | 曾江虹（独立董事、主任委员）、 | 曾江虹（独立董事、主任委员）、虞 | | 理委员会 | 虞熙春（董事）、梁桂添（董事） | 熙春（董事）、龙琼、（独立董事） | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开 了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与 考核管理委员会成员的议案》，同意公司调整第七届董事会薪酬与考核管理委员 会成员，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人；董事会 秘书负责内幕信息管理工作的具体实施；当董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表代行董事会秘书的职责。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人禁止泄露内幕信 息,禁止进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计部门的职责，提高审计工作的质量，明确审计责任， 保护投资者合法权益，依据国家《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件和公司《章程》的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效 率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司、 分公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司、分公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有子公司、分公司（含境外子公司及境外机构）， 办事处参照分公司进行管理；本制度所指的境外机构指公司及其下属各子公司在 中国境外及港澳台地区设立的企业、办事处和各种形式分支机构，包括各类独资、 合资、合作形式的贸易公司和各种经济实体。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（但不限于）： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及信息披露义务人应依法、诚信 履行持续信息披露的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露应当同时向所 有投资者公 ...

董事会提名委员会议事规则 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本议事规则中所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上（含三名）董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

尚荣医疗 2023 12 1 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其它高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 尚荣医疗 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 目 录 3 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 尚荣医疗 第一章 总则 第一条 为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护 和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 尚荣医疗 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效监督，提高公 司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本议事规则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人，召集 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市尚荣医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 （五）代控股股东及关联方偿还债务； ...