尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗"、 "本公司"、"公司")的重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披 露，根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律、法规的规定，结合《公司章程》、《信息披露管理制度》和公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向 公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、总部各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （ ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-058 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临 时会议，于2023年12月8日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议 议案，并于2023年12月13日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为梁 桂秋、梁桂添、黄宁、虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次 会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。 会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于公司控股子公司向浙商银行申请贷款授信额度的议 案》 因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有 其股权55%，以下简称"普尔德医疗"）向中国浙商银行股份有限公司合肥分行 （ ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 和规范性文件的要求，结合深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 本管理制度所指超募资金是实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应立即按照招股说明书或者其他公开发 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-061 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临时 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十 六次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 尚荣医疗 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

尚荣医疗 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等符合 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考 ...

尚荣医疗 2、定期报告中除财务报告及附注以外部分、定期报告摘要、《企业社会责 任报告》、《企业内部控制自我评估报告》、经董事会、监事会审议的系列议案、 年审会计师出具的《内控报告评价核实意见》和《控股股东及其他关联方占用资 金的专项说明》、公司独立董事提出的相关独立意见、独立董事和董事会审计委 与会计师就年报审计的相关沟通文件、保荐代表人出具的《保荐机构持续督导工 作报告》等。 第三条 本制度所称的信息披露责任人包括： 1、 公司控股股东（及实际控制人）或持股5%以上的股东； 2、 董事、监事、高级管理人员； 3、证券事务代表； 4、 财务总监、主管财务负责人、会计机构负责人、公司内部其他负责定期 报告或信息披露数据资料提供的部门负责人、直接经办人、与定期报告编制或信 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,加大对相关信息披露责任人的问责力度,提高相关信息披露的质 量和透明度,增强相关信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关 法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股 东应当按出资比例提供同等担保 ...

第三条 股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议， 负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理应于年初拟定公司年度经营计划，报董事会审核批准。董事 会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。 第五条 本制度所述"重大生产经营事项"包括但不限于： （一）购买或出售资产； 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大生产经营决策制度 第一条 为了进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东大会、董事会和经营管理机构等组织机构在公司经营决策方面的权限， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市尚荣医 疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 重大生产经营决策的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 资最大效益化。 （五）签订重要合同（可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大 影响，含委托经营、受托经营等）； （六）赠与或受赠资产； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十三）其他 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 尚荣医疗 尚荣医疗 第五条 与公司存在下列关系的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第六条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的 ...