尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 （一）公司年度经营计划中关于投资计划的内容； （二）日常工作中董事会或经理层搜集的投资信息； （三）总经理认为现有生产线亟需改造时提出的投资计划项目 （四）其它来源的各种投资信息。 二、投资信息的筛选及传递 （一）投资信息的筛选： 重大投资决策制度 为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称"公司"）投资管理，提高公司对内 及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值 增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本决策程序与规则。 一、重大投资信息的来源 1、由总经理负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的筛选， 2、由总经理负责对拟投资项目进行必要的市场调研、可行性分析及投资收益财务 分析。 （二）投资项目信息的传递 投资项目信息由总经理负责传递。具体传递方式见"重大投资的权限划分及决策程 序"。 三、重大投资的分类 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。 （一）对内投资包括但不限于公司新增固定资产技改项目；公司现有固定资产的填 平补齐项目；设立分公司；营销网络及技术中心建设等。 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），参照《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上述股东大会职权范围内的事项，应由股东大会审议决定。但在必要、合理、 合法的情况下，股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。股 东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"企业"、 "本公司"）投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治 理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券交 易所有关业务规则的规定。 第六条 除非得到明确授权并经过培训，公 ...

第二条 战略决策委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 战略决策委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略决策委员会决议内容违反《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第二章人员组成 第四条 战略决策委员会成员由三至五名委员组成，委员由公司董事担任， 其中至少有一名独立董事，战略决策委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司 董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所 做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其 他相关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章程 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 （五）个人所负数额较大的债 ...

关于公司及相关当事人收到深圳证监局行政监管措施决定书的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-057 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及相关当事人于2023 年11月27日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对 深圳市尚荣医疗股份有限公司采取责令整改措施的决定》（行政监管措施决定书 【2023】223号，以下简称"责令整改"）和《深圳证监局关于对梁桂秋、游泳 采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2023】224号，以下简称 "警示函"），现将具体内容公告如下： 一、责令整改全文 深圳市尚荣医疗股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 一、2019年至2021年年度财务报告存在会计差错 2023年4月29日，你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》， 追溯调整2019年度至2021年度财务报表。经查，你公司对鹤山市人民医院整体建 设项目相关的前期差错更正 ...

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 003，类型为其他（2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日）[1] - 参与单位为通过“全景路演”（http://rs.p5w.net ）参与活动的投资者，时间为2023年11月15日15:30 - 17:00，地点为“全景路演”网站[1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理梁桂秋，副总经理、董事会秘书林立，财务总监游泳，董事虞熙春[1] 投资者问题及公司回应 - 投资者建议公司寻求与国内外知名品牌合作做强做大产品，公司表示会考虑有利发展的事情，感谢建议并提醒关注指定信息披露媒体和网站[1] - 投资者询问缅甸厂子是否还生产，公司称经营正常，提醒关注指定信息披露媒体和网站[2] - 投资者询问尚荣医疗器械发言时间，公司提醒关注指定信息披露媒体和网站[2]

活动基本信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司：深圳市尚荣医疗股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（星期三）15:30至17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

一、审议通过了《关于不向下修正"尚荣转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称"公司"）第七届董事会第十五 次临时会议，于2023年10月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和 会议议案，并于2023年10月31日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员 为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董 事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由副董事长梁桂 添先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议： 本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 ...