尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司、 分公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司、分公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有子公司、分公司（含境外子公司及境外机构）， 办事处参照分公司进行管理；本制度所指的境外机构指公司及其下属各子公司在 中国境外及港澳台地区设立的企业、办事处和各种形式分支机构，包括各类独资、 合资、合作形式的贸易公司和各种经济实体。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（但不限于）： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布 前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司及信息披露义务人应依法、诚信 履行持续信息披露的义务。披露信息应当真实、准确、完整、及时，简明清晰、 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露应当同时向所 有投资者公 ...

董事会提名委员会议事规则 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"委 员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本议事规则中所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上（含三名）董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

尚荣医疗 2023 12 1 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会提案 第七节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其它高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 尚荣医疗 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 目 录 3 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 尚荣医疗 第一章 总则 第一条 为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护 和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 其他相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市尚荣医疗股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 尚荣医疗 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保深圳市尚 荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效监督，提高公 司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本议事规则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人，召集 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市尚荣医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规 范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 （五）代控股股东及关联方偿还债务； ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 （一）公司年度经营计划中关于投资计划的内容； （二）日常工作中董事会或经理层搜集的投资信息； （三）总经理认为现有生产线亟需改造时提出的投资计划项目 （四）其它来源的各种投资信息。 二、投资信息的筛选及传递 （一）投资信息的筛选： 重大投资决策制度 为了规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（下称"公司"）投资管理，提高公司对内 及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值 增值及股东利益最大化的目标，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本决策程序与规则。 一、重大投资信息的来源 1、由总经理负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的筛选， 2、由总经理负责对拟投资项目进行必要的市场调研、可行性分析及投资收益财务 分析。 （二）投资项目信息的传递 投资项目信息由总经理负责传递。具体传递方式见"重大投资的权限划分及决策程 序"。 三、重大投资的分类 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资。 （一）对内投资包括但不限于公司新增固定资产技改项目；公司现有固定资产的填 平补齐项目；设立分公司；营销网络及技术中心建设等。 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），参照《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 上述股东大会职权范围内的事项，应由股东大会审议决定。但在必要、合理、 合法的情况下，股东大会可以授权董事会决定。授权的内容应当明确、具体。股 东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次 ...