证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-061 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次临时 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现就召开 2023 年第二次临时股东大会相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十 六次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30； （2 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 尚荣医疗 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或监事 时，股东所持每一股份拥有与应选出董事、监事人数相等的投票权，股东拥有的 投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事、监事人数的乘积。股东可以按 意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可 以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事、监事候选人的一种 投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事或监事的议案。 第四条 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 ...

尚荣医疗 第一条 为进一步建立健全本公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指由董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等符合 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考 ...

尚荣医疗 2、定期报告中除财务报告及附注以外部分、定期报告摘要、《企业社会责 任报告》、《企业内部控制自我评估报告》、经董事会、监事会审议的系列议案、 年审会计师出具的《内控报告评价核实意见》和《控股股东及其他关联方占用资 金的专项说明》、公司独立董事提出的相关独立意见、独立董事和董事会审计委 与会计师就年报审计的相关沟通文件、保荐代表人出具的《保荐机构持续督导工 作报告》等。 第三条 本制度所称的信息披露责任人包括： 1、 公司控股股东（及实际控制人）或持股5%以上的股东； 2、 董事、监事、高级管理人员； 3、证券事务代表； 4、 财务总监、主管财务负责人、会计机构负责人、公司内部其他负责定期 报告或信息披露数据资料提供的部门负责人、直接经办人、与定期报告编制或信 深圳市尚荣医疗股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平,加大对相关信息披露责任人的问责力度,提高相关信息披露的质 量和透明度,增强相关信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华 人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关 法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施。 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股 东应当按出资比例提供同等担保 ...

第三条 股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议， 负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理应于年初拟定公司年度经营计划，报董事会审核批准。董事 会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。 第五条 本制度所述"重大生产经营事项"包括但不限于： （一）购买或出售资产； 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 重大生产经营决策制度 第一条 为了进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东大会、董事会和经营管理机构等组织机构在公司经营决策方面的权限， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市尚荣医 疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 重大生产经营决策的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投 资最大效益化。 （五）签订重要合同（可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大 影响，含委托经营、受托经营等）； （六）赠与或受赠资产； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） （十三）其他 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循商业原则与关联人之间签订关联交易书面合同， 合同内容应明确、具体。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 尚荣医疗 尚荣医疗 第五条 与公司存在下列关系的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第六条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市尚荣医疗股份有限公司内幕信息管理行为，加 强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人；董事会 秘书负责内幕信息管理工作的具体实施；当董事会秘书不能履行职责时，由证券 事务代表代行董事会秘书的职责。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人禁止泄露内幕信 息,禁止进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 ...

特此公告。 关于调整第七届董事会薪酬与考核管理委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002551 | 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128053 | 债券简称：尚荣转债 | | 第七届董事会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核管 | 曾江虹（独立董事、主任委员）、 | 曾江虹（独立董事、主任委员）、虞 | | 理委员会 | 虞熙春（董事）、梁桂添（董事） | 熙春（董事）、龙琼、（独立董事） | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开 了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与 考核管理委员会成员的议案》，同意公司调整第七届董事会薪酬与考核管理委员 会成员，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员 ...

尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司、 分公司的管理控制，规范内部运作，维护全体投资者利益，促进子公司、分公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有子公司、分公司（含境外子公司及境外机构）， 办事处参照分公司进行管理；本制度所指的境外机构指公司及其下属各子公司在 中国境外及港澳台地区设立的企业、办事处和各种形式分支机构，包括各类独资、 合资、合作形式的贸易公司和各种经济实体。 第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括（但不限于）： （一）全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指公司持股比例 50%以上的公 ...