股东大会时间 - 2024年5月14日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月14日进行网络投票[1] - 股权登记日为2024年5月8日[3] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00[1] 其他信息 - 普通股投票代码为"362551"，投票简称为"尚荣投票"[15] - 中小投资者定义[6] - 会议审议7项议案[4] - 现场会议地点为深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室[3] - 不接受电话登记，会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8][9] - 可委托代表出席股东大会[21] - 对多项议案表示同意投票[21]

业绩数据 - 2023年初未分配利润578,696,423.97元[2] - 2023年净利润 - 148,889,156.24元[2][4] - 截至2023年底可供分配利润429,807,267.73元[2] 利润分配 - 2023年拟不派现、不送股、不转增[3] - 董事会通过2023年度利润分配预案[6]

关联交易 - 2023年度公司与中泰华翰日常关联交易实际发生总金额为0万元[1] - 预计2024年度公司及子公司与中泰华翰关联交易不超500万元[1] 会议情况 - 2024年4月20日召开第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 审议关联交易议案同意3票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，净额7.32347亿元[1][2] - 募投项目投资额9.0576亿元，拟投入7.5亿元[5] - 截至2024年3月31日，项目累计投入4.040844亿元，余额3.620831亿元[10][11] 资金使用情况 - 2019年3月7日，1.46843亿元置换自筹资金[6] - 2020 - 2023年多次用不超1亿元闲置资金补流并归还[6][7][8][9] 现金管理情况 - 2019 - 2023年多次同意用闲置资金进行现金管理[13][14][15][16] - 本次拟用不超3.2亿元闲置资金现金管理[21] - 授权期限一年，资金可循环使用[20] 其他情况 - 2024年4月20日董事会通过现金管理议案[32] - 保荐机构对现金管理事项无异议[34]

业绩数据 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[6] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[6] - 截至2023年12月31日，资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[6] 利润分配 - 2023年初未分配利润为578,696,423.97元，2023年度归属上市公司股东的净利润为-148,889,156.24元[10] - 截至2023年12月31日，可供分配利润为429,807,267.73元，母公司可供分配利润为-14,153,374.44元[10] - 2023年末资本公积余额1,420,923,476.67元，其中资本溢价1,399,080,284.13元[10] - 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 议案审议 - 董事会同意《公司2023年年度报告》全文及摘要[27] - 公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[32] - 公司审议通过确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案[32] - 公司审议通过续聘会计师事务的议案[35] - 公司审议通过修订公司独立董事工作制度的议案[38] - 公司审议通过提请召开公司2023年年度股东大会的议案[40] 后续安排 - 续聘会计师事务的议案将提交公司2023年年度股东大会审议[37] - 修订公司独立董事工作制度的议案将提交公司2023年年度股东大会审议[39]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事曾江虹、刘卫兵、龙琼独立性[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]

募集资金情况 - 公司获准发行7.5亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金净额7.32347亿元，扣除保荐承销费1500万元、其他发行费265.3万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金4.5068299732亿元，本年度使用5778.67401万元[3] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息3168.244955万元，购买理财产品2.1亿元，未使用余额1.0334645223亿元[3] 资金存放情况 - 北京银行深圳分行初存2亿元，截止日余额856.831304万元[6] - 兴业银行深圳龙岗支行初存1.5亿元，截止日余额471.516223万元[6] - 中国民生银行深圳上步支行初存1亿元，截止日余额5227.476837万元[6] - 平安银行深圳分行初存1.15亿元，截止日余额434.002456万元[6] 项目投资情况 - 高端医疗耗材产业化项目承诺投资7.5亿元，募集后承诺73,234.70万元，本年度投入778.67万元，累计投入40,068.30万元，进度54.71%[11] - 2019年变更一次性腔镜吻合器项目实施地点，涉及资金5710万元[11] - 2019年用14,684.30万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金[11] 资金使用安排 - 2023年拟用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，截至年底已用5000万元[11][12] - 2019 - 2023年多次通过闲置募集资金现金管理议案，2023年授权不超2.2亿元，年底理财余额2.1亿元[12] 其他事项 - 2023年8月4日法院划拨募集资金账户340.49万元，8月16日公司补足[12][16] - 保荐机构认为2023年度公司严格执行募集资金专户存储制度，信息披露合规[18]

业绩总结 - 2023年度营业总收入119,288.70万元，同比减少6.49%[2] - 2023年度营业利润-12,122.35万元，同比增加68.64%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-14,888.92万元，同比增加51.67%[2] - 2023年末资产总额393,171.93万元，负债总额118,396.34万元，资产负债率30.11%[3] - 2023年基本每股收益-0.1762元/股，2022年-0.3647元/股[16] - 2023年综合收益总额-1.60亿元，2022年-4.33亿元[16] 财务指标变化 - 应收票据较年初减少52.26%，因收到银行承兑汇票同比减少[8] - 预付款项较年初减少48.00%，因耗材类产品销售收入下滑[8] - 合同资产同比增加68.00%，因未完工医疗专业工程项目数增加[8] - 无形资产同比减少45.03%，因PPP项目进入处置程序重分类[8] - 应收账款周转率为1.33，较2022年下降0.75[12] - 存货周转率为2.36，较2022年下降0.35[12] - 2023年流动比率2.20，同比减少0.10；速动比率1.66，同比减少0.17；资产负债率同比增加0.51%[13] 业务收入情况 - 2023年出口耗材类产品业务收入同比减少6004.07万元，国内设备类产品收入同比减少5410.63万元[18] - 2023年医疗服务收入2.82亿元，占比23.70%，同比增加13.12%[20] - 2023年医疗产品生产销售8.32亿元，占比69.92%，同比减少12.78%[20] - 2023年健康产业运营收入7587.31万元，占比6.38%，同比增加16.99%[20] 成本费用情况 - 2023年财务费用同比减少1956.93万元，减少幅度195.98%[18] - 2023年信用减值损失同比减少1.41亿元，减少幅度73.19%[18] - 2023年资产减值损失同比减少1.23亿元，减少幅度64.70%[18] - 2023年销售费用2409.87万元，占比2.02%，较2022年变动0.09%[23] - 2023年管理费用14131.97万元，占比11.85%，较2022年变动0.48%[23] - 2023年研发费用4007.43万元，占比3.36%，较2022年变动 - 0.42%[23] - 2023年财务费用 - 958.41万元，占比 - 0.80%，较2022年变动 - 1.59%[23] - 2023年利息费用200.20万元，占比0.17%，较2022年变动 - 0.18%[23] - 2023年利息收入872.98万元，占比0.73%，较2022年变动0.19%[23] 现金流情况 - 2023年经营活动净现金流量净额1763.34万元，较2022年减少7881.99万元，降幅81.72%[25][26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额7386.97万元，较2022年增加25071.72万元，增幅141.77%[25][26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 7860.84万元，较2022年增加11248.38万元，增幅58.86%[25][26] - 2023年现金及现金等价物净增加额2004.13万元，较2022年增加28547.69万元，增幅107.55%[26] 毛利率情况 - 2023年医疗服务收入毛利率7.83%，较2022年上升3.25个百分点[21] - 2023年医疗产品生产销售毛利率15.90%，较2022年下降1.59个百分点[21] - 2023年健康产业运营收入毛利率55.10%，较2022年下降6.81个百分点[21] - 2023年主营业务收入综合毛利率16.49%，较2022年下降0.74个百分点[21]

现金管理计划 - 公司拟用不超3亿自有资金进行现金管理[1][2][13][14] - 额度可循环滚动使用，授权有效期1年[2][3] - 购买产品期限不超1年[6] 资金来源与产品 - 资金来自公司及子公司自有资金[7] - 产品发行方与公司无关联关系[8] 风险与控制 - 存在收益波动和流动性风险[9] - 选结构性或固定收益产品、买短周期产品控制风险[10]

独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作超10天[3] - 2023年按时出席董事会会议10次，列席股东大会3次[4] - 2023年多次对相关事项发表同意意见[6][7] 委员会工作 - 2023年审计委员会主任召集会议10次[8] - 2023年薪酬及考核委员会主任召集会议2次[9] 公司人事与会议 - 2023年董监高未变动，提名委员会未开会[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[11] 公司活动与沟通 - 2023年多次参观工厂、展厅等并沟通交流[13][14] - 2023年两次参加业绩说明会与投资者交流[16][17] 公司决策与合规 - 2023年4月续聘亚太会计师事务所为审计机构[20] - 2023年编制披露多份报告[19] - 2023年高管薪酬和津贴符合规定[21] - 2023年关联交易遵循公允原则[18]