提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议通知安排 - 会议提前3天通知，紧急事项可当日召集临时会议[11] 委员履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席会议，应建议撤换[12] 会议召开及决议 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 暂缓或豁免后特定情形及时披露，原因消除后说明情况[4] 流程与登记 - 决定暂缓、豁免需填表格交总经理审核[5] - 符合条件后董秘登记、董事长签字，材料归档十年[6] - 报告公告后十日将登记材料报送证监局和深交所[6] 惩戒与承诺 - 违规办理对相关人员惩戒[7] - 知情人承诺不泄露、不内幕交易及不建议他人交易[15] 登记事项 - 国家秘密豁免登记填豁免方式等[18] - 商业秘密豁免登记填是否内审等[20] - 商业秘密暂缓登记填恢复披露情况等[22] 公司信息 - 公司证券代码为002549，简称为凯美特气[18][20][22]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] 会议通知 - 定期会议10日前送达通知，临时会议3日前送达[13] - 定期会议变更事项提前一日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 审议关联交易有委托限制[20] - 以现场召开为原则，也可电子通信[22] - 临时增加议题需三分之二以上董事同意[24] 会议表决 - 表决方式多样，每名董事1票表决权[26] - 提案决议需过半数董事通过，对外担保有特殊要求[29] - 关联董事回避表决，无关联董事出席及决议有规定[30] 其他规定 - 董事会按授权行事，就非标准审计意见说明[31][32] - 会议记录包含相关内容，董事签字确认[33][34] - 决议违规致损，参与董事担责，异议可免责[35] - 决议公告按规定办理，披露前保密[36] - 会议档案保存不少于十年[40]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，经选举和董事会批准产生[6] 会议规则 - 会议提前3天通知，紧急可当日召集临时会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 工作流程 - 董事会和人事行政部提供资料[9] - 委员会研究方案提交董事会审议[9] - 董事会可否决损害股东利益方案[10] 其他 - 日常工作由董事会秘书协调[11] - 议事规则经审议生效，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名是独立董事，至少一名独立董事为专业会计人士[4] 人员补选与撤换 - 独立董事辞职致不符规定，公司应60日内完成补选[5] - 委员连续两次未出席且不委托他人，应建议撤换[12] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会议[10] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[10] - 会议前3天通知，紧急可当日召集[12] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用由公司承担[14] - 会议应有记录、决议，由董事会保存[22] - 议事规则自董事会审议通过生效实施[16]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，委员内选举，董事会批准[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等方案并提建议[6] 会议相关规定 - 不定期召开，提前3天通知，紧急可当日召集[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，必要时邀请相关人员列席[11][12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12] - 议事规则董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 股东提案 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会变更与投票 - 延期或取消，召集人至少2个工作日前公告并说明原因[14] - 网络或其他方式投票时间有规定[16] 选举制度 - 特定情况选举董事采用累积投票制[20] 表决权限制 - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 会议记录保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[23] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[24] - 股东60日内可请求法院撤销违规股东会决议[24] 违规处理 - 公司不召开股东会，深交所可停牌并要求解释公告[26] - 召集等不符要求，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[27] - 董事等履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[28] 规则相关 - 规则另有规定从其规定[28] - 规则由公司董事会负责解释[28] - 规则经股东会通过后实施，修改或废止由股东会决定[28]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股，募资总额699,999,992.77元，净额693,178,873.73元[2] 资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 投资产品为通知存款等安全性高、流动性好的产品[5] 决策审批 - 董事会、监事会均通过闲置资金现金管理议案[14][15][16] - 保荐人同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[17] 风险与措施 - 投资存在市场波动影响收益风险[10] - 公司采取筛选对象等风险控制措施[12]

公司治理 - 2025年7月28日会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 不同情形收购本公司股份，注销或转让时间和比例有规定[3] - 发起人、董事、高管、大股东等股份转让有时间和比例限制[4] 股东权益 - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司可拒绝并说明理由[5] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[5] - 特定股东在特定情形下可请求相关主体诉讼或自己直接诉讼[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 特定情形下需召开临时股东会，相关程序有规定[9][10][11] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，特定情形下公司可解除其职[24][23] - 董事会对股东会负责，行使多项职权，审批事项有金额限制[26][27] - 独立董事任职有条件限制，行使职权需经全体独立董事过半数同意[29][30][31] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[32] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[37] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[38] 其他 - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[43] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[44]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计28.28亿元，较期初下降1.13%[6] - 2025年6月30日公司负债合计7.78亿元，较期初下降10.24%[7] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.49亿元，较期初增长2.84%[7] - 2025年半年度营业总收入310,361,578.63元，同比增长约10.52%[12] - 2025年半年度营业总成本267,205,639.63元，同比下降约25.09%[12] - 2025年半年度营业利润扭亏为盈，净利润扭亏为盈，基本每股收益扭亏为盈[12][13] - 2025年半年度母公司营业收入同比下降约51.04%，营业利润由盈转亏，净利润由盈转亏[14] - 2025年流动负债合计同比下降约7.75%，负债合计同比下降约7.21%[10] 股权结构 - 截至2025年6月30日，浩讯科技有限公司持股25986.13万股，持股比例37.37%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信资产管理有限公司持股3285.58万股，持股比例4.73%[42] - 截至2025年6月30日，湖南财信精信投资合伙企业（有限合伙）持股2283.19万股，持股比例3.28%[42] - 截至2025年6月30日，湖南省财信产业基金管理有限公司－湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）持股1384.76万股，持股比例1.99%[42] - 截至2025年6月30日，榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司－榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）持股409.41万股，持股比例0.59%[42] - 截至2025年6月30日，其他社会股东持股34498.91万股，持股比例49.62%[43] 会计政策 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[69][70] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分为三类[73] - 公司金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[80] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等项目进行减值会计处理并确认损失准备[88][89] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入，相关商品包括二氧化碳、空分气体等[175] 其他 - 公司2007年成立，注册资本6,000.00万元[36] - 2011年首次公开发行后注册资本增至8,000.00万元[37] - 2023年向特定对象发行股票后总股本增至71,419.7901万股[40] - 2024年回购注销后总股本变更为69,534.7901万股[41]