战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，委员内选举，董事会批准[5] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等方案并提建议[6] 会议相关规定 - 不定期召开，提前3天通知，紧急可当日召集[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 可现场或通讯表决，必要时邀请相关人员列席[11][12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司承担[12] - 议事规则董事会审议通过生效，解释权归董事会[14]