董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[7] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[11] 会议通知 - 定期会议10日前送达通知，临时会议3日前送达[13] - 定期会议变更事项提前一日发变更通知[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 审议关联交易有委托限制[20] - 以现场召开为原则，也可电子通信[22] - 临时增加议题需三分之二以上董事同意[24] 会议表决 - 表决方式多样，每名董事1票表决权[26] - 提案决议需过半数董事通过，对外担保有特殊要求[29] - 关联董事回避表决，无关联董事出席及决议有规定[30] 其他规定 - 董事会按授权行事，就非标准审计意见说明[31][32] - 会议记录包含相关内容，董事签字确认[33][34] - 决议违规致损，参与董事担责，异议可免责[35] - 决议公告按规定办理，披露前保密[36] - 会议档案保存不少于十年[40]