会议情况 - 公司第五届董事会第十次临时会议于2025年1月27日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 项目与交易 - 全资子公司中选项目中选金额为1239.57万元[2] 人事聘任 - 董事会同意聘任高瑞阳为公司证券事务代表[4] - 证券事务代表任期至本届董事会届满[4]

股东情况 - 出席股东会股东1039人，代表股份614865289股，占比34.0435％[2] - 现场投票股东2人，代表股份123100股，占比0.0068％[3] - 网络投票股东1037人，代表股份614742189股，占比34.0367％[3] 议案表决 - 《关于2023年度董事绩效薪酬的议案》同意550703766股，占比99.2722％[5] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意548140266股，占比99.2574％[5] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》同意610789039股，占比99.3371％[6] - 《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》同意611422039股，占比99.4400％[7] 中小股东表决 - 《关于2023年度董事绩效薪酬的议案》中小股东同意19567900股，占比82.8964％[5] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意19504400股，占比82.6274％[6] - 《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》中小股东同意20162000股，占比85.4132％[8]

采购方数据 - 成都建工七建2023年末资产总计850400万元、净资产82983万元等[5] - 2024年1 - 9月资产总计815453万元、净资产82482万元等[5] - 成都建工七建注册资本为50000万人民币[3] 中选项目数据 - 中选项目规模为8207.27㎡，中选价为12395745.19元[7] - 中选项目中选价占公司2023年度经审计营业收入的0.49%[9] 关联交易数据 - 2025年初至披露日，公司与关联人累计关联交易总金额1126.08万元[10] 其他 - 关联交易已通过相关会议审议，无需股东会审议[2] - 关联交易定价合理、公允[8] - 中选项目未签合同，履行有不确定性[12] - 独立董事认为关联交易价格公允，同意相关议案[11]

工程订单数据 - 2024年Q4工程服务新签单51个，金额28703.10万元[2] - 2024年Q4累计已签约未完工订单442个，金额262866.12万元[2] - 2024年Q4已中标未签约订单金额9083.43万元[2] 重大项目情况 - 温州市经开区滨海核心区市政工程（二标段）合同额11.51亿元[3] - 该项目预计工期35个月，截至2024年12月累计确认收入77126.76万元[3] - 截至2024年12月收到工程款66078.77万元，施工进展低于预期[3] - 该项目结算和回款无重大风险[3] - 2024年Q4公司暂无重大项目中标[3]

审计机构与人员变更 - 公司2024年11月18日续聘致同会计师事务所[1] - 吴亮、钟阳替换蒋晓明、赵奉忠为2024年度审计签字注册会计师[2] 人员资质 - 吴亮、钟阳近三年无违规处罚，无违反独立性情形[3][4] 影响与备查 - 变更不影响2024年度审计工作[5] - 备查文件含变更函等[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会于1月27日14:00召开[1][2][17] - 股权登记日为2025年1月20日[4] - 登记时间为2025年1月24日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月27日[2] - 网络投票代码为362542，投票简称为中化投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月27日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月27日9:15—15:00[16] 审议提案 - 会议审议总议案及4项非累积投票提案[17] - 提案含2023年度董事绩效薪酬等多项方案[5][17] 其他要点 - 提案4.00需三分之二以上有效表决权通过[7] - 授权委托书有效期限至会议结束[18]

2024年业绩预计情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿 - 15.5亿元，上年同期亏损7.39394亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损12.3亿 - 15.3亿元，上年同期亏损7.292903亿元[3] - 基本每股收益亏损0.69 - 0.86元/股，上年同期亏损0.41元/股[3] 业绩预告相关说明 - 公司就本期业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧，相关财务数据未经审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2024年年度报告披露为准[6] 业绩影响因素 - 新签订单少、合同价格低且受结算影响，导致收入减少，影响公司业绩[5] - 基于谨慎性原则，公司对部分资产及商誉计提减值准备[5]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-004 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第九次 临时会议的通知，于 2025 年 1 月 10 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室 以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化 岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议 案： 一、关于全资子公司为公司融资提供担保的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据资金需求和融资安排，为补充流动资金及偿还到期债务，同意公司全 资子公司北京场道市政工程有限公司以 3.9839 亿元的应收账款为公司正在准备 向兴业银 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-007 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 27 日 （星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会 第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议和第五届董事会第九次临时会 议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2025 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 30 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第八次临时 会议的通知，于 2025 年 1 月 2 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-002 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 选举后的第五届董事会战略委员会组成情况如下：刘明俊（主任委员）、熊欢、 王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）。 特此公告。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2025 年 01 月 02 日 ...