会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行，《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[2][3] - 变更不涉及追溯调整，对已披露财报及财务状况等无重大影响[5]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议地点为安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室[3] 会议登记与联系方式 - 会议登记时间为2025年5月19 - 20日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] - 联系电话0563 - 4181590，邮箱5068382922@qq.com，传真0563 - 4181525[7] 投票信息 - 投票代码“362538”，简称“司特投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[15] 审议事项与结果 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等[4] - 总议案及多项议案获同意[18]

资金安排 - 公司向银行申请不超过60亿元综合授信额度[5] - 公司使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] 薪酬标准 - 2024年度公司支付非职工代表监事津贴10万元，2025年拟定为5万元/年[6] 会议情况 - 第六届监事会第十四次会议应到3名监事，实到3名[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成通过[1][2][3][4][7][9][10][11][12] - 相关议案需提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6] 报告审核 - 《2025年第一季度报告》《2024年年度报告及摘要》编制审核合规[3][12] - 监事会认为内控自我评价报告真实客观[7] - 监事会同意董事会对审计报告说明并持续监督[9][10]

审计报告情况 - 信永中和对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对保留意见审计报告专项说明[1] - 监事会认为说明符合规定及实际情况并同意[1] - 监事会将持续关注监督相关工作开展[1] - 监事会文件日期为2025年4月29日[2]

审计相关 - 信永中和对公司2024年度内控有效性出具带强调事项的无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会审核董事会对审计报告专项说明[1] - 监事会认为专项说明符合规定及实际情况[1] - 监事会同意董事会对审计报告说明[1] - 监事会将持续关注并监督相关工作开展[1]

财务相关 - 公司拟申请不超60亿元综合授信额度[12] - 2024年支付董事津贴88.47万元[13] - 拟定2025年董事薪酬标准10万元/年[13] - 2024年支付高管薪酬724.53万元[14] - 2025年总经理基本薪酬80万元/年[15] - 2025年副总经理基本薪酬30 - 60万元/年[15] - 董事会授权董事长在净利润5%内发高管团队业绩奖励[16] - 公司将用不超12亿元闲置资金投理财产品，期限12个月可滚动使用[23] 报告相关 - 《2024年度财务决算报告》7票赞成，0反对，2弃权[5] - 《2024年年度报告及摘要》7票赞成，0反对，2弃权[10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》7票赞成，0反对，2弃权[19] - 《安徽省司尔特肥业股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》2025年4月30日登载于巨潮资讯网[20] - 《董事会对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》8票赞成，0反对，1弃权通过[21] - 《董事会对会计师事务所出具的保留意见的财务审计报告的专项说明》8票赞成，0反对，1弃权通过[22] - 《2025年第一季度报告》7票赞成，0反对，2弃权通过[30] 其他事项 - 《安徽省司尔特肥业股份有限公司舆情管理制度》9票赞成，0反对，0弃权通过[26] - 2024年年度股东大会2025年5月21日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区7楼会议室召开[27]

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-7 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。现就有关事项公 告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 3.11 亿元(其中母公司实现的净利润为 0.34 亿元)，加年初未分 配利润 19.64 亿元（其中母公司年初未分配利润为 16.18 亿元），扣除已付普通股股利 2.05 亿元和提取盈余公积 0.03 亿元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润 为 20.67 亿元（其中母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 14.44 亿元 ），股本总数 为 8.54 亿股。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定的 2024 年度利润分配方案 ...

业绩总结 - 信永中和对司尔特2024年度财报出具保留意见审计报告[4] 关联方资金情况 - 宣城东晨2024年期初占用资金余额4000万元[8] - 2024年度占用资金利息111.97万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额800万元[8] - 2024年末占用资金余额3311.97万元[8]

过往事件 - 信永所对司尔特2024年度内控有效性评价，出具带强调事项无保留意见报告[2] - 2024年1月公告审计部副部长黄席利等可能涉嫌职务侵占，认定以前年度财报存在重大差错[2] - 子公司贵州路发实业前财务总监黄席利可能涉嫌职务侵占，案件尚在侦查[3] 应对措施 - 已对相关内控缺陷整改，用追溯重述法更正差错，完善内部治理结构和制度[2] - 董事会尊重事务所判断，管理层针对缺陷制定整改措施[6] 未来规划 - 2025年继续发挥内审部门监督职能，加强对内控执行情况监督[7] - 2025年组织相关人员参加公司治理与内控专项培训[7] - 将采取措施主张权利，保护正当权益，降低可能损失[8]

业绩相关 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 内部问题 - 2024年1月18日审计部副部长等可能涉嫌职务侵占犯罪[10] - 公司认定以前年度财务报表存在重大会计差错[10] 应对措施 - 公司整改内控缺陷，追溯重述更正差错并完善治理结构和制度[10]