安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。 现就有关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案基本情况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 20.37 亿元，归属于上市公司股东的净 利润为 1.64 亿元，母公司 2024 年半年度实现净利润 0.50 亿元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 20.65 亿元，母公司未分配利润为 15.66 亿元 （以上财务数据未经审计）。为增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 拟定了 2024 年半年度利润分配预案如下： 以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股 利 1.20 元人民币（含税），派发现金股利 1 ...

资金管理 - 公司拟用不超12亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 现金管理使用期限至2024年年度董事会召开前日[2][3] 决策情况 - 2024年8月28日董事会、监事会通过调整额度议案[4] 风险管控 - 不构成关联交易，不影响日常经营[2][4] - 多部门对资金使用监督审计[5]

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权通过该议案。 独立董事吴玉光先生、朱克亮先生对此议案投弃权票。理由详见《安徽省司 尔特肥业股份有限公司关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整或者有 异议的相关说明》的公告。 内容详见2024年8月30日登载于巨潮资讯网上的《 ...

业绩与分红 - 2024年8月19日公司收到董事长2024年度中期分红提议[1] - 建议分红不低于上半年归母净利润50%且不超100%[1] 后续安排 - 公司认为提议合理可行，将研讨制定方案[2] - 具体预案需经董事会及股东大会审议通过实施[2]

安徽承义律师事务所 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第00205号 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一同公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次 ...

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次会议无否决或修改提案的情况； 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议无新提案提交表决； 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更 ...

市场扩张 - 司尔特新能源以8909万元竞得267,974平方米国有建设用地使用权[1][3] - 地块拟用于建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目[1][3] 其他 - 2024年7月30日签订出让合同，资金为自有资金[1][4] - 不涉关联交易和重组，不影响现有业务及财务[1][4] - 需办手续和获批复，将推进建设并披露进展[5]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-23 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 7 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）召 开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 31 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 31 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2024 年 7 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-21 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 六次（临时）会议于 2024 年 7 月 15 日 9：00 在公司七楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日上午以专人送达及电子邮件方式送达。 本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司部分高级管理人员列席本次会议，公司 董事长袁其荣先生为本次会议的主持人。本次会议符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。经全体董事表决，形成决议如下： 二、审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核通 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 过，同意聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...

人事变动 - 拟补选袁鹏为第六届董事会董事候选人，提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 聘任袁鹏为副总经理，任期至第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 袁鹏1998年6月出生，本科学历[3] - 曾在申港证券任职，2023年2月起任公司总经理助理[3] - 与袁启宏是父子关系，与袁其荣是叔侄关系[3]