金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名 WEI CAI 先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-003 金杯电工股份有限公司 第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次临时 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由刘利文先生主持， 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避表决。 此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-007 金杯电工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开的第 六届董事会第二十七次临时会议和第六届监事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年与关联方湖南惟楚 线缆高分子材料有限公司及其控股子公司（以下简称"湖南惟楚"）将发生日常 关联交易，关联交易总金额不超过人民币 30,588 万元（含税）。 上述议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东范志宏 先生将在表决时回避表决此项议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 注：上述金额均为含税交易金额。 二、、关联方介绍和关联关系 | 关联交 | 关联 | 关 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金杯电工股份有限公司董事会现就提名吴士敏先生为金杯电工股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

会议安排 - 独立董事专门定期会议原则上每年召开一次[7] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日发通知[7] - 通讯通知2日内无书面异议视为收到[8] 会议要求 - 需半数以上独立董事出席方可举行[10] - 决议需全体委员过半数同意方有效[10] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[12]

审计委员会组成 - 由三名及以上非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，董事长等可提议召开临时会议[13] - 定期会议提前7日、临时会议提前3日通知，快捷通知2日无异议视为收到[13,21,24] - 需三分之二以上委员出席，委员可委托他人出席表决[15,16] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会撤销其职务[16] - 以举手或记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[16] - 会议记录保存十年，由证券投资部保存[17] 报告与决议流程 - 审计监察部每季度向审计委员会提交内部审计报告[13] - 审计委员会决议经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 细则相关 - 公司细则自董事会审议通过之日起执行[19] - 细则未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[19] - 细则解释权归公司董事会[19] 落款信息 - 金杯电工股东有限公司董事会落款日期为2024年1月16日[20]

金杯电工股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 提名委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关 规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员任职资格进行遴选、审核，并提出建议的专门机构。 第三条 提名委员会所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公司《章 程》和本细则等相关规定。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任，在委 ...

独立董事提名 - 肖红英被提名为金杯电工第七届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 肖红英未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得[3][4] 任职合规 - 肖红英及直系亲属持股、任职等符合相关规定，近十二个月无禁止任职情形[7][8] - 肖红英无证券市场禁入等相关负面情况，近三十六个月无刑事处罚等[9][10] 任职数量 - 肖红英担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-001 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股 （含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为 准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-051 金杯电工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年12月19日，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式首次回购股份25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交 最高价为7.60元/股，成交最低价为7.59元/股，已支付的资金总金额为人民币 194,500.00元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 回购25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交最高价为7.60元/股， 成交最低价为7.59元/股，成交资金总额为人民币194,500.00元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 ...