股东提名权 - 单独或合并持有公司股份3%以上股东可提名非独立董事候选人[5] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[5] 投票权规则 - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董监人数之积[7] - 选独立董事时投票权为持股数乘待选独董人数乘积[7] - 选非独立董事或监事时投票权为持股数乘待选人数乘积[7] 当选规则 - 当选董监得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[9] - 当选人数少于应选董事，已超章程规定三分之二，下次选举填补[10] - 当选人数少于应选董事，不足章程规定三分之二，进行第二轮选举[10] - 第二轮选举未达要求，会后两月内再开大会选举缺额董事[10] - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序当选[10]

金财互联控股股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬委员会（以下简称"薪酬委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他相关人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第七条 薪酬委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

金财互联控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《金财互联控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有 1/2 以上的监事出席方可举行。监事会会议由监 事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事代为出席。 第二章 会议的组成及职权 第四条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举 ...

独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善管理治理机制[2] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[6] 独立董事职责 - 独立董事现场检查公司多方面情况[4] - 独立董事听取管理层和财务总监情况汇报[4] - 独立董事在审计前后与会计师沟通[5] - 独立董事关注年报会议程序和信息保密[7][8] - 独立董事签署年报书面确认意见[8] - 非标准审计意见时独立董事出具独立意见[8]

信息披露制度 - 制度适用于公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 信息指对公司股价可能有影响且未公开的信息[2] - 董事会是信息披露对外报送最高管理机构[3] 保密义务 - 定期报告等公开披露前相关人员负有保密义务[3] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送财务数据[4] 信息报送 - 向特定外部信息使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[4] 内幕信息管理 - 应将未公开重大信息作为内幕信息并提示保密义务[4] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息[4] 违规处理 - 外部单位或个人违规使用信息公司有权追责[5] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[6]

证券代码：002530 公告编号：2023-037 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2023年10月25日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2023年 10月27日9:30在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董 事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 董事会经审核，认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网等指定媒 ...

募集资金支取与监管协议 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[8] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、银行签三方监管协议[8] - 若协议提前终止，公司应在终止日起1个月内签新协议并报深交所备案公告[9] - 公司应在全部协议签订后报深交所备案并公告协议主要内容[9] 资金用途与项目变更 - 公司改变招股说明书所列资金用途，须经股东大会决议[11] - 募投项目原则上不得变更，经董事会和股东大会审议通过方可变更[22] - 取消或终止原募投项目实施新项目等情形视为募集资金用途变更[22] 资金使用与管理 - 募投项目年度实际使用资金与前次披露计划当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 公司募投项目不得为财务性投资，不得变相改变资金用途[12] - 公司应确保募集资金使用真实公允，防止被关联人占用或挪用[12] - 募投项目资金投入未达相关计划金额50%且超过完成期限，公司需重新论证项目[14] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[15] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[18] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[18] 信息披露与报告 - 公司用闲置募集资金补充流动资金应在2个交易日内报告并公告相关内容[16] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理应在提交董事会审议通过后2个交易日内公告相关内容[19] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，并在全部归还后2个交易日内公告[17] - 公司变更募集资金投向需在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[23] - 公司将募投项目对外转让或置换需在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告相关内容[24] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，上市公司使用节余资金经董事会审议通过即可[25] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，公司使用节余资金需经股东大会审议通过[25] - 节余资金低于500万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免履行相关程序，使用情况在年度报告中披露[25] 检查与核查 - 公司内部审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[27] - 董事会应在收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[27] - 公司当年存在募集资金运用，董事会需对半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[28] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计[29] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场核查[29] 其他 - 募集资金应存放于董事会决定的专户，专户数量原则上不超募投项目个数[7] - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募投项目进展情况[13] - 公司以发行证券买资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[20]

证券代码：002530 公告编号：2023-036 金财互联控股股份有限公司 关于与华为云计算签订合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的为合作框架协议，是双方开展下一步合作的基础性文件。双方合 作的具体项目或业务将在依法、依规履行必要的程序后，由相关主体另行协商并签 订具体的项目或业务合作协议。各方权利义务以最终签署的具体合作协议为准。 2、本合作框架协议不涉及具体交易金额，且后续具体合作项目的实施存在一定 的不确定性，故目前无法准确预测其对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经 营成果的影响。 3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 4、后续合作双方将视合作的具体进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》 的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。 一、协议签署概述 近日，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"金财互联"）控股公司金 财互联数据服务有限公司（以下简称"金财数据"）与华为云计算技术有限公司（以 下简称"华为云计算"）签署了《合作框架协议》（以下简称 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-035 金财互联控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东徐正 军先生的通知，获悉其部分股份进行了质押，具体事项如下： | | | 本次 | | 占公 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | 质押 | 占其所 | 司总 | | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | | 持股份 | 股本 | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | | 数量 | | | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （% | | 押 | | | | | ...

证券代码：002530 公告编号：2023-034 金财互联控股股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上股东朱文 明先生的通知，获悉其所持有的本公司股份解除质押，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，朱文明先生及其一致行动人江苏东润金财投资管理有限公 司（以下简称"东润金财"）所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 股份 | 股份 | 股本 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | ...