融资相关 - 公司拟向海尔卡奥斯工业智能发行股票，募资12.1850773503亿元用于补充流动资金[4] - 发行股票价格为7.99元/股，拟发行152,504,097股[22][29] - 本次发行完成后，海尔卡奥斯工业智能直接持股将增至218810226股，占总股本26.83%[11] 股份转让与表决权委托 - 2025年2月14日，纪德法等三人分别转让股份给海尔卡奥斯工业智能[10] - 纪德法等三人将剩余股份表决权委托给海尔卡奥斯工业智能[11] - 完成后，海尔卡奥斯工业智能拥有表决权股份占总股本29.24%[11] 发行相关条件 - 发行需经公司股东大会、深交所审核及中国证监会注册[31] - 发行符合2023年8月27日中国证监会优化再融资监管安排[31] - 发行不适用破发、破净、经营业绩持续亏损相关监管要求[32]

股票发行 - 2024年4 - 5月授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[1] - 2025年2月14日终止前次向特定对象发行股票事项[1][4][6] 股权变更 - 2025年2月14日控股股东将变更为海尔卡奥斯工业智能，实控人将变更为海尔集团公司[2] - 海尔卡奥斯工业智能拟认购向特定对象发行的股份[2] 决策评估 - 终止发行不影响正常经营与发展，无需股东大会审议[3][4] - 独立董事和监事会认为终止事项合规且不损害股东利益[5][6]

新策略 - 2025年2月14日公司第六届董事会第十二次会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[1] - 2025年2月17日披露《上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》[1] - 本次向特定对象发行股票需经股东大会、深交所、中国证监会审核注册后方可实施[1]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临 2025-012 上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年二月 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票尚需 获得的决策和审批程序，包括但不限于：（1）本次向特定对象发行股票方案经上 市公司股东大会审议通过；（2）本次向特定对象发行股票经深交所审核通过；（3） 本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册。 六、投资者如有任何疑 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6] - 连续三年现金分红累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[6] 分红比例与安排 - 净利润持续稳定增长可提高分红比例或实施股票股利分配[6] - 2025 - 2027年原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[6] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期或阶段不易区分但有重大资金支出安排，最低达20%[6] 政策调整与实施 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起实施[8]

股票交易 - 公司股票2025年2月10日开市起停牌，2月12日起继续停牌，2月17日开市起复牌交易[2][3][9] 股份转让 - 2025年2月14日，纪德法等三人合计转让66,306,129股（占比10％）给海尔卡奥斯工业智能[4] 表决权委托 - 2025年2月14日，三人将127,583,569股（占比19.24％）表决权委托给海尔卡奥斯工业智能[5] 股份认购 - 海尔卡奥斯工业智能拟认购152,504,097股股票，发行完成后将持有218,810,226股（占比26.83％）[6]

融资计划 - 公司向特定对象发行股票计划募集资金12.1850773503亿元[2] - 假设发行股份1.52504097亿股，发行后总股本从6.63061291亿股增至8.15565388亿股[2] - 发行方案假设于2025年9月底实施完毕[3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 4236.35万元，扣非后 - 7041.02万元[5] 未来展望 - 假设2024年1 - 9月净利润占全年75%，对2025年利润按持平、增长10%、增长20%测算[5] - 情景1：2025年净利润持平，归母净利润 - 5648.47万元，扣非后 - 9388.02万元[9] - 情景2：2025年净利润增长10%，归母净利润 - 5083.63万元，扣非后 - 8449.22万元[9] - 情景3：2025年净利润增长20%，归母净利润 - 4518.78万元，扣非后 - 7510.42万元[9] - 发行后若2025年亏损，每股收益正向变化；盈利但净利润增长低于净资产和总股本增长，每股收益等指标下降[10] 资金用途与管理 - 发行股票募集资金用于补充流动资金[10][15] - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用管理[14] 公司规划与承诺 - 公司制订《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[17] - 全体董高人员承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 全体董高人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 若推股权激励政策，全体董高人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 控股股东、实控人承诺发行完成后不越权干预、不侵占公司利益[20] - 若监管有新规，全体董高人员和控股股东、实控人承诺按新规补充承诺[19][20] - 若违反承诺，全体董高人员和控股股东、实控人接受处罚或承担补偿责任[20][21]

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-020 上海新时达电气股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日分别 召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海尔卡奥 斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《股份转让协议》，协议约定纪德 法将其持有的上市公司无限售流通股29,652,066股（占上市公司股份总数的 4.47％）依法转让给海尔卡奥斯工业智能；刘丽萍将其持有的上市公司无限售流 通股27,685,828股（占上市公司股份总数的4.18％）依法转让给海尔卡奥斯工业 智能；纪翌将其持有的上市公司无限售流通股8,968,235股（占上市公司股份总 数的1.35％）依法转让给 ...

公司决策 - 2025年2月14日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益承诺情形[1] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1]

股份发行 - 拟向海尔卡奥斯工业智能发行不超152,504,097股股票[3] - 拟募集资金1,218,507,735.03元用于补充流动资金[3] 股份转让 - 2025年2月14日，纪德法等向海尔卡奥斯转让股份[4] 股权结构 - 转让后海尔卡奥斯表决权股份193,889,698股，占比29.24%[4] - 发行后海尔卡奥斯直接持股增至218,810,226股，占比26.83%[5] 资金影响 - 发行募资支持业务，降低负债率，提升偿债能力[7][8] - 发行后资产规模扩大，筹资现金净流量增加，负债率下降[12] - 发行后股本增加，短期内每股收益可能被摊薄[12]