舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 信息处理遵循七项原则[11] 信息报告流程 - 职能部门知悉舆情要第一时间报告工作组[12] - 工作组核实后向组长及监管部门报告[12] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长或副组长领导处置，重大舆情开会决策[14] - 处理措施包括调查、沟通媒体、发公告等[15] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情保密，违规受处分[17] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[20][21]

公司基本信息 - 公司于2010年11月22日核准首次发行2260万股普通股，12月17日在深交所上市[5] - 公司注册资本为51846.7074万元[5] - 公司股份总数为51846.7074万股，均为普通股[12] 股东信息 - 光正投资认购3510.83万股，占比51.80%[10] - 中新实业认购1240.49万股，占比18.30%[10] - 金井集团认购454.33万股，占比6.70%[10] - 深圳市航嘉源投资认购436.36万股，占比6.44%[10] - 新疆新美股权投资认购387.21万股，占比5.71%[11] - 新疆筑方圆建筑设计咨询认购271.10万股，占比4.00%[11] - 乌鲁木齐经开区建设投资原认购股份转让给新疆德广和新疆七星顺德[11] 股份转让与交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董监等持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[17] - 股东持股达5%时，3日内报告并公告，期间不得买卖；增减5%时同样处理[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份的股东，可就董高或监事会违规致损请求诉讼[24] 股份质押与报告 - 持有5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[28][32][33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[31][32][33] - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[36] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[37] - 股东大会网络投票时间规定[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[38] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[39] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[51] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[51] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[52] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[52] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[45] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会作报告[45] - 提名人最迟应在股东大会召开10日前将候选人简历和基本情况书面提交董事会[53] - 选举或更换董事、非职工监事由股东大会按累积投票制选举产生[54] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[57] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[59] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[59] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[60] - 董事任期三年，独立董事连任不得超过两届[60] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[60] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[61] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会将在2日内披露有关情况[61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名，可设副董事长1名[65] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[63] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知全体董事和监事[70] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[68] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[68] - 公司发展规划和投资计划由董事会或授权总经理拟定，报股东大会批准[68] - 公司年度投资方案由经理班子拟定后提交董事会讨论决定[68] - 重大资产购并、出售行为董事会应以提案形式提交股东大会审议批准[69] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[71] - 董事会临时会议应提前3日通知，特殊紧急情况以电话会议形式召开可不提前通知[71] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[73] 总经理与监事相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[76] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[80] - 公司监事会由3名监事组成，其中2名股东监事由股东大会选举，1名职工监事由职工代表大会民主选举[82] - 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[83] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[85] - 公司计提储备基金累计额达注册资本50％以上可不再提取[87] - 储备基金转为资本时留存额不少于转增前注册资本25％[87] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[87] - 董事会调整利润分配政策需全部董事2/3以上、全体独立董事2/3以上通过[90] - 股东大会审议利润分配政策调整议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[90] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[91] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[91] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[91] 会计师事务所与公司变更 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[96][97] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[103][104] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[107] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内在《证券时报》公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[108] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[113]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事出席全部董事会等会议，出席1次股东大会[4] - 2024年召开战略委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议5次，提名委员会未召开会议[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席并投同意票[10] 决策与监督 - 战略委员会指出要坚定既有战略，加快辅助产业整合，深化眼科区域战略布局[8] - 薪酬与考核委员会对公司董事、高管进行年度考核，审议限制性股票相关事项[8] - 审计委员会关注公司定期报告编制和财务情况，优化内控制度[9] - 独立董事对历次董事会各项提案均投赞成票，监督公司规范运作并发表专业性意见[5][28] 资金与股权 - 2024年度拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[16] - 2024年公司、子公司及其下属公司向银行申请综合授信额度并提供担保[17] - 2024年6月公司内部划转子公司股权，不影响合并报表范围[18] - 2024年6月2019年限制性股票激励计划解除限售360,000股，回购注销100,000股[23] - 2024年8月以1.62元/股向3名激励对象授予60万股2023年限制性股票[25] - 2023年限制性股票激励计划预留部分授予60万股，占总股本0.12% [26] 业务与合作 - 2024年9月子公司拟将3座加油加气站及危化品运输车队租赁给新疆光耀[19] - 2024年10月公司为控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司银行授信提供担保[19] 报告与审计 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[20] - 2024年续聘中审众环为财务报告和内部控制的审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[28]

公司决策 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会、5次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议[4][7][9] - 2024年拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[15] - 2024年下属子公司拟将3座加油加气站及危化品运输车队租赁给新疆光耀天润燃气有限公司[18] - 2024年为控股孙公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司银行授信提供担保[20] - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[22] 激励计划 - 2024年2019年限制性股票激励计划解除限售36万股，回购注销10万股[24] - 2024年以1.62元/股向3名激励对象授予60万股2023年限制性股票激励计划预留限制性股票，占总股本0.12%[25][26] 未来展望 - 2025年独立董事将为财务信息披露和内控体系完善提建设性意见[29] - 2025年独立董事将与管理层保持密切有效沟通[29]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含不少于3名独立董事，设董事长1名，可设副董事长1名[1] 董事会权限 - 有权决定特定范围外重大事项，含对外投资[1] - 对最近一期经审计净资产30％以下对外投资、项目投资行使权力[1] - 对最近一期经审计总资产30％以下资产处置行使权力[1] - 对最近一期经审计净资产5％以下委托理财行使权力[2] - 处理特定关联交易（除担保）[2] 担保与审批 - 特定情形外对外担保由董事会审议，需特定比例同意[1] - 特定规定情形对外担保经董事会审议后提交股东大会[2] - 为关联人担保不论数额均经董事会审议后提交股东大会[2] - 重大投资项目达标准应组织评审并报股东大会批准[2]

资产可收回金额 - 新视界眼科业务资产组于2024年12月31日可收回金额为55710万元[2] - 义乌眼科业务资产组于2024年12月31日可收回金额为800万元[2] 商誉原值 - 新视界眼科业务资产组分摊商誉原值为493383961.68元[5] - 义乌眼科业务资产组分摊商誉原值为10667768.79元[5] - 光正能源（巴州）业务资产组分摊商誉原值为70836643.91元[5] 账面价值 - 新视界眼科业务资产组包含商誉的账面价值为1077050224.70元[11] - 义乌眼科业务资产组包含商誉的账面价值为14056076.12元[11] - 光正能源（巴州）业务资产组包含商誉的账面价值为107048108.91元[11] 未来现金净流量及相关指标 - 新视界眼科业务资产组预计未来现金净流量现值为557100000元，预测期营业收入增长率2.97% - 12.87%，利润率4.03% - 8.59%，稳定期营业收入增长率0%，利润率8.70%，折现率13.47%[13] - 义乌眼科业务资产组预计未来现金净流量现值为8000000元，预测期营业收入增长率2.69% - 28.78%，利润率0.03% - 5.19%，稳定期营业收入增长率0%，利润率6.16%，折现率13.47%[13] 商誉减值 - 新视界眼科业务资产组整体商誉减值准备为519950224.70元，归属于母公司股东的商誉减值准备为265174614.59元，本年度商誉减值损失为129841061.12元[15] - 义乌眼科业务资产组整体商誉减值准备为6056076.12元，归属于母公司股东的商誉减值准备为6056076.12元，本年度商誉减值损失为4791574.47元[15] - 光正能源（巴州）业务资产组整体商誉减值准备为61031529.82元，归属于母公司股东的商誉减值准备为61031529.82元，本年度商誉减值损失为0.00元[15] 报告差异 - 公司2024年年度报告显示稳定期利润率与以前期间不一致[20] - 公司2024年年度报告显示稳定期净利润与以前期间不一致[20] - 公司2024年年度报告显示折现率与以前期间不一致[20]

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，额度不超2亿可滚动使用[1][3] - 委托金融机构进行低风险型投资理财，期限12个月[4][5] 风险控制与影响 - 公司建立制度防范风险，委托理财不影响经营且利于提升业绩[7][8] 相关文件与时间 - 备查文件含董事会和监事会决议，公告于2025年4月24日发布[10][11]

业绩总结 - 本次计提、转回信用及资产减值准备预计减少公司2024年度利润总额13656.37万元，影响净利润和所有者权益均为13656.37万元[11] 数据相关 - 拟计提应收账款减值准备420.08万元，收回或转回173.10万元，核销0.007万元[2] - 拟计提其他应收款减值准备119.85万元，收回或转回15.07万元，核销93.75万元[2] - 拟计提应收票据减值准备 - 10.92万元[2] - 拟计提存货减值准备20.07万元，转回或转销65.26万元[2] - 拟计提合同资产减值准备 - 167.79万元[2] - 拟计提商誉减值准备13463.26万元[3] - 应收账款账面余额为1.33亿元，账面价值为0.84亿元[4] - 存货账面余额为2725.96万元，账面价值为2637.70万元[8] 其他 - 审计委员会和监事会均同意公司2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[12]

公司概况 - 公司创立于2001年，2010年于深交所主板上市，股票代码为002524.SZ[20] - 公司控股及参股全国20余家眼科医疗机构，旗下光正新视界眼科医院集团拥有17家全国连锁专业眼科医院及诊所[20] - 公司在10个中心城市开设了14家专业眼科医院和3家眼视光诊所[25] 发展历程 - 2010年12月光正钢结构股份有限公司在深交所挂牌上市[22] - 2018年5月光正集团成功收购新视界眼科医院集团，向大健康领域全面转型[22] - 2020年6月光正集团股份有限公司更名为光正眼科医院集团股份有限公司[22] - 2023年11月上海光正新视界瞳亮眼科医院开业，开启“1+6+N”深耕模式新篇章[22] - 2024年5月光正新视界品牌创立20周年[22] 未来展望 - 公司未来重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群[25] 医疗资源 - 截止2024年12月，集团拥有副高以上专家近百名[44] - “视界之星”全国眼科医师人才培育计划已开展12期，培养眼科人才162名[44] - 截至2024年底，集团旗下机构配备德国蔡司全飞秒激光设备等一批高精尖设备[67] 荣誉奖项 - 上海新视界中兴眼科医院获慈善助老之星、2023 - 2024年度“杰出公益企业”等多项荣誉[30] - 上海新视界眼科医院获“一站式玻璃体腔注药实践基地”“全国干眼示范诊疗中心建设单位（四星级）”等荣誉[30] - 2024年11月，上海新视界眼科医院等旗下三家医院获多项殊荣[77] 学术活动 - 2024年12月28 - 29日，第七届全国眼科浦江论坛召开，60余位国内顶尖眼科专家出席[88] - 2024年6月1日，第五届长三角地区疑难眼病及屈光性晶体学术研讨会成功举办[89] - “长三角地区眼科专家会诊平台”落地无锡[89] - 2024年9月4 - 8日光正眼科近60人出席第二十八次眼科学术大会，会上有1000多名著名眼科学专家[99] 公益项目 - 2024年公司开展各类眼健康公益项目，眼病帮扶覆盖全国14个省市，青少年儿童眼健康检查103273人次，老年眼病筛查近782398人次[111] - 2024年公司开展校园眼健康筛查463806人次，老年眼健康公益筛查23335场[112] - 2024年6月光正眼科在青海果洛州甘德县为20位老年白内障患者开展复明手术救助[113] - 2024年8月光正眼科在西藏开展公益复明手术20例，为206名特殊教育学校学生捐赠物资等[117] - 2024年1月光正眼科公益医疗队为上海市区及崇明区老人提供眼健康服务，6月向上海市老年基金会“眼健康专项基金”捐赠眼健康服务1万小时[122] - 2024年10月“敬老月”活动服务老年居民15000余人次，网络直播观看人次超100余万[129] 公司治理 - 2024年公司共召开8次董事会，7次监事会，3次股东大会[134] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[135] - 公司召开3次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决[135] 培训活动 - 2024年光正眼科屈光事业部组织召开第三期、第四期飞鹰计划培训会，80余位学员参与[151] - 2024年12月17日光正眼科视光事业部举办“智慧视光万里行”视光培训活动，30余位学员参与[152] 党建活动 - 2024年8月1日，光正眼科旗下各机构开展主题党建活动[159] - 8月19日第七届中国医师节，光正眼科全国各机构开展相关活动[164] 战略合作 - 光正眼科与多家全球知名企业建立战略合作关系[169] 环保措施 - 各医院履行环境影响评价审批及项目竣工环境保护验收程序[176] - 公司建立完善污水排放系统，落实环境保护措施[176] 医疗管理 - 报告期内公司各医疗机构执行国家诊疗规范，落实《18项核心制度》，健全分级质量管理[36] - 公司各医疗机构建立统一的5S管理标准并定期自我评估[37] - 集团下发《眼科手术分级目录》规范医疗技术应用，加强手术质量管理[38] - 各机构每月通过各类报表监测、分析医疗质量与服务水平并及时整改[39] - 公司坚持安全管理原则，建立患者安全管理体系及应急处理策略[41] 社会责任报告 - 公司希望读者反馈对《2024年度社会责任报告》的意见和建议[180] - 报告设置选择性问题和开放性问题收集反馈[181] 股权激励 - 2023年公司启动新一轮股权激励计划，向252名企业高管、核心技术（业务）人员授予741.5万股限制性股票[140] - 2024年公司2023年股权激励计划预留部分完成授予[140]

薪酬方案 - 2025年4月22日会议审议通过《高级管理人员薪酬方案》[1] - 适用对象为公司高级管理人员[1] - 自履职日起执行至新方案通过日止[2] - 采用年薪制，含基本工资和绩效工资[3] - 原2022年方案停止执行[5]