会议相关 - 光正眼科第六届监事会第一次会议于2025年1月24日召开，3名监事实到[1] - 会议同意选举宋一韬为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 选举监事会主席议案表决3票同意[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》[2] - 计提资产减值准备及核销资产议案表决3票同意[2]

股东大会安排 - 2025年1月9日刊登召开股东大会通知，18日刊登提示性公告[8] - 1月24日下午15点现场与网络投票结合召开临时股东大会[8] 参会情况 - 114人代表132,699,208股参会，占总股本25.5945％[9] 议案表决 - 6项议案，1 - 3项累积投票制表决[12] - 4、5项关联股东回避，1 - 4项过半数通过，5、6项三分之二以上通过[13] 合规情况 - 律师认为股东大会程序合法有效[15]

公司治理 - 2025年1月24日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[1][2] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任周永麟为公司总裁，任期三年[7] - 刘光波暂未取得董事会秘书资格证，由董事长周永麟代行职责[8] 人员变动 - 葛坚、王建民等6人因个人原因不再担任公司相应职务[10] - 单菁菁因个人原因不再担任公司证券事务代表职务[11] 股份持有 - 王建民、王铁军等多人分别持有公司不同数量股份[11][14][15] 人员履历 - 廉井财主持和参与研究课题15项，发表论文等80余篇[36] - 荣翱出版参编学术专著3部，发表学术论文70余篇[38] - 刘光波2014 - 2024年先后在多家公司从事投资银行业务[40] - 雒萍2013年至今就职于公司，历任多个财务岗位[43]

人事变动 - 拟聘任李俊英女士为财务总监，任期三年[1] - 提名宋一韬先生为内部审计负责人，任期三年[2] 事项审议 - 2024年度计提资产减值准备及核销资产事项将提交董事会审议[3]

业绩总结 - 2024年度拟计提资产减值准备及核销资产[1] - 拟计提应收账款减值 - 266.10万元等多项减值[1] - 本次计提预计减少2024年利润总额13,484.22万元[9] 其他新策略 - 董事会等同意本次计提及核销事项[10][11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计营业收入8.9亿至9.6亿元，比上年同期下降10.69%至17.20%[4] - 预计归属于上市公司股东的净利润-1.8亿至-1.2亿元，比上年同期下降1396.59%至2044.89%[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润-1.9亿至-1.3亿元，比上年同期下降2156.21%至3197.54%[4] - 预计基本每股收益-0.35元/股至-0.23元/股[4] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，公司与会计师事务所在财务数据方面无重大分歧[5] - 具体财务数据以2024年度报告披露为准[8] 业绩下降原因 - 眼科医疗行业竞争加剧致屈光及白内障项目营收和毛利下降，利润降低[6] - 医疗板块业绩低于预期，形成商誉减值使利润下滑[6] - 钢结构行业竞争加剧，订单量下降致钢结构收入和净利润下降[6]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于2025年1月24日召开[1] - 现场会议时间为1月24日下午15:00，网络投票时间为1月24日[2] - 股权登记日为2025年1月17日[2] 选举信息 - 应选第六届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[3][4] - 选举非独立董事时股东表决权总数=股东持有股份数*6，独立董事为*3，监事为*2[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>的提案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》应选6人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的提案》应选3人[20] - 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真登记，不接受电话登记[6] - 登记时间为2025年1月20日10:00 - 14:00，15:00 - 19:00[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362524，简称光正投票[16] - 深交所交易系统投票时间为1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月24日9:15—15:00[18] 其他信息 - 会议材料备于公司证券投资部，临时提案需会前十天提交[14] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[14] - 会议联系人是李薇女士[14] - 联系电话和传真均为0991 - 3766551[10] - 通讯地址邮政编码为830012[10]

财务相关 - 2025年度日常关联交易预计总额不超1500万元[5] - 对全资子公司东区眼科增资4000万元，增资后注册资本10000万元[6] 会议与选举 - 第五届董事会第三十一次会议2025年1月7日召开[1] - 提名周永麟等6人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名汪东生等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 多项议案表决通过，尚需股东大会审议[3][4][5][7] 股东大会 - 提请2025年1月24日召开2025年度第一次临时股东大会[8]

会议情况 - 光正眼科董事会审计委员会于2025年1月6日召开第五届二十二会议[1] - 审议《2025年度日常关联交易预计议案》，认为交易合规[1] - 表决5票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[2] 后续安排 - 同意将关联交易计划提交董事会、股东大会审议，关联董事回避[1]

会议信息 - 公司于2025年1月5日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 会议由郑石桥先生召集并主持[1] 议案审议 - 审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将2025年度日常关联交易计划事项提交董事会审议[1] 表决结果 - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，结果通过[2] 签字情况 - 独立董事签字为葛坚、YAN,Aimin、郑石桥[3]