公司治理 - 第六届监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[1] - 提名宋一韬、吴佳慧为股东代表监事候选人，表决全票通过[2][3] 业务决策 - 同意2025年度日常关联交易预计议案，表决全票通过[4][5] - 光正新视界拟对东区眼科增资4000万元，增资后注册资本为10000万元[6] - 同意对全资子公司增资、修订《公司章程》议案，表决全票通过[6][7]

股东大会信息 - 公司2025年度第一次临时股东大会于2025年1月24日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年1月17日[2] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[13] 选举信息 - 换届选举应选第五届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事会股东代表监事2人[3][5] - 选举非独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*6[17] - 选举独立董事时，股东表决权总数=股东持有股份数*3[17] - 选举监事时，股东表决权总数=股东持有股份数*2[17] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>的提案》为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》应选6人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的提案》应选3人[20] - 《关于监事会换届选举股东代表监事的提案》应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真（不接受电话），传真2025年1月20日19:00前送达[6] - 登记时间为2025年1月20日10:00 - 14:00，15:00 - 19:00[7] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部[7] 投票信息 - 网络投票代码为362524，简称光正投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15—15:00[18] 其他信息 - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次会议结束时止[21] - 联系电话和传真均为0991 - 3766551[10] - 通讯地址为新疆乌鲁木齐经开区融合北路266号公司证券投资部，邮编830012[10]

公司基本信息 - 公司于2010年12月17日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币51846.7074万元[7] - 公司股份总数为51846.7074万股，均为普通股[14] 股东相关 - 公司设立时各股东认购股份及占比情况[12][13] - 董事、监事等人员及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东持股达公司已发行股份的5%时，3日内报告并公告，期间不得买卖；增减5%时同样处理[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[51] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，设董事长1名，副董事长1名[67] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日通知[73] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[74] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名股东监事，1名职工监事[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[86] - 公司计提的储备基金累计额为注册资本的50％以上时，可不再提取[87] - 公司发展阶段不同，现金分红在当次利润分配中所占比例不同[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资时的通知与公告要求及债权人权利[102][103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[106]

监事会选举 - 职工代表监事候选人为李伟莉女士[2] - 股东代表监事候选人为宋一韬先生、吴佳慧女士[2] - 选举议案将依次提交监事会会议和股东大会审议[3]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度[2] - 新视界眼科申请2000万元授信，公司提供2400万元连带责任担保[3] 财务数据 - 2023 - 2024年9月，资产总额从36543.38万降至33683.46万[8] - 2023 - 2024年9月，负债总额从27794.28万降至25016.28万[8] - 2023年营收18862.44万，2024年1 - 9月为12958.10万[8] - 2023年净利润297.44万，2024年1 - 9月为 - 324.61万[8] 担保情况 - 新视界眼科资产负债率76.06%，可用担保额度43000万元[4] - 本次担保后剩余可担保额度26981万元[4] - 担保额度总金额49519万元，占净资产比例174.82%[10]

融资担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度[2] - 新视界眼科售后回租融资1108万元，期限36个月[3] - 中兴眼科售后回租融资1111万元，期限36个月[3] 财务数据 - 2024年9月30日新视界眼科资产33683.46万元，负债25016.28万元，净资产8667.18万元[7] - 2024年1 - 9月新视界眼科营收12958.10万元，净利润 - 324.61万元[7] - 2024年9月30日中兴眼科资产34174.35万元，负债24833.27万元，净资产9341.08万元[10] - 2024年1 - 9月中兴眼科营收13227.33万元，净利润 - 1180.10万元[10] 担保情况 - 新视界眼科融资回租保证额度1108万元，保证期间三年，连带责任保证[11] - 中兴眼科融资回租保证额度1111万元，保证期间三年，连带责任保证[12] - 本次担保后公司及子公司担保额度47119万元，占比166.35%[13]

公司治理 - 第五届董事会、监事会任期2024年11月9日届满[1] - 新一届董事会和监事会换届选举适当延期[1] - 换届前第五届董监高继续履职，不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

授信与担保 - 公司及控股子公司拟申请不超7亿元综合授信，提供不超6.5亿元担保额度，有效期12个月[2] - 新视界眼科向南京银行上海分行申请2000万元授信额度，公司及光正新视界提供连带责任担保[3] 财务数据 - 2023年12月31日新视界眼科资产总额36543.38万元，2024年9月30日为33683.47万元[8] - 2023年12月31日新视界眼科负债总额27794.28万元，2024年9月30日为25016.28万元[8] - 2023年度新视界眼科营业收入18862.44万元，2024年1 - 9月为12958.10万元[8] - 2023年度新视界眼科净利润297.44万元，2024年1 - 9月为 - 324.61万元[8] 其他 - 新视界眼科注册资本8000万人民币，公司持有其100%股权[7] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额52881.64万元，占最近一期经审计净资产比例186.69%[10]

公司资本变动 - 光正投资注册资本从5000万元增至10000万元[3] - 新增5000万元由周永麟认缴出资[3] 股东出资与持股 - 周永麟认缴7621.47万元，持股76.2147%[3] - 周永红认缴1256.53万元，持股12.5653%[3] - 王勇认缴600万元，持股6.0000%[3] - 冯新认缴522万元，持股5.2200%[3]

会议情况 - 光正眼科第五届董事会第三十次会议于2024年10月24日召开[1] - 应参与表决董事9人，实际参与9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[1][2] - 审议通过为控股孙公司担保议案，9票同意[3] - 为上海新视界明眸眼科诊所银行授信担保，需股东大会审议[3]