公司财务表现 - 第三季度营业收入为8.5亿元，同比增长8.06% [1] - 第三季度归母净利润为3929.13万元，同比大幅增长1608.27% [1] - 前三季度累计归母净利润为1.02亿元，同比下降3.82% [1]

齐峰新材(002521) 内部控制制度 齐峰新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规章及《齐 峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则：内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其所属 ...

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[3][4] 决策机制 - 对外投资决策机构为股东会、董事会、董事长，各在权限内决策[8] - 董事会负责重大投资项目研究评估与监督，董事长是实施负责人[8][9] - 证券投资等需董事会或股东会审议批准，执行联合控制制度[11] - 对外投资决策原则上经项目立项、可行性研究、项目设立三个阶段[12] 财务管理 - 财务部负责对外投资财务管理，审计委员会和审计部负责定期审计[10][11] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[22] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[22] 子公司管理 - 子公司在公司中长期规划框架下制定自身规划并进行对外投资[13] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[22] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[22] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[22] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况时公司可收回对外投资[15] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况时公司可转让对外投资[17] 人员管理 - 公司对外投资组建公司应派出董事、监事等人员并进行考核[19][21] 资产盘点 - 投资资产由内部审计或非投资业务人员定期盘点核对[23] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[25] - 公司及子公司须遵循信息披露管理制度[25] - 子公司应明确信息披露责任人并及时报送信息[25]

齐峰新材(002521) 会计师事务所选聘制度 齐峰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改聘， 下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司 不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第三章 会计师事务所选聘的程序 第 ...

齐峰新材(002521) 重大信息内部报告制度 齐峰新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 重大信息的范围 第五条 公司及其控股子公司发生或可能发生下列事项或情形时，负有重大信息 第一章 总 则 第一条 为加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，现根据中国证监会有关规定、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《齐峰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告责任 的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由公司董事会负责组织实施，公司证 券部具体办理。 公 ...

齐峰新材 (002521) 独立董事工作制度 齐峰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

齐峰新材(002521) 信息披露管理制度 齐峰新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条为规范齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本制度。 第二条本制度提及"信息"系指可能对公司证券及其衍生品种交易价格、投资 者投资决策产生较大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件规定 和证券监管部门要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指，是当发生或即将发生可能或者已经对公司证券及 其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）时， 根据法律、法规、规范性文件的规定及时、公平地将相关信息在深圳证券交易所 的网站和符 ...

内幕信息界定 - 公司重大资产交易、抵押等超30%属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股变化较大属内幕信息[6] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 信息管理 - 知情人2日内填档案交董秘备案[10] - 档案及备忘录保存10年[15] - 信息公开5日内报深交所[15] 交易自查与追责 - 定期报告及公告后5日自查内幕交易[19] - 核实追责2日内报情况及结果[19] 信息披露追责 - 大股东等擅自披露信息公司保留追责权[20]

齐峰新材(002521) 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《齐峰新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《齐峰新材料股份有限公 司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"外部信息使用人"，是指根据法律法规有权向公司要求 报送信息的特定单位所涉人员，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要 须知悉相关信息的所涉单位、人员。 本制度所称"信息"是指尚未在中国证监会指定的信息披露刊物或网站上正 式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、 临时公告、业绩预告、业绩快报、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管 ...

齐峰新材(002521) 投资者关系管理制度 齐峰新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强齐峰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间 建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等相关法律、法规、规范性文件和《齐峰新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...