股份转让交易核心条款 - 控股股东沈介良协议转让411,834,831股公司股份 占总股本28% 转让价格5.39元/股 总交易价款2,219,789,739.09元 [1][2][4] - 转让完成后沈介良及其一致行动人合计持股比例从50.21%降至28% 但表决权比例降至0% 株洲启创持股28%并获28%表决权 [2] - 交易附带表决权放弃安排 沈介良及一致行动人无条件放弃剩余326,680,583股（占22.21%）表决权 [1][2] 交易对方及控制权变更 - 受让方株洲启创为有限合伙企业 注册资本25亿元 由株洲高科产业投资集团持股99.96% 实际控制人为株洲市国资委 [3] - 交易完成后公司控股股东变更为株洲启创 实际控制人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [1][2][17] 支付安排与交割条件 - 交易价款分四期支付：首期1.11亿元 第二期3.33亿元 第三期6.66亿元 尾款6.66亿元于董事会改组后支付 [6][7] - 交易生效需经深交所合规性确认 中国结算过户登记及反垄断局经营者集中审查 [1][18] 公司治理与经营安排 - 董事会将改组为7名董事 全部非职工董事由株洲启创提名 董事长由株洲启创提名董事担任 [12] - 交割后5年内核心管理层保持稳定 并签署竞业限制协议 [12] - 株洲启创承诺为上市公司提供产业资源与经营管理支持 推动在株洲当地投资扩产 [12] 原股东承诺条款 - 沈介良及一致行动人承诺交割后3年内持股不低于15% 5年内不低于10% 减持价格不低于5.39元/股 [10] - 原股东授予株洲启创对其所持股份的优先购买权 且承诺不谋求公司控制权 [9][17]

股权转让交易 - 控股股东沈介良协议转让4.12亿股公司股份 占总股本28% [1] - 股份转让交易价款合计22.2亿元 [1] - 转让方为株洲启创一号产业投资合伙企业(有限合伙) [1] 控制权变更安排 - 沈介良及其一致行动人放弃3.27亿股表决权 占总股本22.21% [1] - 表决权放弃自交割日起无条件不可撤销 [1] - 公司控股股东变更为株洲启创 [1] - 实际控制人变更为株洲市人民政府国资委 [1] 复牌安排 - 公司股票自2025年9月8日上午开市起复牌 [1]

股权转让交易 - 控股股东沈介良协议转让4.12亿股股份 占公司总股本28% [1] - 股份转让总交易价款为22.2亿元人民币 [1] - 转让完成后公司控股股东变更为株洲启创一号产业投资合伙企业 [1] 控制权变更安排 - 沈介良及一致行动人放弃剩余3.27亿股股份表决权 占总股本22.21% [1] - 表决权放弃自交割日起无条件不可撤销执行 [1] - 实际控制人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] 交易时间安排 - 股份转让协议于2025年9月5日正式签署 [1] - 公司股票自2025年9月8日上午开市起复牌 [1]

股份转让 - 沈介良拟转让411,834,831股公司股份，占总股本28%，交易价款2,219,789,739.09元，转让价5.39元/股[2][4][12][13] - 本次权益变动后，沈介良及其一致行动人持股降至326,680,583股，占比22.21%，表决权为0；株洲启创持股411,834,831股，占比28%，表决权28%[4] - 股份转让交割后，沈介良剩余持股273,986,693股（占18.63%），其及其一致行动人剩余持股326,680,583股（占22.21%）[21] 交易主体 - 株洲启创出资额250,000万元，株洲高科产业投资集团有限公司认缴249,900万元，占比99.96%；株洲高科创新创业投资管理有限责任公司认缴100万元，占比0.04%[6] 交易条件 - 本次股份转让不触及要约收购和关联交易，不影响公司正常经营[3][4] - 本次权益变动尚需国资监管机构批准、市场监管总局审查、深交所合规确认及股份过户登记，结果不确定[2] 价款支付 - 乙方分阶段支付交易价款，分别为1.11亿元、3.33亿元、6.66亿元、4.44亿元、6.6578973909亿元[16][17] 股份交割 - 股份交割分多阶段完成，各阶段有明确时间要求[18][19] - 股份在中登公司完成过户登记视为交割完成，乙方成为控股股东[20] 公司改组 - 自股份交割日起30个工作日内完成标的公司董事会改组，设7名董事（含3名独立董事），董事长由乙方提名董事担任[27] 未来展望 - 若股份协议转让完成，公司控股股东变为株洲启创，实控人变为株洲市国资委[45] - 本次权益变动完成后，公司引入具备国有及产业背景控制人，为业务发展赋能[45]

公司控制权变更 - 公司股票将于2025年9月8日上午开市起复牌 [1] - 控股股东沈介良拟转让占总股本26%-29%的股份给国有控股企业 可能导致控制权变更 [1] - 沈介良与株洲启创一号产业投资合伙企业签署股份转让协议 拟转让411,834,831股 占总股本28% [1] - 转让价格为5.39元/股 交易价款合计22.20亿元 [1] 股权结构变化 - 协议转让完成后 沈介良不再担任控股股东和实际控制人 [1] - 公司控股股东变更为株洲启创一号产业投资合伙企业 [1] - 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人 [1] 交易进展状态 - 本次权益变动事项尚需有权国资监管机构批准等程序 [1] - 交易存在重大不确定性 [1]

股权转让 - 控股股东沈介良协议转让公司股份4.12亿股 占公司总股本28% [1] - 转让价格为5.39元/股 交易总价款为人民币22亿元 [1] - 转让完成后公司控股股东变更为株洲启创一号产业投资合伙企业 实际控制人变更为株洲市人民政府国有资产监督管理委员会 [1] 公司治理变动 - 沈介良不再担任公司控股股东及实际控制人 [1] - 公司股票将于2025年9月8日上午开市起复牌 [1]

股权转让交易 - 控股股东沈介良通过协议转让方式出售公司股份4.12亿股 占总股本28% [1] - 股份转让价格为5.39元/股 交易总价款达22亿元人民币 [1] - 转让完成后公司控股股东变更为株洲启创一号产业投资合伙企业 实际控制人变更为株洲市人民政府国资委 [1] 公司控制权变更 - 沈介良不再担任公司控股股东及实际控制人 [1] - 公司股票将于2025年9月8日上午开市起复牌 [1]

股权转让交易 - 公司股票将于2025年9月8日复牌 [1] - 控股股东沈介良转让公司总股本28%的股份至株洲启创一号产业投资合伙企业 转让价格为5.39元/股 交易总价款为22.2亿元人民币 [1] - 交易完成后株洲启创一号产业投资合伙企业成为公司控股股东 株洲市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人 [1] 交易审批流程 - 本次权益变动需有权国资监管机构批准 [1] - 需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查 [1] - 需取得深圳证券交易所合规性确认意见 并完成中国证券登记结算公司深圳分公司股份过户登记手续 [1]

股份转让 - 2025年8月30日筹划转让约26%-29%公司股份[3] - 9月5日沈介良拟转让28%股份共411,834,831股[5] - 转让价5.39元/股，价款2,219,789,739.09元[5] 股票情况 - 2025年9月1日起停牌，9月8日开市起复牌[2][3] 后续影响 - 转让后控股股东变株洲启创一号，实控人变为株洲市国资委[5] - 交易需多环节批准，有终止风险[8]

控制权变更 - 控股股东沈介良拟转让公司总股本26%—29%的股份给某国有控股企业 [1] - 该交易可能导致公司控制权发生变更 [1] - 交易双方正在积极协商整体方案但尚未签署正式协议 [1] 股票停牌安排 - 公司股票于9月3日起继续停牌 [1] - 预计停牌时间不超过3个交易日 [1] - 公司预计无法在9月3日复牌 [1]