会议召开情况 - 2024年召开六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会[3] - 2024年独立董事专门会议召开三次[4] - 独立董事参加五次审计委员会会议，主持一次薪酬与考核委员会会议[6] 工作时间与任职情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] - 独立董事目前担任上市公司独立董事的单位共1家[2]

公司治理 - 2024年召开六次董事会、一次年度股东大会和二次临时股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开三次，审查多项事项并发表意见[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] 委员会参与 - 报告期内独立董事主持二次提名委员会会议[6] - 独立董事参加四次战略委员会及一次薪酬与考核委员会会议并发表意见[6] 任职情况 - 独立董事目前担任上市公司独立董事的单位共2家[3]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 处理流程 - 证券部借助系统收集分析核实舆情[7] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[18][19]

金字火腿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-015 金字火腿股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的 会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内部控制 - 明确财务报告内控缺陷评价资产、营收、利润总额定量标准[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[10][11] - 天健所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[12] - 截至2024年12月31日，现有内控制度保持有效内控[14]

薪酬方案审议 - 公司2025年3月28日会议审议通过董监高2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案议案[2] - 2025年度薪酬方案需提交股东大会审议通过生效[8] 薪酬方案详情 - 2025年独立董事津贴9万元/年（税前）按月发[5] - 2025年任职董监高年薪=基本年薪+绩效工资[6] - 2025年未任职非独立董事无薪酬，未任职监事领津贴[7][8] 薪酬方案范围与期限 - 2025年度薪酬方案适用董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 其他 - 董监高履职差旅费可报销[8] - 2024年度董监高薪酬详见年报[2]

2025 年 3 月 28 日 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马思甜、 马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 金字火腿股份有限公司 ...

审计相关决策 - 2024年4月18日审议通过续聘天健为2024年度审计机构议案[1] - 2025年3月27日审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[2] 审计沟通情况 - 2025年1月23日沟通2024年年报审计计划及预审情况[2] - 审计中就重点关注事项充分沟通[2] - 出具初步意见后沟通关键审计事项[2] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健能尽责完成审计任务[3]

人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元，客户707家[1] - 2023年上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户544家[1][2] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[3] 审计工作 - 近一年就重大会计审计事项咨询解决问题，2024年无意见分歧[6][7] - 近一年实施完善项目质量复核程序，内部检查多样[8][9] - 制定合理审计工作方案围绕重点展开[12] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[16]