公司控制权变更 - 金字火腿实际控制人任贵龙拟以8 7亿元转让11 98%股权(1 45亿股)给郑庆昇 每股转让价6元较停牌前5 36元溢价12% [1][2] - 剩余6 85%股权(8297 47万股)表决权将委托给郑庆昇18个月 交易完成后郑庆昇合计控制18 83%表决权成为控股股东 [2] - 股权转让款分四期支付 首期7200万元诚意金需在协议签署后2个工作日内支付 [2] 新实控人背景 - 郑庆昇为福建莆田企业家 旗下产业涵盖房地产(福建挺虎置业 福建亿昇房地产) 汽车销售(宁波挺虎汽车 上海阿斯顿马丁)及教育(仙游金石中学) [1][4] - 福建挺虎置业2018年纳税1602万元 曾以3 98亿元投得仙游县地块并与建发国际合作开发 [4] - 上海阿斯顿马丁汽车为英国超豪华汽车品牌授权经销商 业务覆盖全球55国 [4][5] 交易细节 - 转让股份均为无限售流通股 无质押冻结限制 任贵龙剩余5 62%股权(6800万股)仍处于质押状态 [3] - 交易完成后郑庆昇将提名4名非独立董事及3名独立董事 其推荐的非独立董事将担任董事长 [2]

控制权变更事项 - 公司实控人任贵龙拟将持有的145,000,000股股份(占总股本11.98%)以每股6元合计8.7亿元转让给郑庆昇，同时将剩余82,974,679股(占总股本6.85%)表决权委托给郑庆昇，委托期限18个月[4][9][10] - 交易完成后郑庆昇将拥有公司11.98%股份及合计18.83%表决权，成为新任控股股东和实际控制人[4][9][10] - 股份转让分四期支付，首期7,200万元诚意金已支付，第二期2.88亿元在深交所合规确认后10个工作日内支付，第三期3.6亿元在过户后30日内支付，第四期1.5亿元在过户后60日内支付[12][13][16] 交易协议主要内容 - 股份过户后2个月内完成董事会改组，郑庆昇有权提名4名非独立董事和3名独立董事，并由其提名董事担任董事长[16] - 过渡期内任贵龙需维持公司现有治理结构稳定，未经郑庆昇同意不得进行重大资产处置、对外投资、高管任免等事项[18][19][20] - 任贵龙承诺5年内不从事与公司竞争业务，并确保核心团队签订3年以上劳动合同及竞业禁止协议[24][25][26] 交易影响及进展 - 公司股票自2025年4月21日起停牌，将于4月28日复牌[3][5] - 交易完成后公司控制权变更但正常经营不受影响，不存在损害中小股东利益情形[53][54] - 交易尚需深交所合规性确认及中登公司办理过户手续[6][9]

权益变动 - 2025年4月25日，任贵龙将1.45亿股（占总股本11.98%）转让给郑庆昇，8297.4679万股（占总股本6.85%）表决权委托给郑庆昇[9][27] - 权益变动后，郑庆昇持股11.98%，表决权占比18.83%，成为控股股东和实际控制人[27] - 本次权益变动尚需深交所合规性确认和办理股份转让过户登记[13] 交易金额与支付 - 1.45亿股转让总价8.7亿元，每股转让价6元[32] - 协议签署2个工作日内，郑庆昇支付7200万元诚意金[32] - 获深交所合规确认10个工作日内，支付第二期转让款2.88亿元[35] - 股份过户登记30个自然日内，支付第三期转让款3.6亿元[35] - 股份过户登记60个自然日内，支付第四期转让款1.5亿元[35] 公司治理 - 标的股份过户后，郑庆昇有权提名或推荐4名非独立董事和3名独立董事，非独立董事担任董事长[36] - 标的股份登记过户起2个月内完成董事会、监事会改选及管理权、控制权移交[36] 过渡期限制 - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司处置单笔或合计100万元以上资产受限[40] - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司涉及单笔或累计标的金额50万元以上法律程序受限[41] - 过渡期内未经郑庆昇同意，上市公司核销、放弃单笔或累计20万元以上债权债务受限[41] 承诺与保证 - 任贵龙承诺自协议签署日起至不再持股或权益之日后5年内，关联方不得从事竞争业务[44] - 任贵龙应确保核心团队签不少于3年合同及竞业禁止协议[45] - 任贵龙若有同业竞争公司，应在60个工作日内消除同业竞争[46] - 郑庆昇承诺避免与上市公司同业竞争，减少和规范关联交易[91][92] 未来展望 - 未来12个月内公司无对上市公司主营业务、重组、章程条款修改、员工聘用计划、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[80][81][83][84][86][87] 合规情况 - 财务顾问认为本次权益变动遵守法规，信息披露义务人主体资格符合规定，报告书无虚假记载[100] - 本次权益变动对上市公司独立性无不利影响[88] - 截至相关日期，信息披露义务人及其一致行动人无多项违规情况[23][24][25][94][95][96][97][98]

金字火腿股份有限公司 详式权益变动报告书 签署日期：二〇二五年四月 1 上市公司名称： 金字火腿股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金字火腿 股票代码： 002515 信息披露义务人： 郑庆昇 住所： 福建省仙游县鲤城街道******** 通讯地址： 福建省仙游县鲤城街道******** 一致行动人： 任贵龙 通讯地址： 宁波市奉化区江口街道四明东路 699 号 权益变动性质： 增加（协议转让、表决权委托） 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人及其一致行动人在金字火腿中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书 签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及 ...

股票情况 - 公司股票2025年4月21日开市起停牌，4月28日开市起复牌[1][2][5] 股份转让 - 2025年4月25日实控人任贵龙拟转让1.45亿股（占11.98%）给郑庆昇，每股6元，合计8.7亿元[3][4] 表决权委托 - 任贵龙将8297.4679万股（占6.85%）表决权委托给郑庆昇，期限至过户日起18个月[4] 最终权益 - 郑庆昇最终将拥有11.98%股份及18.83%表决权[4] 事项风险 - 股份转让需深交所确认，实施完成及结果存在不确定性[1][6]

金字火腿股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》与《表决权委 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-029 托协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 4 月 25 日，任贵龙与郑庆昇签署了《股份转让协议》，任贵龙 拟将其持有的上市公司 145,000,000 股股份转让给郑庆昇，占上市公司总股本的 11.98%。同时，任贵龙与郑庆昇签署了《表决权委托协议》，任贵龙拟将其持 有的剩余股份 82,974,679 股（占公司总股本的 6.85%）表决权全部委托给郑庆 昇，委托期限自表决权委托协议签署日起至自本次转让标的股份过户日起 18 个 月。因此，在表决权委托期间，郑庆昇与任贵龙构成一致行动关系。最终郑庆昇 将拥有公司 11.98%的股份及合计 18.83%的表决权。 2、本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易，本次股份转让实施 完成后，公司控股股东将由任贵龙变更为郑庆昇，上市公司实际控制人将由任贵 龙变更为郑庆昇。 3、本次股 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-027 金字火腿股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年度权益分派方案为：以 1,210,614,164 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次 实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分 派实施前发生变化，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 3、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 1, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-026 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东任贵龙的 函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及一 | | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 解除 质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 任贵龙 | | 是 | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | 2024/7/15 | 2025/4/23 | 中国银河证券 股份有限公司 | | 合计 | | - | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | - | | - | 一、本次股份解除质押的基本 ...

公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 2025年第一季度报告未经审计 [3][9] - 公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会 会议召集召开程序符合法律法规要求 [11][12][25] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名 代表有表决权股份323,321,713股 占总股本26.7072% [13] - 现场会议出席股东代表股份229,390,859股 占比18.9483% [14] - 网络投票股东代表股份93,930,854股 占比7.7589% [15] - 中小投资者参与表决股份95,347,034股 占比7.8759% [15] 股东大会决议 - 全部七项议案均获得通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案及董事监事薪酬方案 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案6和议案7涉及关联交易 关联股东已回避表决 [16] - 最高反对票比例为1.3779% 出现在董事薪酬方案议案中 [22][23] 项目投资进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目土建部分已竣工验收 正在进行厂房装修及设备采购安装 [5][6] - 该项目于2021年8月通过董事会审议 后列入2022年度向特定对象发行股票募投项目 [5][6] 董事会监事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议全票通过2025年第一季度报告 [29][30] - 第六届监事会第二十次会议全票通过2025年第一季度报告 [35][36] - 第一季度报告于2025年4月23日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [31][36]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-025 金字火腿股份有限公司 停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事项 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到实控 人任贵龙的通知，其正在筹划股份转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更。鉴 于上述事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露， 避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的规定，经公 司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515） 自 2025 年 4 月 2 ...