江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月15日召开第 五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021年11月5日召开2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》（以下简称"员工持股计划"）及相关议案，同意公司实施第一 期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月18 日及2021年11月6日披露的相关公告。本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届 满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司本期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如 下： 一、第一期员工持股计划持股情况及锁定期 本员工持股计划锁定期于2023年11月3日届满，存续期将于2024年2月4日届 满，具体内容详见公司于2022年11月7日披 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比减少24.44%；年初至报告期末营业收入4.93亿元，同比减少4.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -4347.23万元，同比减少324.30%；年初至报告期末为 -3822.99万元，同比减少759.02%[5] - 营业总收入为4.93亿元，较上期5.19亿元有所下降[27] - 营业总成本为5.49亿元，较上期5.22亿元有所上升[27] - 净利润为 -4033.56万元，上期为497.70万元[28] - 基本每股收益为 -0.0531，上期为0.0081[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产29.36亿元，较上年度末增加25.35%；归属上市公司股东所有者权益10.99亿元，较上年度末减少3.79%[5] - 年初至报告期末货币资金同比减少68.83%，应收票据同比减少56.46%，应收款项融资同比增加3426.28%[9] - 年初至报告期末存货同比增加35.83%，主要系光伏组件产品库存增加所致；在建工程同比增加260.53%，系控股子公司安徽光能投资建设所致[9] - 年初至报告期末短期借款同比增加57.41%，应付票据同比减少54.41%，预收款项同比增加10052.51%[9] - 少数股东权益较上年度末增加51.70%，主要系本期少数股东投资所致[9] - 2023年9月30日货币资金72,905,654.75元，较1月1日的233,930,015.04元减少[23] - 2023年9月30日应收账款480,746,264.21元，较1月1日的447,953,459.52元增加[23] - 2023年9月30日在建工程412,953,485.47元，较1月1日的114,540,224.42元大幅增加[23] - 2023年9月30日短期借款506,614,244.36元，较1月1日的321,842,768.36元增加[24] - 2023年9月30日应付票据20,264,123.76元，较1月1日的44,448,000.00元减少[24] - 2023年9月30日应交税费11,138,608.17元，较1月1日的31,653,954.35元减少[24] - 2023年9月30日长期应付款147,948,360.09元，较1月1日的37,273,963.40元大幅增加[24] - 2023年9月30日未分配利润 -231,378,419.19元，较1月1日的 -193,148,502.05元亏损扩大[24] - 2023年9月30日少数股东权益427,887,220.14元，较1月1日的282,060,290.69元增加[24] 费用与损失情况 - 年初至报告期末税金及附加、管理费用、研发费用、财务费用分别同比增加34.23%、47.13%、31.18%、74.16%[9] - 年初至报告期末投资收益同比减少，信用减值损失同比减少298.46%，资产减值损失同比增加231.77%[10] - 研发费用为2779.33万元，较上期2118.69万元有所增加[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，同比减少213.86%，主要系支付货款等较多所致[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，上期为1.32亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.48亿元，上期为 -4.99亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.57亿元，上期为6.61亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.42亿元，上期为2.95亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为6402.91万元，上期为3.24亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为92.678，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例26.90%，持股数量193,701,714股；广讯有限公司持股比例11.67%，持股数量84,000,000股[13] 融资与项目情况 - 2023年度向特定对象发行股票募集资金不超过300,000.00万元，用于宝馨科技怀远2GW高效异质结电池及组件制造等项目[15] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划于2022年5 - 11月购买公司股票2,258,700股，占总股本0.3137%，成交金额23,742,995.57元[17] - 第一期员工持股计划拟认购份额不超过12,000万份，实际认购2,374.30万份[17] - 第一期员工持股计划存续期延长9个月至2024年2月4日届满，锁定期于2023年11月3日届满[18] 股权激励计划情况 - 2022年8月30日审议通过2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[19] - 2023年10月16日董事会确定股票期权激励计划首次授权日，向13名激励对象首次授予1300万份股票期权，行权价5.83元/股[21] 会计准则与审计情况 - 2023年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[31] - 公司第三季度报告未经审计[31]

江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 监事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 4 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 6 | | 第五章 | 监事会会议记录 7 | | 第六章 | 决议公告与执行 8 | | 第七章 | 规则的修改 9 | | 第八章 | 附 则 9 | 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职条件及职责 3 | | 第三章 | 总裁的职权 5 | | 第四章 | 总裁办公会议制度和工作程序 7 | | 第五章 | 有关报告制度 10 | | 第六章 | 绩效评价与激励约束机制 11 | | 第七章 | 附 则 11 | 第二条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常经营管理工作，负责贯彻落实董事会决议，并对董事会负 责。 第三条 本细则是总裁执行职务过程中的基本行为准则。 总裁履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 第二章 总裁的任职条件及职责 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁的工 作行为，提高工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经 营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，依据 《中华 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司的董事、监事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 买卖本公司股票行为的申报 3 | | 第三章 | ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-101 江苏宝馨科技股份有限公司 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事 前认可及同意的独立意见，关联董事王思淇先生、关联独立董事凌云志先生与高 鹏程先生、关联监事金世春先生对本议案回避表决，本议案在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 公司及控股子公司开展的户用光伏电站业务主要材料有光伏组件、逆变器、 支架、电缆、并网箱及其他辅材，其中光伏支架为项目的必备材料。关联方宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"，股票代码：603356）及 其控股子公司为专业的光伏支架供应商，具有成熟的支架生产工艺及稳定的供货 能力。根据公司及控股子公司的生产经营需要，预计与华菱精工及其控股子公司、 其他关联方开展相关业务合作。本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方 生产经营活动中的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《江苏宝馨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总裁、财 务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以下简 称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （ ...

江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 6 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕 ...