市场扩张和并购 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年3月3日审议通过子公司收购江苏影速集成电路装备股份有限公司40%股权议案[2][3] - 收购股权议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-018 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 于2025年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年3月3日（星期一） 下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董事 9名，实际出席董事9名，其中董事沈强先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、 郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长 马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有 效。 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会战略委员会会议决议； 3、《关于江苏影速集成电路装备股份有限公司之股权转让协议》。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于子公司收购江苏影速集成电路装备股份 ...

人事变动 - 公司第六届监事会非职工代表监事苏帅因个人原因辞职[2] - 提名吕东芹为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 吕东芹1986年出生，有新材料和互联网行业经验，现任采购部总监兼总裁办主任[7] - 截至公告披露日，吕东芹未持股，与大股东无关联关系[7] 后续安排 - 补选非职工代表监事需提交公司股东大会审议[3]

诉讼金额 - 公司及控股子公司新增累计诉讼涉案约9485.17万元[2] - 单笔1000万元以上诉讼涉案5863.23万元[2] - 1000万元以下案件48笔，涉案3621.94万元[2] 具体案件 - 无锡展合科技诉讼涉案4505.58万元，一审未判[2] - 苏州晟成光伏诉讼涉案1357.65万元，一审未判[2] 应对措施 - 按准则和实际情况会计处理[4] - 密切关注进展，维护股东权益[4] - 按要求及时披露诉讼进展[4]

人事变动 - 公司副总裁、董事会秘书沈强因工作重心调整辞职，仍任董事等职[1] - 沈强辞职报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快选聘新董事会秘书，聘任前董事长马琳代行职责[2] - 公布马琳代行职责联系电话、传真、邮箱和通讯地址[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月1日[4]

担保额度 - 公司2024年度为下属公司等申请不超64.07亿元授信额度提供担保[2] - 控股股东及实控人为公司及子公司综合授信提供不超60.57亿元连带责任保证[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度总金额64.07亿元[8] 具体担保事项 - 2024年10月16日公司为厦门宝麦克斯科技担保债权最高余额2700万元[4] - 2024年11月控股股东及实控人为公司1000万元借款提供连带责任保证[4] - 2024年11月苏州宝馨智能制造为公司债务质押担保1019999.94元[5] 实际担保金额 - 截至公告披露日，厦门宝麦克斯科技担保合同实际发生担保金额1800万元[4] - 截至公告披露日，兴业银行苏州分行相关合同实际发生担保金额1000万元[5] 担保余额占比 - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额6.74亿元，占2023年度经审计归母净资产71.05%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额2.25亿元，占2023年度经审计净资产23.77%[8]

股东大会信息 - 公司于2025年3月17日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 会议审议 - 审议总议案和补选非职工代表监事议案[8] 登记与投票 - 登记时间为2025年3月14日特定时段[10] - 投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 交易系统和互联网投票时间明确[20][21] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[24] - 股东登记表登记3月10日持股情况[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议2月25日发通知，2月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 人事变动 - 监事会同意选举宗珊珊为第六届监事会主席[3][4] - 非职工代表监事苏帅辞职，提名吕东芹为非职工代表监事[5][6] 议案进展 - 《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》需提交股东大会审议[7] - 全体监事同意提议召开临时股东大会审议补选议案[8][9]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年2月28日召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 股东大会安排 - 会议审议通过召开公司2025年第一次临时股东大会的议案[2] - 2025年第一次临时股东大会定于3月17日下午14:30召开[2] 表决结果 - 会议表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4]

股份质押情况 - 江苏捷登本次质押300万股，占所持1.55%，占总股本0.42%[1] - 截至披露日，江苏捷登持股19370.1714万股，质押后占所持69.15%，占总股本18.60%[3] - 截至披露日，南京宇宏持股261.88万股，质押后占所持100%，占总股本0.36%[3] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股19632.0514万股，质押后占所持69.56%，占总股本18.97%[3] 到期情况 - 未来半年内9676万股到期，占持有49.29%，占总股本13.44%，对应融资余额23170万元[4] - 未来一年累计12094万股到期，占所持61.60%，占总股本16.80%，对应融资余额31170万元[4] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人有偿还能力，质押风险可控，不影响控制权[4] - 本次质押不影响公司经营等，无业绩补偿义务[4] - 若平仓，江苏捷登及南京宇宏将补充质押或还款[4]