中顺洁柔纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总裁、联席总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | | 总裁、联席总裁及副总裁 | 33 | | 第二节 | | 董事会秘书 | ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会现就提名徐井宏为中顺洁柔纸业股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中顺洁柔纸业股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

注销部分股票期权事项及回购注销部分限制性 股票事项的独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中顺洁柔纸业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 二〇二四年四月 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 声 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | 7 | | 三、本次限制性股票回购注销情况 | | 8 | | 四、结论性意见 | | 9 | | 五、备查信息 | | 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等规 定，结合公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续 发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上 市公司的任何投资建议，对投资者依据本 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份 的议案》，拟注销公司回购专用证券账户中的 24,863,087 股。本次注销事项尚需 提交公司股东大会审议，同时，公司提请股东大会授权董事会具体办理上述股份 注销的相关手续。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司回购股份的议案》。2021 年 1 月 9 日，公司披露了《回购报告书》，拟 使用自有资金 18,000 万元-36,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公 众股股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划，回购实施期限为 自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司回购股份价格及金额的议案》，公司将本次回购股份的价格上限由不超 过 31.515 元/股（含）调整为不超过 45 元/股（含），将回购金额区间由 18,000 万元-36,000 万元调整为 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218号 r l l n a ma app 2007 1 No 166 Thonesal Road Muhan 430077 电话 Tel:027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司〈以下简称"中顺洁柔公司 "）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、中顺洁柔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议以及 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期 限届满时公司实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的公告》 （2023-55）。 一、回购股份进展情况 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-13 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 1 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如 ...

二、监事会会议审议情况 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书及证券事务代表 列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。会议由公司半数以上监事推选陈海元先生主持。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-11 中顺洁柔纸业股份有限公司 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 同意选举陈海元先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 2 内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-10 中顺洁柔纸业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以短信、电子邮件的方式发出，并于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司半数以上董事推举刘鹏先 生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会董事长的议案》。 同意选举刘鹏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-12 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》《关于选举第六届监事会股 东代表监事的议案》。公司于 2024 年 2 月 6 日召开职工代表大会，选举产生了第 六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公 司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、财务总监、 董事会秘书、证券事务代表等相关议案；同日，公司召开第六届监事会第一次会 议，选举产生了第六届监事会主席。 公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第六 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-09 中顺洁柔纸业股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...