业绩数据 - 集团员工总数超3000人，年营收近24亿元，年利税超10亿元[35] 内部控制 - 2024年12月31日公司内部控制有效，无重大缺陷[4] - 公司建立内控制度目标包括形成科学机制、建风险控制体系等[6] - 内控制度遵循合法性、全面性等原则[9] - 内控制度根据实际修订，经审议或备案通过后执行[12] - 修订原因有法规政策变化、业务发展和内控审计问题[13] - 本年度修订完善193个制度，补充制定22个新制度[15] - 产品及品牌传播修订完善27个制度[15] - 生产制造修订完善55个制度[18] - 其他方面修订完善133个制度[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[22] 组织架构 - 2024年重新梳理完善组织架构，建立四大条线并扁平化管理[30] 审计与风险管理 - 审计与风险管理委员会由3名独立董事组成，1名为会计专业人士[32] - 审计与风险管理委员会至少每季度开会审议报告并向董事会报告[32] 公司策略 - 2024年成为涪陵白鹤梁半程马拉松独家冠名商，开展4次高温慰问活动[35] - 2024年度重塑薪酬机制，强化绩效考核结果应用[37] - 年初以部门为单位开展管理清抽屉工作，进行风险识别评估[38] - 2024年通过风险评估降低各类风险[41] 业务流程 - 业务流程实施不相容职务相分离措施[42] - 制定授权制度，日常审批业务可在信息化平台自动控制[42] - 制订《预算管理标准》，规范预算编制等程序[43] - 每季度召开经济活动分析会，开展运营情况分析[43] - 制订《集团薪酬管理办法》，薪酬与绩效等挂钩[44] 内部监督 - 设监事会、审计与风险管理委员会及内部审计部门为监督机构[47] 费用与资金管理 - 制修订管理标准完善费用定额开支控制管理要求[49][50] - 对生产基地、子公司资金收入账户、月度开支划拨集中统一管理[51] 资产管理 - 制订多项资产管理规定确保账实相符[52] 标准体系 - 加入多个标准体系并按要求生产运营[53] 合同与投资 - 2024年度合同管理内控健全、有效[56] - 2024年度对外投资按制度规定执行[57] 担保与募集资金 - 2024年内未为关联方等提供担保[60] - 对募集资金实行专户存储并严格审批[61] 销售与采购 - 2024年度先款后货销售政策执行好，无坏账发生[63][64] - 制定采购管理制度管控物资采购和服务购买[65] 稽核与预算监控 - 设置专职稽核岗位，按标准对资金款项支付和交易事项稽核[66] - 建立《预算管理标准》，对预算执行情况监控分析[67] 信息管理 - 制订信息披露和保密制度，报告期内未泄密[68] 研发与质量 - 制定研发和质量相关制度，推进生产技术进步，保证产品研发质量[69][70] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有营业收入、利润总额等定量标准[71] - 非财务报告内控缺陷定量标准按损失额划分[75]

业绩总结 - 2024年营业总收入238,712.61万元，较去年同期减少2.56%[4] - 2024年营业利润、利润总额、净利润分别为94,221.24万元、94,270.85万元、79,934.67万元，较去年同期减少3.42%、3.29%、3.29%[4] - 2024年当期实现利润799,346,652.13元，期末可分配利润2,154,143,282.43元，现金分红484,645,991.76元，占比60.63%[20] 会议情况 - 2024年召开7次董事会会议[6] - 2024年召开2次股东会[8] - 2024年战略委员会召开1次会议，审议战略规划及财务预算[11] - 2024年审计与风险管理委员会召开6次会议[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2023年度董事等薪酬发放[13] 信息披露 - 2024年发布会议决议等公告105份，2023 - 2024年度信息披露考评获"A"级评价[17] 股东活动 - 2024年组织32次线上电话会等活动[18] 权益分派 - 2024年完成2023年度权益分派，每10股派3元现金，共派346,175,708.40元[20] 股本与公积金 - 2024年末总股本1,153,919,028股，期末可转公积金2,924,778,213.83元，不转股[21] 未来展望 - 2025年以"夯基拓新，优化产品，强化渠道，深化改革"为战略指引推动业务发展[22]

业绩总结 - 公司预计2025年营业收入目标为25.78亿元[7] - 2025年营业收入预算数257,809.62万元，2024年实现数238,712.61万元，预计增长8.00%[11] - 2025年营业成本预算数124,308.32万元，2024年实现数116,997.13万元，预计增长6.25%[11] 预算假设 - 遵循国家和地方现行有关法律法规和制度无重大变化[2] - 主要经营所在地及业务涉及地区社会经济环境无重大变化[3] - 所处行业形势及市场行情无重大变化[4] - 遵循税收政策和有关税收优惠政策无重大变化[5] - 生产经营、营销、投资计划能顺利执行，不受政府行为重大影响[5] 预算编制 - 营业成本依据各产品下达生产成本测算，原材料、能源单耗按现行成本定额标准测算，采购价格根据市场趋势和供应合同约定价格预测[8] - 预算执行现行税收政策[9]

募资情况 - 公司非公开发行股票98,272,781股，发行价33.58元/股，募集资金总额32.9999998598亿元，净额32.7992152452亿元[4] - 募投项目计划投资总额36.826625亿元，自有资金投入3.826625亿元，拟投入募集资金33亿元[8] 理财安排 - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额合计31.5亿元[10] - 本次授权期限内使用闲置募集资金买理财产品总额度不超32亿元，资金可滚动使用[2][12] - 投资品种包括通知存款等有保本约定的理财产品，单项产品期限最长不超12个月[2][13] 决策流程 - 2025年3月27日，董监事会审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的议案[19] - 本次投资事项尚需提交2024年年度股东会审议批准后实施[20] 职责分工 - 党群工作部负责拟定理财计划等，财务管理部负责购买、核算和资料保管[16] - 党群工作部负责监控理财产品，出现风险及时报告理财决策小组[21] - 审计部门负责对理财产品进行日常监督，审查多方面情况并核实财务处理和盈亏[22] - 独立董事有权检查投资理财情况，可聘任外部审计机构专项审计[22] - 监事会有权定期或不定期检查投资理财情况，发现违规可提议停投[22] 各方意见 - 公司使用闲置募集资金理财不影响项目建设和资金周转，或提升业绩[23] - 监事会认为公司使用闲置募集资金买理财决策程序合规，同意该事项[24][25] - 保荐机构认为公司使用闲置募集资金买理财符合法规，无异议[26]

募集资金 - 公司非公开发行9,827.28万股，发行价33.58元/股，募集资金330,000.00万元，净额327,992.71万元[1] - 信永中和验资报告审验金额为327,992.15万元，较净额少0.56万元[2] 项目投入与理财 - 截至期初累计项目投入17,309.39万元，新增理财产品2,243,430.52万元，到期收回1,923,430.52万元，利息及理财净收益24,197.64万元[3] - 本期项目投入19,839.40万元，新增理财产品890,000.00万元，到期收回890,000.00万元，利息及理财净收益10,076.06万元[3] - 截至期末累计项目投入37,148.79万元，新增理财产品3,133,430.52万元，到期收回2,813,430.52万元，利息净收益34,273.70万元[3] - 2024年累计买理财产品890,000.00万元，已到期570,000.00万元，未到期320,000.00万元[13] - 公司本期使用闲置募集资金购买理财产品累计获取收益9277.94万元[14] 资金结余 - 应结余和实际结余募集资金均为5,117.62万元，差异为0[3] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计51,176,130.97元[7] 募投项目 - 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）承诺投资295,000.00万元，本年度投入19,839.40万元，累计投入37,148.79万元，投资进度12.59%[19] - 乌江涪陵榨菜智能信息系统项目承诺投资35,000.00万元[19] - 两个募投项目合计承诺投资330,000.00万元，本年度投入19,839.40万元，累计投入37,148.79万元，投资进度11.26%[19] - 因工程量大、前期周期长及推进受阻，募投项目整体实施进度慢于预期[20] - 公司于2025年3月27日审议通过募投项目变更及延期议案，项目预计延期至2027年6月[20] 其他 - 2024年公司可用不超32亿元闲置资金买保本理财产品，期限1年[11] - 公司募集资金投资项目无异常，可单独核算效益[9][10] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[19] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无违规情形[16]

章程修订审议 - 公司于2025年3月27日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2][5] - 修订尚需提交2024年年度股东会以特别决议事项审议通过[2] 发起人股份 - 公司发起人认购股份数分别为：重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会5865万股等[6][7] - 公司成立时发起人已足额缴纳认缴的注册资本[6][7] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东会决议，部分经董事会会议决议[7] - 不同情形下公司收购股份后注销或转让的时间规定[7] 党组织相关 - 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制[7] - 公司为党组织活动提供必要条件，将党组织工作经费纳入公司预算[7] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委会每届任期和党委相同[9] 股东会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会新增决定公司发展战略和规划、投资计划等职权[10][11] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，外部董事连续任职一般不超过6年[12] - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[14] 董事会职权 - 董事会新增制订公司重大国有产权及资产转让等方案职权[15] - 董事会新增建立健全内部监督管理和风险控制制度等职权[15] 总经理职权 - 总经理拟订并组织实施公司发展战略和规划、年度经营计划等[19] - 总经理拟订公司增加或减少注册资本等多项方案并行使相关职权[20] 其他 - 公司实行内部审计制度，党委书记、董事长是内审第一责任人[20] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[21]

业绩相关 - 2024年度无日常及重大关联交易、关联担保事项[6] - 2024年度无违规对外担保、债务重组、重大合同纠纷[7] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议，审议多项议案及季度报告[2][3] 未来展望 - 2025年监事会至少召开两次例会，以财务监督为重点[14][15]

信永中和概况 - 成立于1987年，国内28家分所和1家共享中心，境外18家分支机构[1] - 截至2024年12月31日，从业人员8000余人，合伙人259人，注会1780人[1] 审计相关 - 2024年3月中标公司2024年度审计机构，聘请费用73.8万元[2] - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][5] - 公司审计与风险管理委员会认为其按时完成2024年年报审计，行为规范[9]

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-014 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员 会主任委员与委员的议案》，根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公 司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，同意公司根据实际情况对第五 届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员进行调整，调整情况如下： 1、第五届董事会提名委员会： 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生 调整后：主任委员高翔、委员程贤权（独立董事）、委员张志宏（独立董事） 2、第五届董事会战略委员会： 调整前：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员吴晓容 调整后：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员王冠群（独立董事） 除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-012 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券 回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益 类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性 较强。 2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额 度不超过人民币40亿元（含40亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使 用闲置自有资金购买低风险理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 2、投资总额度 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营状况较好，经 营性现金流量充足，积累的自有资金在预算支付间隙产生短期闲置，为提高公司资金 的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金 ...