如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏都农牧股份有限公司董事会现就提名陈元志 先生为鹏都农牧股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鹏都农牧股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏都农牧股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-001 鹏都农牧股份有限公司 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公 ...

湖南启元律师事务所 关于鹏都农牧股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：鹏都农牧股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏都农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行 法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-091 鹏都农牧股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 （一）会议时间 现场会议召开时间：2023年12月15日14:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （二）会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：董事长董轶哲先生。 （六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东出席 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-088 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十八次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 12 日 上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 14 日 2 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了提高公司闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用 6.5 亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充流 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-090 鹏都农牧股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 鹏都农牧股份有限公司（曾用名"湖南大康国际农业食品股份有限公司"， 以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第七届董事会第三十八次会议、第七 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司及子公司使用6.5亿元人民币的部分闲置募集资金用于暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 公司于2022年12月16日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第 十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司及子公司使用额度不超过6.5亿元人民币的闲置募集资金用于暂时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司于 2022年12 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏都农牧股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为鹏都农 牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对鹏都农牧本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金进行了核查，情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，公司获准向上海鹏欣 农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股， 发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费 用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到 位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-089 鹏都农牧股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司及子公司本次使用部分闲置募集资金人民币 6.5 亿元暂时用于补充流动 资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变 相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司及子公 司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资 金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司及子公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。 1 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日登载于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 三、备查文件 1．鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第二十 ...

特此公告。 1 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 16 日召开第七 届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为避免资金闲置，充分发挥其使用 效益，降低公司的财务费用支出，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，在确保募集资金投资项目正常实施 的前提下，同意公司及子公司将闲置募集资金人民币 6.5 亿元用于暂时补充流动 资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-077）。 在规定期限内，公司共使用了 6.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，公 司于 2023 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2023-086 鹏都农牧股份有限公司 关于《深圳证券交易所关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》 之回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到深圳证券交易所《关于对鹏都农牧股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2023〕第 324 号）（以下简称"《关注函》"）。经过公司的认真核查，针对《关注函》 中相关问题，回复说明如下： 2023 年 11 月 30 日，你公司披露《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》，拟聘任 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）为 2023 年度审计机 构，该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。我部对此表示关注，请你 公司就下列问题进行核实并做出书面说明： 1．中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为你公司 2022 年审计机构，中兴华所因无法就你公司预付北京雄特牧业有限公司相关款项的性质和 商业合理性获取充分、适当 ...