回购情况 - 截至2025年1月31日累计回购股份532.41万股[2] - 累计回购股份占总股本比例0.15%[2] - 最高成交价1.05元/股，最低1.01元/股[2] - 累计成交总金额549.6545万元（不含费用）[2] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定[3] - 未在特定期间内回购股份[3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[4] - 回购实施过程符合方案限定条件[4] 流程信息 - 2024年2月29日通过回购股份方案[2] - 应每月前三个交易日公告上月末回购进展[2]

2024年业绩预计情况 - 2024年利润总额预计亏损4.4亿元 - 7.2亿元，上年同期亏损1.812662亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损4.4亿元 - 7.2亿元，上年同期亏损1.812662亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.9亿元 - 6.4亿元，上年同期亏损1.969002亿元[4] - 2024年基本每股收益预计亏损0.12元/股 - 0.2元/股，上年同期亏损0.05元/股[4] - 2024年营业收入预计为3.1亿元 - 3.6亿元，上年为4.768632亿元[4] - 2024年扣除后营业收入预计为3亿元 - 3.3亿元，上年为4.50733亿元[4] 业绩亏损原因 - 受行业竞争加剧影响，产品价格下降，产能开工率不足致公司经营性亏损[7] - 产能利用率低，固定资产存在减值迹象，初步测算计提减值准备约3.6亿元[7] - 根据应收款项和涉诉案件进展，计提减值准备和预计负债[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以《2024年年度报告》为准[5][8]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月30日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 会议股权登记日为2024年12月19日[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东1552人，代表股份821,779,019股，占比23.1487％[6] 议案审议 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》，同意814,429,413股，占比99.1056％[8] - 中小股东表决该议案，同意占中小股东有效表决权股份总数66.2537％[9]

广东华商（长春）律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见 证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本所同意 ...

股本变化 - 2016 年 3 月 8 日非公开发行 A 股 1521.52 万股上市交易[1] - 发行前总股本 9.36 亿股，发行后 9.51215194 亿股，截至披露日 35.5 亿股[2] 股份认购与限售 - 王民认购 888.0994 万股，锁定期 36 个月[1] 限售股解除 - 2024 年 12 月 30 日 888 万股限售股上市流通，占总股本 0.2501%[5] - 限售前限售股 888.0994 万股占 0.25%，解除后 994 股占 0.00%[7] - 限售前无限售股 35.41119006 亿股占 99.75%，解除后 35.49999006 亿股占 100.00%[8] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[9]

市场扩张和并购 - 公司拟在长春设立分公司[1] 子公司情况 - 拟注销控股子公司利源博睿，公司持股45%，注册资本5000万元[1][4] - 截至2024年12月12日，利源博睿总资产25.85元，净资产 -509,002.29元[4] - 2024年1月至12月12日，利源博睿营收0元，净利润 -509,002.29元[4] - 截至2024年12月12日，公司与利源博睿往来资金余额401,528.14元，负债总额509,028.14元[8] 关联交易 - 年初至披露日公司与关联方累计关联交易总金额607.31万元[9] 决策通过情况 - 2024年12月25日独立董事专门会议和董事会非关联董事表决通过议案[11][12] 影响说明 - 子公司注销后不纳入合并报表范围，对公司无重大影响[13]

股份数据 - 本次解除限售股份数量8,880,000股，占比0.2501%[3] - 截至报告出具日，公司总股本3,550,000,000股[4] - 本次解除限售前，限售股占比0.25%，解禁后占比0.00%[10] 时间相关 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月30日[3] 发行情况 - 2016年3月8日公司完成非公开发行股票15,215,194股，发行价每股11.26元[4] 股东情况 - 本次解除股份限售的股东人数为1人[8] - 王民先生持有的8,880,000股首发后限售股于2022年8月裁定以物抵债[5] - 王民认购8,880,994股非公开发行股票，承诺36个月后可转让100%[6]

股本变动 - 2016年3月8日非公开发行A股1521.52万股上市[1] - 发行前总股本9.36亿股，发行后9.51215194亿股，现35.5亿股[2][8] 股东认购与限售 - 王民认购888.0994万股，锁定期36个月[1] 限售股解除 - 2024年12月30日888万股限售股上市流通，占比0.2501%[5] - 解除后限售股剩994股，占比0.00%，无限售股占比100%[7][8] 保荐意见 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[9]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-085 （一）审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决（关联董事许明哲、 高云辉、杜婕回避表决） 本事项已经第六届董事会独立董事第二次专门会议及第六届董事会战略委 员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲 先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自 出席会议董事 7 人，委托出席董事 2 人（ ...

会议信息 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议应出席董事9人，亲自出席9人[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票赞成通过[1] - 《关于聘任高级管理人员的议案》9票赞成通过[3] - 《关于关联交易的议案》6票赞成、3票回避通过[4] - 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》9票赞成通过[5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[6]