一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2023 年 11 月 27 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开， 会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-029 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 11 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于出租部分资产的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-030 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资 料已于 2023 年 11 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分 资产的议案》。 为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司 全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、办公室、食堂及宿舍等出租给上 海雅宝盈食品科技有限公司使用，租赁期限 10 年，自 2023 年 12 月 1 日开始计 算。 具体内容详见 2023 年 11 ...

| | 影响当期现金流量。谢谢！ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3、公司的净利润为负数，每股收益也为负数，是否有计划采 | | | | | 取措施来改善盈利状况？ | | | | | 答：您好！公司将对市场进行全面规划，集中优势资源，聚集 | | | | | 重点市场，制定合理有效的销售政策，在巩固既有市场的同时， | | | | | 强化薄弱市场和正在成长的市场，扩大公司产品的市场份额， | | | | | 提升公司整体效益。谢谢！ | | | | | 4、董事长，业绩一年不如一年，希望公司能引进人才，培养 | | | | | 靠谱的接班人，为我们带来回报 | | | | | 答：您好！公司将会按照整体战略发展规划，坚持技术创新， | | | | | 不断加强企业管理，完善内控体系，持续引进人才并加大人员 | | | | | 培训力度，提升公司的管理效率，优化公司治理。公司管理层 | | | | | 及全体员工将努力工作提升公司基本面以及盈利能力，为投资 | | | | | 者带来回报。谢谢！ | | | | 附件清单（如有） | 无 | | | | 日期 | 20 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长林平涛先生、董事兼总裁林长浩先生、 独立董事陈昭哲先生、董事会秘书许钦鸿先生、财务总监钟彩琼女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以访 问"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年第三季度业绩说 明会页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-028 广东佳隆食品股份有限公司 关于举行 2023 年第三季度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为了便于广大 投资者全面深入了解公司经营情况，公司将于 2023 年 11 月 6 日（星期一） 15:00-16:30 在深圳 ...

营收情况 - 2023年前三季度营业收入2.04亿元，同比增长21.10%，第三季度营收5718.94万元，同比下降13.78%[2] - 营业收入同比增长21.10%，因公司紧抓市场机遇，拓展增量，调味品产品销售规模增加[10] - 2023年第三季度营业总收入2.0357697031亿元，较上期1.6810749777亿元增长约21.1%[26] 利润情况 - 2023年前三季度归属上市公司股东净利润-2814.14万元，同比下降1421.43%，第三季度为-3253.87万元，同比下降1106.28%[2] - 2023年第三季度营业利润为 - 3199.141557万元，上期为 - 89.801061万元[29] - 2023年第三季度净利润为 - 2814.137436万元，上期为 - 184.967135万元[29] - 2023年第三季度基本每股收益为 - 0.0301元，上期为 - 0.0020元[29] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1982.58万元，同比增长211.96%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长53.20%，主要因本期销售增长[12] - 2023年第三季度经营活动现金流入210,091,597.71元，同比增加51.62%[14] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额19,825,814.42元，同比增长211.96%[14] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,878,859.16元，上期为132,430,714.82元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为210,091,597.71元，上期为138,566,101.69元[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为190,265,783.29元，上期为156,273,347.06元[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19,825,814.42元，上期为 - 17,707,245.37元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为3,453,550.00元，上期为57,682.00元[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为31,378,784.22元，上期为16,334,397.29元[32][35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,925,234.22元，上期为 - 16,276,715.29元[35] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为141,300.00元，上期为125,600.00元[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 141,300.00元，上期为 - 125,600.00元[35] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8,240,719.80元，上期为 - 34,109,560.66元[35] 资产情况 - 截至2023年9月30日，总资产11.77亿元，较上年度末下降4.16%，归属上市公司股东的所有者权益11.36亿元，较上年度末下降2.42%[3] - 应收账款较2022年末增长201.00%，主要受本期销售回款政策影响[7] - 预付款项较2022年末下降27.17%，主要因本期末预付材料款减少[9] - 2023年9月30日货币资金288,404,502.88元，较年初减少[20] - 2023年9月30日应收账款30,924,418.37元，较年初增加[20] - 2023年9月30日存货28,500,151.18元，较年初减少[22] - 2023年9月30日其他非流动金融资产103,940,100.00元，较年初减少[22] - 2023年9月30日无形资产24,577,164.95元，较年初减少[22] - 2023年9月30日资产总计1,176,561,219.70元，较年初减少[22] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计2285.16408万元，上期为3250.887851万元[24] - 2023年第三季度非流动负债合计1819.403489万元，上期为3143.182398万元[24] - 2023年第三季度负债合计4104.567569万元，上期为6394.070249万元[24] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计11.3551554401亿元，上期为11.6365691837亿元[26] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计11.765612197亿元，上期为12.2759762086亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42,113人[16] - 前10名股东中林平涛持股比例17.15%，持股数量160,454,761股[16] 费用与收益情况 - 销售费用同比增长73.31%，主要是本期市场促销投入同比增加[10] - 公允价值变动收益为-3547.49万元，主要是持有的前海控股股权的公允价值变动损失[10]

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-025 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会 议通知已于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2023 年 10 月 25 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开， 会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告>的议案》。 公司《2023 年第三季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-026 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。召 开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 10 月 16 日以现场送达、电子邮件等 方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律 ...

广东佳隆食品股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到深圳 证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对广东佳隆食品股份有限公司的关注函》 （公司部关注函〔2023〕第 311 号）（以下简称"关注函"）。公司对此高度重视，对关 注函中提出的问题进行了认真核查分析，现就相关问题回复如下： 1、说明你公司将持有的前海股交 7.64%股权确认为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产的依据，是否符合《企业会计准则》有关规定。请年审会计师事 务所进行核查并发表明确意见。 公司回复： 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-024 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十七条：金融资产同时符合 下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产： （1）企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以 未偿付本金金 ...

关于对广东佳隆食品股份有限公司 关注函中有关财务事项的说明 众函字(2023)第 09296 号 深圳证券交易所: 我们接受广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"佳隆股份"或"公司"）的委 托，对公司 2022 年度会计报表进行审计。依照相关法律、法规规定，形成我们 的相关判断，公司的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。根据贵所《关于 对广东佳隆食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2023】311 号）（以 下简称《关注函》），我们针对关注函中涉及会计师的相关问题进行核查，有关 事项具体情况及回复如下： 1. 说明你公司将持有的前海股交 7.64%股权确认为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产的依据，是否符合《企业会计准则》有关规定。 公司回复： 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十七条：金融资产同 时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产： （1）企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本 金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东佳隆食品股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 311 号 1. 说明你公司将持有的前海股交 7.64%股权确认为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的依据，是否符合 《企业会计准则》有关规定。 2. 详细说明你公司历年报告期期末对前海股交投资使用的 估值方法，包括但不限于重要参数的确定依据、计算过程等，并 结合你公司使用前海股交未审计财务报表作为估值基础的情况， 说明其公允价值能否可靠计量，你公司对前海股交投资的确认、 计量、列报是否符合《企业会计准则》的有关规定。 广东佳隆食品股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 9 月 28 日晚披露的《关于对参股公司计提 公允价值变动损益的公告》显示，你公司将持有的前海股交投资 控股（深圳）有限公司（以下简称"前海股交"）7.64%股权确认 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在"其他 非流动金融资产"科目核算，初始投资成本 1.89 亿元。截至 2022 年末，你公司已累计对其计提公允价值变动损益-4,966.60万元。 近期，你公司获取前海股交 2022 年审计报告，其 2022 年经审 ...