人事变动 - 公司财务负责人张辛聿因工作调整辞职，仍任董事等职务[1] - 2024年4月18日董事会通过变更财务负责人议案[1] - 聘任谭静筠为财务负责人，任期至2026年4月18日[1] 新财务负责人信息 - 谭静筠1987年生，曾任财务部副经理，现任财务经理[3] - 谭静筠与大股东无关联，未持股[3]

（截止 2023 年 12 月 31 日） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

理财计划 - 公司拟用不超5.8亿元闲置资金买理财产品[2] - 投资额度使用期限一年[5] - 投资品种为稳健型银行理财产品等[4] 决策安排 - 董事会授权董事长行使投资决策权[7] - 监事会同意滚动使用资金理财[16] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[9] - 针对风险采取审慎原则等措施[12] 理财影响 - 运用闲置资金理财不影响日常经营，能提升业绩[14]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-009 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外， ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业上市公司客户2家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[4] 处罚情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] - 103名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 审计安排 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[6] - 2024年1月审计委员会与年审会计师开2023年度审计计划沟通会[9] - 2024年4月审计委员会与年审会计师就2023年度审计报告初稿沟通[9]

人员任职 - 独立董事自2023年4月19日起任职，无影响独立性情形[1] 委员会会议 - 提名委员会应参加会议1次，亲自出席1次[4] - 安全及风控管理委员会应参加会议2次，亲自出席2次[4] - 薪酬与考核委员会应参加会议1次，亲自出席1次[4] 考察情况 - 任职起9个月内对公司及子公司现场考察10天[9] 报告披露 - 公司按时披露2023年三个季度报告[11] 会议决策 - 2023年召开董事会和股东大会，续聘大华会计师事务所为审计机构[12]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] - 2022年度大华收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度大华上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户2家[2] 风险与监管情况 - 大华已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 大华近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] - 103名大华从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] 审计相关决策 - 公司续聘大华作为2023年度审计机构[5] - 大华对公司2023年度财务报告等进行审计并出具专项报告[6] 公司评价 - 公司认为大华有相关资格，能满足审计要求[7] - 公司认为大华近一年执业规范，胜任审计工作[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为华福证券研究所，人员为陈照林、乐璨 [2] - 时间为2024年3月7日下午15:00 - 16:00 [2] - 地点在珠海市香洲区西九大厦18楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书朱海花和证券事务代表赵怡 [2] 库区业务情况 - 珠海、扬州库区主要存储液体化工品和油品等，服务化工园区工厂客户；武汉库区主要仓储带预包装的危险化学品 [2] 战略合作情况 - 与保税科技希望在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域全面深入合作 [2][3] - 探讨统筹码头、罐区资源，开展多元化业务合作 [2][3] - 论证保税科技自研智慧物流平台接入恒基达鑫管理库区，提升数字化水平 [3] - 共同组建投资调研考察小组，考察优质仓储物流资产，择机合资投资项目，整合存量优质仓储资产 [3] - 成立战略合作专门机构，负责牵头、协调等事项，定期组织交流沟通 [3] 库区扩建计划 - 珠海库区在高栏港区有土地储备，预计可新建十万立方储罐 [3] - 武汉子公司竞得武汉市编号为P（2023）155号的国有建设用地使用权 [3] - 未来结合行业趋势、公司规划和业务情况适时扩产 [3] 产能拓展计划 - 持续关注主业上下游机会，积极寻找合适项目进行战略拓展 [3] - 目标聚焦能产生较大战略协同的领域，合适时间以恰当方式实施计划 [3]

债券代码：149827 债券简称：22恒达01 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 回售结果暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定， 珠海恒基达 鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）分别于 2024 年 1 月 16日、1月 17日、1月 18日披露了《关于"22 恒达 01"票 面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《关于"22 恒达 01" 票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《关于"22 恒达 01"票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。 "22 恒达 01"的债券持有人在回售登记期内（2024 年 1 月 22 日 至 2024 年 1 月 24 日（仅限交易日））有权选择将持有的"22 恒达 01" 全部或部分回售给公司，回售价格为 100 元／张（不含利息），回售 资金发放日为 2024 年 3 月 11 日（因 2024 年 3 月 10 日为休息日，故 顺延至其后的 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-004 关于公司控股股东补充质押部分股份的公告 控股股东珠海实友化工有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称"珠海实友"）的通知， 珠海实友将其所持有公司的部分股份补充质押给国金证券股份有限公司， 具体情况如下： 一、控股股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | ...