权益分派方案 - 以公司现有总股本剔除已回购股份1,556,900股后的403,443,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）[2] - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元[3] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[3] 现金分红计算 - 现金分红总额为8,068,862元，总股本为405,000,000股，每10股现金红利（含税）为0.199231元[1] - 每股现金红利（含税）为0.0199231元[1] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.0199231元/股[1] 权益分派对象与时间 - 分派对象为截至2025年5月26日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司划入资金账户[4] 其他事项 - 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化[5] - 若股本总额在实施前发生变化，将按分配比例不变的原则调整现金分红总额[5] - 本次权益分派实施距离股东大会通过时间未超过两个月[5]

权益分派 - 1,556,900股不参与本次权益分派[2] - 以403,443,100股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税）[2][4] - 境外机构等每10股派0.18元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[4] - A股股东现金红利2025年5月27日划入资金账户[6][7] 其他 - 不同持股时间补缴税款标准不同[4] - 分派对象为2025年5月26日收市后登记在册全体股东[5] - 自披露至实施股本总额未变，方案与审议一致[8] - 咨询电话0756 - 3359588 [8]

股东持股 - 珠海实友持股16,841.43万股，比例41.58%[2] - 张辛聿持股915万股，比例2.26%[2] - 股东及其一致行动人合计持股17,756.43万股，比例43.84%[2] 股份质押 - 珠海实友本次质押500万股，占所持2.97%，总股本1.23%[2] - 张辛聿本次质押后120万股，占所持13.11%，总股本0.30%[2] - 股东及其一致行动人质押后1,699万股，占所持9.57%，总股本4.20%[2] 质押时间 - 质押起始日为2025年5月15日，到期至解除登记日[2]

投票股东情况 - 现场和网络投票股东111人，代表股份176,628,328股，占比43.7802％[7] - 现场投票股东3人，代表股份111,099,778股，占比27.5379％[7] - 网络投票股东108人，代表股份65,528,550股，占比16.2423％[7] - 中小股东现场和网络投票109人，代表股份8,214,028股，占比2.0360％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意176,191,128股，占比99.7525％[9] - 《2024年度利润分配的方案》中小股东同意7,753,928股，占比94.3986％[15] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意176,186,828股，占比99.7500％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小股东同意7,768,928股，占比94.5812％[18] 会议时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00时[4] - 网络投票时间为2025年5月15日[5]

会议安排 - 2025年4月17日公司召开董事会审议召开2024年年度股东大会议案[4] - 2025年4月19、29日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 2025年5月15日14时现场股东大会于珠海召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月12日收市时[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表111人，代表股份176,628,328股，占比43.7802%[10] - 现场出席3人，代表股份111,099,778股，占比27.5379%[10] - 网络出席108人，代表股份65,528,550股，占比16.2423%[11] - 中小股东和代表109人，代表股份8,214,028股，占比2.0360%[12] 提案情况 - 2025年4月28日公司收到珠海实友新增临时提案，其持股168,414,300股[16] - 临时提案提交股东持股比例41.58%，提交程序合规[18] - 股东大会审议7项议案，含常规及临时提案[16][17][20] 表决结果 - 各项议案均表决通过，如《2024年度董事会工作报告》等[20][22][24] 会议有效性 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开、表决合法有效[24][26]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月13日15:00 - 17:00采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长王青运、董事兼总经理张辛聿、独立董事王东民、董秘朱海花、财务负责人谭静筠 [2] 股价与分红 - 股票价格受二级市场行情等多重因素影响，公司2024年实施股票回购计划推动价值回归 [2] - 公司将在股东大会通过分红方案后二个月内进行权益分派，2024年度拟每10股派发现金红利0.2元（含税），最近三年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例达87.14%，高于新“国九条”30%的最低标准，未来将保持分红政策连续性与稳定性 [2][6][7] 业务发展规划 - 推动“储罐 + 仓库”双轮驱动业务模式，通过精细化管理和科技创新促进内涵式增长，优化投资结构，寻找产业链优质项目投资，适度扩展至医疗大健康等新兴领域 [3] - 持续深化数智融合应用，优化智慧管理体系，2024年投入19个研发项目，获10项实用新型专利、4项发明专利和2项软件著作权授权 [5] 业绩相关 - 2024年营收和利润同比下降，原因是全球地缘政治动荡、经济复苏乏力致石化产品价格波动，产业链需求收缩使储罐出租率和毛利率承压，珠三角、长三角新增仓储企业带来价格竞争压力 [3] 项目进展与影响 - 武汉P（2023）155号地块已支付土地款1.15亿元，二期项目计划新增甲、乙、丙、丁类危化品仓库2.4万㎡、危化品堆场1万㎡，预计2026年投产 [5] - 武汉二期项目依托中部化工产业集群区位优势，建成水陆铁多式联运网络，新增仓储资质，实现全品类覆盖与多温区服务，强化中部危化品供应链能力，契合国家产业政策导向，提升市场竞争力和股东价值回报 [6]

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告及其摘要》[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台召开[1] - 董事长王青运、董事兼总经理张辛聿等出席[2] - 提前向投资者公开征集问题，投资者可在“互动易”提问，公司会上解答[2]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00，网络投票上午09:15 - 下午15:00[5] - 会议股权登记日为2025年5月12日[6] 控股股东信息 - 控股股东珠海实友持股168,414,300股，占总股本41.58%[3] 提案与审议事项 - 2025年4月28日收到控股股东提案，提议向特定对象发行股票议案提交审议[3] - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[7] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为议案5、议案7[8] - 议案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 其他 - 会议登记时间为2025年5月13日上午09:00 - 11:00，下午13:00 - 15:00[9] - 网络投票代码为362492，投票简称为恒基投票[15]

会议决议 - 2025年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《2025年第一季度报告全文》[1] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，需提交股东大会审议[2][4] - 审议通过《舆情管理制度》[5] 信息披露 - 《2025年第一季度报告全文》《舆情管理制度》详见2025年4月29日巨潮资讯网[1][5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊载于《证券时报》等[2][3]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[7] - 董事长任组长、总经理任副组长负责决策部署[8] - 董秘办负责采集多种互联网舆情信息[10] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[12] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长决策[14] - 重大舆情处置含调查、沟通、澄清等措施[15] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过实施，可修订[20] - 违反保密义务董事会有权处分追责[17]