重大资产与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[7] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[7] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[10] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[14] - 年度股东会召集人需在召开21日前公告通知股东，临时股东会需在召开15日前公告通知[19] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[19] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因，延期后股权登记日不变[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[23] - 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案需说明涉及金额等详情[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应实行累积投票制[24] 股东与董事 - 董事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权提名非独立董事和独立董事[25] - 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份没有表决权[28] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[29] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应经过公证[30] 会议组织 - 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，载明参加会议人员姓名等事项[30] - 召集人和律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证[30] - 股东会采用网络或其他方式的，应在通知中明确载明表决时间以及表决程序[33] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数的董事共同推举的一名董事主持[35] - 股东会按列入议程的议题和提案顺序逐项进行，主持人可根据实际情况采取不同的审议表决方式[36] 表决规则 - 股东大会对列入议程事项书面投票表决，一股一票，记名式投票[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[39] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 超规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[39] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[39] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[44] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[45] - 关联股东应回避关联交易表决，未回避则相关决议无效[37] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[41] - 提案未获通过或变更前次股东会决议需在决议公告中作特别提示[46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[47] 其他 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后两个月内实施[67] - 股东会会议记录保存期限至少十年[49] - 会议主持人可责令无资格出席、扰乱秩序、携带危险物品等人员退场[52] - 临时休会时间不能超过两小时[54] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[82]