公司治理 - 2023 年独立董事应出席董事会 4 次、股东大会 1 次，均实际出席[4] - 独立董事 2023 年参加 3 次董事会审计委员会，无委托出席或缺席[6] 人事变动 - 2023 年 6 月 26 日聘任曾冠钧等为高级管理人员[13][14] 业务决策 - 2023 年 8 月 30 日审议开展外汇衍生品交易业务议案[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露 2023 年半年度和三季度报告[12] 关联交易 - 2023 年公司未发生应披露的关联交易事项[11]

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议于4月25日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] 交易情况 - 2023年度日常关联交易实际与预计有差异，属正常经营行为[2]

营业收入与成本 - 2024年第一季度营业收入为2.349亿元，同比增长0.68%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为234,933,865.70元，较上期增长0.7%[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为246,838,328.38元，较上期增长5.4%[15] 净利润与利润相关指标 - 归属于上市公司股东的净利润为-655.59万元，同比下降227.67%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-6,159,423.50元，同比下降210.0%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为-6,673,524.97元，同比下降227.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.0079元，同比下降227.4%[17] - 公司2024年第一季度综合收益总额为-7,902,215.11元，同比下降59.5%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-8,009,817.82元，同比下降59.7%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1632.18万元，同比下降56.82%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为16,321,753.55元，同比下降56.8%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-565.88万元，同比增加74.37%，主要系报告期购建固定资产支出减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,658,818.53元，同比下降74.4%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,274,102.37元，同比下降190.7%[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为9,710,733.93元，同比下降24.9%[20] 资产与负债 - 总资产为12.049亿元，同比下降1.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.246亿元，同比下降0.78%[4] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为297,193,954.32元，较期初增长5.3%[13] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为136,259,362.56元，较期初下降12.2%[13] - 公司2024年第一季度存货期末余额为228,754,660.87元，较期初下降2.2%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为711,335,787.57元，较期初下降2.6%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为493,564,622.58元，较期初下降1.0%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,024,615,787.46元，较期初下降0.8%[15] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目合计为123.48万元，主要包括政府补助146.90万元[5] - 其他收益增加614.30%，主要系报告期收到政府补助增加[7] 应收与应付账款 - 应收票据减少100%，主要系报告期应收票据到期结算[7] - 应付账款增加38.21%，主要系报告期应付货款增加[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为13,604,123.13元，较上期增长8.7%[15]

综合授信 - 2024年4月26日公司审议通过子公司申请综合授信额度议案[1] - 全资子公司纺织科技拟申请不超18000万元综合授信，期限一年[1] - 授信额度可循环滚动使用，担保方式多样[1] 决策安排 - 董事会授权管理层在额度内签署授信文件[2] - 申请是为满足纺织科技生产经营和资金周转需要[3] - 董事会认为偿债能力足、风险可控，决策程序合规[4][5]

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海嘉麟杰纺织品股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度在任独立董事罗会远（2023 年 6 月 离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、孙燕红、李磊、闫兵的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗会远（2023 年 6 月离任）、许光清（2023 年 6 月离任）、 孙燕红、李磊、闫兵的任职经历以及签署的相关独立性自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[1] - 参会登记时间为2024年5月15日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月13日[2] 议案审议 - 会议审议8项议案，含《关于2023年年度报告及摘要的议案》[3] - 部分议案经董事会、监事会会议审议通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为362486，投票简称为“嘉杰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] 其他 - 授权委托书委托和有效日期需填2024年[15] - 登记地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦[6]

财务内控 - 中兴财光华审计嘉麟杰2023年12月31日财报内控有效性[3] - 嘉麟杰董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见并披露非财报重大缺陷[5] - 嘉麟杰于2023年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] 缺陷整改 - 嘉麟杰在对外捐赠等方面存在缺陷并已整改[8]

违规事项 - 2022年12月子公司为第三方承担20万元费用未履行董事会审议程序[4] - 子公司为部分董事、高管购买年金保险未在2020 - 2022年报中披露[6] - 2022年4、2023年4月董事会审议董事、高管薪酬议案时相关人员未回避或披露不全[7][8] - 2022年5、2023年5月股东大会审议董事薪酬议案部分董事年金保险未披露[8] - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3521万元，占2022年经审计净资产总额的3.38%[10] 会议决议 - 2024年4月26日公司审议通过《对外捐赠管理制度》[5] - 2024年4月26日董事会补充确认子公司20万元捐赠事项[5] - 2024年4月26日董事会审议通过高级管理人员和董事薪酬议案并补充披露2020 - 2022年度薪酬总额[9] - 2024年4月26日董事会和监事会审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[11] 整改措施 - 组织财务人员学习企业会计准则，加强对相关条款学习[12] - 持续加强财务队伍建设，提升财务核算水平[12] - 发挥内部审计部门监督职能，复核监督会计核算及财务报表准确性[12] - 加强相关人员对法律法规学习，提高履职和规范运作意识[13] 整改结果与目标 - 已完成整改，后续保持规范运作[12] - 以整改为契机落实各项整改措施[13] - 提高财务核算水平，提升信息披露质量[13] - 推动规范、持续、高质量发展，维护股东合法利益[13] 整改责任人 - 董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及相关人员[12]

会计差错 - 2022年年报长期股权投资科目累计错报3.521万元，占当年经审计净资产总额比例3.38%[17] - 会计差错更正影响2018 - 2022年度合并资产负债表和2018年度母公司资产负债表，不影响净利润和现金流量表[17] 资产负债数据 - 2018年末公司合并资产总计10.992420596亿美元，较2017年末下降约25.67%[24][25][26] - 2018年末公司合并负债合计1.5938566576亿美元，较2017年末下降约69.45%[25][26] - 2018年末公司合并所有者权益合计9.3985639384亿美元，较2017年末下降约1.82%[26] - 2019年末货币资金63799731.43元，较2018年末下降45%[30] - 2019年末应收账款221696558.46元，较2018年末增长109%[30] - 2019年末存货214493068.70元，较2018年末下降18.6%[31] - 2019年末资产总计1089903014.87元，较2018年末下降0.9%[31] - 2020年末货币资金278967887.96元，较2019年末增长337%[33] - 2020年末应收账款188079260.82元，较2019年末下降15.2%[33] - 2020年末存货183913470.31元，较2019年末下降14.2%[33] - 2020年末资产总计1227015198.35元，较2019年末增长12.6%[34] - 2020年末短期借款82895515.30元，较2019年末增长107%[34] - 2020年末应付账款98024016.80元，较2019年末增长27.1%[34] - 2021年末负债合计305,847,017.98元，所有者权益合计921,168,180.37元，资产总计1,227,015,198.35元[35] - 2021年末流动资产合计723,925,331.70元，非流动资产合计464,287,779.32元[37] - 2022年末负债合计256,280,835.75元，所有者权益合计931,932,275.27元，资产总计1,188,213,111.02元[38][39] - 公司资产总计为12.63亿美元，较上期增长6.27%[1] - 流动资产合计为7.85亿美元，较上期增长8.46%[1] - 非流动资产合计为4.78亿美元，较上期增长2.85%[1] - 负债合计为2.55亿美元，较上期减少0.49%[2] - 流动负债合计为2.23亿美元，较上期基本持平[2] - 非流动负债合计为3246.65万美元，较上期减少1.79%[2] - 所有者权益合计为10.08亿美元，较上期增长8.11%[2] - 长期股权投资期末余额为1.77亿美元，较期初增长4.81%[1] - 其他综合收益期末余额为 - 8896.12万美元，较期初减少22.61%[2] - 未分配利润期末余额为2.11亿美元，较期初增长79.01%[2] 联营企业数据 - 2019年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额5824855.12元，期末余额5247510.15元[45] - 2019年Masood Textile Mills Limited期初余额229729104.14元，期末余额207309553.18元[45] - 2020年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额5247510.15元，期末余额5629833.09元[46][47] - 2020年Masood Textile Mills Limited期初余额207309553.18元，期末余额212113821.17元[46][47] - 2021年联营企业普澜特复合面料(上海)有限公司期初余额7222331.33元，期末余额11087887.27元[50] - 2021年Masood Textile Mills Limited期初余额149181198.49元，期末余额157625887.95元[50] - 2019年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为 - 805271.40元，其他综合收益调整为227926.43元[45] - 2019年Masood Textile Mills Limited权益法下确认的投资损益为16816099.31元，其他综合收益调整为 - 37954373.49元，宣告发放现金股利或利润1281276.78元[45] - 2020年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为291111.86元，其他综合收益调整为91211.08元[46] - 2020年Masood Textile Mills Limited权益法下确认的投资损益为16018386.60元，其他综合收益调整为 - 10038644.45元，宣告发放现金股利或利润1175474.16元[46] - 2021年普澜特复合面料(上海)有限公司权益法下确认的投资损益为3865555.94元[50] - 普澜特复合面料（上海）有限公司长期股权投资期初余额为11,087,887.27美元，本期权益法下确认的投资损益为841,992.30美元，期末余额为11,929,879.57美元[53] - Masood Textile Mills Limited长期股权投资期初余额为157,625,887.95美元，本期权益法下确认的投资损益为20,209,728.19美元，其他综合收益调整为-12,940,424.02美元，期末余额为164,895,192.12美元[53] 其他综合收益数据 - 2020年其他综合收益合计期初 - 43499139.47元，本期所得税前发生额 - 8630350.76元，期末余额 - 52297842.08元[48] - 2021年其他综合收益合计期初 - 52297842.08元，本期所得税前发生额 - 11747726.44元，期末余额 - 63592509.48元[51] - 可重分类进损益的其他综合收益期初余额为-63,592,505.48美元，本期所得税前发生额为-9,481,437.81美元，期末余额为-72,555,014.86美元[52] - 权益法下可转损益的其他综合收益期初余额为-54,303,206.09美元，本期发生额为-9,848,618.34美元，期末余额为-64,151,824.43美元[52] - 外币财务报表折算差额期初余额为-9,289,303.39美元，本期发生额为367,180.53美元，期末余额为-8,403,190.43美元[52] - 可重分类进损益的其他综合收益期初余额为-72,555,014.86美元，本期所得税前发生额为-16,871,952.99美元，期末余额为-88,961,221.71美元[54] - 权益法下可转损益的其他综合收益期初余额为-64,151,824.43美元，本期发生额为-12,940,424.02美元，期末余额为-77,092,248.45美元[54] - 外币财务报表折算差额期初余额为-8,403,190.43美元，本期发生额为-3,931,528.97美元，期末余额为-11,868,973.26美元[54] - 其他综合收益合计期初余额为-72,555,014.86美元，本期所得税前发生额为-16,871,952.99美元，期末余额为-88,961,221.71美元[54]

捐赠财产及类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产[9] - 对外捐赠类型分为公益性、救济性和其他捐赠[10] 捐赠受益人及审批 - 受益人应为特定公益组织、弱势群体或个人，不得对内部职工及关联单位捐赠[10] - 捐赠金额不同审批流程不同，有董事长等多级审批[12] 捐赠其他规定 - 按连续十二个月累计计算原则确定金额[12] - 捐赠方案应包含事由、对象、途径等内容[14] - 擅自捐赠等违法违纪行为将处分责任人，构成犯罪移交司法机关[16]