会议安排 - 2024年4月26日决定召集2023年度股东大会[2] - 4月27日公告5月17日召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场3人代表131,644,400股，占15.8226%[5] - 网络9人所持1,328,400股，占0.1597%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占约99.13%[9][12][15][18][21][24][28][31] - 多项议案中小股东同意股数占13.43% - 13.47%[10][13][16][19][22][26][29][32] - 利润分配预案反对股1,149,500股，中小股东反对占86.5327%[21][22] 其他情况 - 关联股东葛健对监事薪酬议案回避表决[33] - 会议相关事宜符合规定，结果合法有效[35][36]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 2024年5月22日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 董事长等人员出席[1] 投资者互动 - 提前征集问题，2024年5月21日15:00前可提问[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

会议信息 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] 股东情况 - 出席会议股东12人，代表股份132,972,800股，占总股份15.9823%[4] - 中小股东9人，代表股份1,328,400股，占总股份0.1597%[5] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意131,823,300股，占99.1355%[6] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》中小股东表决反对942,500股，占70.9500%[7] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决反对1,149,500股，占0.8645%[10] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东表决同意178,400股，占13.4297%[12] - 《关于公司董事薪酬的议案》总表决同意131,822,800股，占99.1352%[13] 其他情况 - 《关于公司监事薪酬的议案》股东葛健先生持有4,400股表决权股份已回避表决[14] - 北京市盈科律师事务所见证并出具法律意见，会议相关事宜合法有效[15]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[4] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] - 审计委员会认为不追溯调整前期数据[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[8][9] 备查文件 - 含第六届董事会、监事会第五次会议决议[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事全出席并赞成议案[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事全出席[3] - 2023年独立董事参加9次专门委员会会议[5] 决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案，交易合规[13] - 2023年审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2023年实施2022年度利润分配方案，派现998.4万元[16] 人事变动 - 2023年6月9日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2023年6月26日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 意见发表 - 2023年独立董事就多项议案核查发表意见[6][8] 报告披露 - 公司按时编制披露2022年度内控自评报告等[14]

公司结构 - 纳入评价范围的公司共7家，资产总额达2023年度合并财务报表相应指标的97.92%，营业收入达85.06%[6] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 管理体系与制度 - 公司建立以ISO9001为纲领的质量管理等多个管理体系[9] - 公司制定资金、筹资、投资等多项管理制度[12] 内控缺陷认定 - 财务报告内部控制，超税前利润总额5%的错报认定为重大错报，超3%为重要错报[20] - 非财务报告内部控制缺陷，导致财务报告错报金额小于营业收入0.5%为一般缺陷[22] 整改与展望 - 公司以前年度在对外捐赠等方面存在内控缺陷，已制定整改措施并推进落实[28] - 公司将反思内部制度执行问题，加强规范运作和内控管理[28]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为98656.64万元[8] - 2023年度境内销售产生的收入为30019.99万元[8] - 2023年度境外销售产生的收入为68636.65万元[8] - 2023年度营业收入为988240109.75元，2022年度为1365166417.29元[28] - 2023年度净利润为52153492.72元，2022年度为93229363.83元[28] 财务状况 - 2023年12月31日公司流动资产合计730364822.50元，2022年为785169465.68元[1] - 2023年12月31日公司非流动资产合计498527324.48元，2022年为478276604.68元[1] - 2023年12月31日公司资产总计1263446070.36元，2022年为1228892146.98元[1] - 2023年12月31日公司流动负债合计222634729.06元，2022年为166012538.91元[26] - 2023年12月31日公司非流动负债合计33211603.49元，2022年为10985069.03元[26] 股东权益 - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计946962218.77元，2022年为1032625605.28元[26] - 2023年12月31日少数股东权益为3520227.72元，2022年为3567407.57元[26] - 2023年12月31日股东权益总计1007599737.81元，2022年为1036193012.85元[26] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金1054481746.19元，2022年度为1424975624.60元[30] - 2023年度收到的税收返还47973684.62元，2022年度为73344542.43元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额99438861.21元，2022年度为135078788.58元[30] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -53904527.35元，2022年度为 -43626993.65元[30] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -48065876.07元，2022年度为 -26018418.16元[30] 股本变动 - 2008年3月设立，股本15600万股，2010年向社会公开发行新股5200万股，每股发行价10.90元，募集资金56680万元，实际筹集资金53301.496万元[37] - 2013年以2012年末总股本20800万元为基数，每10股转增10股，增加股本20800万元，注册资本增至41600万元[38] - 2014年以2013年末总股本41600万元为基数，每10股送红股2股、转增8股，增加股本41600万元，注册资本增至83200万元[38] 股权结构 - 截至2023年12月31日，东旭集团间接持有14603.08万股，占总股本17.55%，直接持有2958.32万股，占总股本3.56%，合计拥有17561.40万股，占总股本21.11%，公司累计发行股本总数83200万股，注册资本83200万元[41] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[49] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[50] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司等根据经营环境决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[51] 资产项目 - 2023年末货币资金期末余额282188468.53元，期初余额294148797.99元，其中受限货币资金为6206596.20元[178][179] - 应收账款期末账面余额183753008.09元，坏账准备28584474.36元，账面价值155168533.73元[182] - 存货期末账面余额234049085.58元，跌价准备199365.52元，账面价值233849720.06元[191] - 固定资产期末余额为262399510.44元，期初余额为264994833.09元[197] 在建工程 - 在建工程期初余额合计为4263665.38元，涉及面料智能排产APS系统、化验室打样配方及定型机生产管控数字化改造、智能仓储分拣项目[200]

企业资质 - 公司全资子公司纺织科技获高新技术企业证书，编号GR202331004177，有效期三年[1] 税收政策 - 纺织科技2023 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税，2023年已按此申报预缴[1] 业绩影响 - 重新认定不影响公司2023年度已披露经营业绩[1]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用期末余额为0元[12] - 2023年旭骏生态科技等多家关联方资金往来有相应余额变动[12] 审计与报告 - 中兴财光华对公司2023年度财报出具无保留意见[3] - 2023年度资金情况汇总表4月26日获董事会批准[12]

交易金额 - 2024年度公司与普澜特销售总额预计不超1500万元，采购总额预计不超500万元，总金额不超2000万元[2] - 2024年向普澜特销售已发生金额55.55万元，2023年发生金额349.92万元[4] - 2023年向普澜特采购商品实际发生额为0万元，预计金额500万元，差异 -100%[6] - 2023年向普澜特销售商品实际发生额349.92万元，预计金额1000万元，差异 -65.01%，实际发生额占同类业务比例1.34%[6] 普澜特财务数据 - 截至2023年12月31日，普澜特总资产26493416.48元，净资产24432064.86元，2023年度营业收入18500707.95元，净利润 -2857143.25元[7] 股权与资本 - 截至公告日，公司持有普澜特48%的股权[8] - 普澜特注册资本310万美元[7] 会议审议 - 2024年4月25日，公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案[12] - 2024年4月26日，公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过相关议案[2] 交易规则 - 公司与普澜特交易价格参照市场公允价格协商确定，付款账期与结算方式同非关联方一致[10]