上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人罗会远作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在2023年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗会远，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，历任中国人民解放 军海军士官学校助理讲师，讲师；海军政治部办公室司法秘书，法律顾问；北京 市天银律师事务所律师，合伙人，党支部书记；北京市天银律师事务所合伙人， 党支部书记，北京天银(上海)律师事务所主任；北京市海润律师事务所高级合伙 人；北京海润天睿律师事务所高级合伙人；北京市朝阳区律师协会理事、财税委 员会副主任；现任北京海润天睿律师事务所主任、中国交通企业管理协会法律专 家咨询委员会委员、北京市朝阳区律 ...

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2024-011 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次前期会计差错更正仅涉及长期股权投资、其他综合收益项目金 额，不会对公司合并财务报表及母公司财务报表中的营业利润、利润总 额、净利润、归属于上市公司股东的净利润等产生影响。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于前期 会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编编 报则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错 进行更正，现将具体情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司于2024年4月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关 于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2024〕 145号）（以下简称" ...

业绩总结 - 2023年度净利润51,461,204.10元，基本每股收益0.0619元[7] - 2023年末母公司可供分配利润40,005,867.08元，合并报表252,550,199.26元[7] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[7] 会议相关 - 第六届监事会第五次会议2024年4月26日召开[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][9][11][12][15][16][17] - 《关于公司监事薪酬的议案》提交股东大会审议[14] 薪酬政策 - 2024年担任管理职务监事薪酬按“基本+绩效+职务报酬”确定[14] - 非管理职务监事只领职务报酬[14] 信息披露 - 相关报告和公告2024年4月27日披露[3][4][6][9][11][12][15][16][17]

人员情况 - 截至2023年12月31日，事务所从业人员3091人，含183名合伙人、823名注册会计师，359名注会签过证券服务业务[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘会计师事务所议案[2][5] - 事务所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[3] - 公司保持有效财务报告内控，获标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月25日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为中兴财光华年报审计表现好，报告客观公正[8]

股东大会时间 - 2024年5月17日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议议案 - 审议8项议案，含年度报告等[3] - 部分议案经董事会、监事会会议审议通过[4] 参会登记 - 2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30登记[6] - 登记地点为北京市西城区菜园街1号东旭大厦[6] 网络投票 - 代码为362486，简称为“嘉杰投票”[11] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[12] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[13] 授权委托 - 授权委托书委托和有效日期填2024年相关时间[15]

2023年情况 - 召开监事会会议7次[2] - 不存在募集资金使用和对外担保情况[7][9] - 重大事项决策程序合规，财务体系完善状况良好，关联交易正常[4][5][8] 2024年展望 - 加强重大事项监督[13] - 加强自身学习提高履职能力[15]

业绩总结 - 2023年营业收入98,824.01万元，同比下降27.61%[2] - 2023年净利润5,146.12万元，同比下降44.76%[2] - 2023年末总资产122,889.21万元，较去年末下降2.68%[2] - 2023年末净资产103,262.56万元，较去年末增加2.84%[2] 公司治理 - 2023年召开董事会会议9次[3] - 2023年召开股东大会2次[6] - 第五届董事会二十次会议通过子公司投资及收购股权议案[3] - 第六届董事会一次会议选举董事长等[5] 投资者关系 - 2023年接听投资者来电100余次，回复互动易问题44人次[11] - 2023年举办业绩说明会2次，回复问题29条，回复率100%[11] 权益分派 - 2023年6月5日完成权益分派，派现998.4万元[11] 未来展望 - 2024年做好信息披露等日常工作[13] - 2024年提升董监高履职和公司规范运作水平[14] - 2024年加强内控，完善制度和治理结构[14]

公司治理 - 2023年独立董事应出席董事会5次、股东大会1次，均实际出席[3] - 独立董事任职期间参加3次专门委员会会议，含审计委2次、提名与薪酬考核委1次[5] - 2023年6月26日独立董事许光清因任期届满离任[18] 议案审议 - 2023年4月19日审议多项议案，含续聘事务所和关联交易预计议案[6] - 2023年6月9日审议董事会换届选举相关议案[6] - 2023年审议通过年度日常关联交易预计、续聘事务所等议案[12][14] 薪酬与分红 - 2023年以83200万股为基数，每10股派现0.12元，共派现998.4万元[15] - 2023年4月审议通过董事和高管薪酬议案[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露2022年度内控自评、年报和2023年一季报[13]

业绩数据 - 2023年营业收入9.88亿元，较2022年降27.61%[2] - 2023年净利润5146.12万元，较2022年降44.76%[2] 资产数据 - 2023年末总资产12.29亿元，较2022年末降2.68%[2] - 2023年末净资产10.33亿元，较2022年末增2.84%[2] 现金流数据 - 2023年经营现金流净额9943.89万元，较2022年降26.38%[2] - 2023年筹资现金流净额 -4806.59万元，较2022年降84.74%[12]

审计结果 - 中兴财光华对公司2023年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[3] 存在缺陷 - 公司在对外捐赠、薪酬披露、境外联营公司核算存在缺陷[3] 整改措施 - 公司成立专项小组，完善制度、组织培训、发挥内审监督职能[7] 整改结果 - 截至公告披露日，相关事项影响已消除[8]