证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 16 日 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司对关子公司新增提供担保额度有利于其业务发展， 增强经营效率和盈利能力，且对公司相关子公司提供担保不会损害公司和股东的 利益，同意公司新增为相关子公司提供担保额度事项。 ...

（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、江苏润邦重 工股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 关于新增为公司相关子公司提供担保额度的独立意见 公司本次新增为相关子公司提供担保额度是为了满足公司相关子公司正常 生产经营需要，新增提供担保将更有利于公司相关子公司生产经营发展，可进一 步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。 本次新增对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定 履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。 独立董事： 芦镇华 于延国 华 刚 2023 年 9 月 15 日 ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-050 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司第五届董事会。 3、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：2023年10月9日。其中： 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议决定，于2023年10月9日（星期一）召开公司2023年第二次临时股东大会， 审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 进行，具体如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日 上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15: ...

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-047 具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于新 增为公司相关子公司提供担保额度的公告》。 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 同意公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关事 项。 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 9 月 11 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯表 决的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长龙勇 先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形 成如下决议： 1、审议通过《关于新增为公司相关子公司提供担保额度的议案》。 具体内容详 ...

公司基本信息 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司全资子公司包括润邦重机、润邦海洋、润邦工业、润禾码头、润邦香港、润禾环境等[6] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到303.5亿元，同比增长80.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为15.83亿元，同比增长29.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为142.08亿元，同比下降21.73%[11] 行业发展趋势 - 高端装备制造业正向低能耗、低污染方向发展，绿色节能和智能化是创新发展的新趋势[17] - 在我国十四五规划和2035年远景目标建议中，高端装备制造等重点领域将部署重大科技攻关项目，加快关键零部件国产化替代[18] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备业务和环保业务[19] - 公司将进一步聚焦发展高端装备业务，加快国际化步伐[19] - 公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，产品质量及服务深得客户信赖[19] 海上风电装备业务 - 公司海上风电装备业务主要产品包括各类海上风电基础桩、导管架、海上风电安装作业平台、海洋工程起重机等[20] - 公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电 1001”号[21] - 润邦海洋陆续向客户交付了“华电稳强”号、“海电运维 801”号等海上风电安装作业平台[21] 环保业务 - 公司环保业务涉及危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域[21] - 公司子公司中油环保具备危废及医废处理能力超33万吨/年[21] - 公司子公司绿威环保污泥处置运营产能规模约为120万吨/年[21] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入303,503.04万元，同比增长80.61%；净利润15,825.47万元，同比增长29.18%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,391,419,049.78元，同比下降26.06%[39] 风险提示 - 公司面临宏观经济环境恶化和市场竞争风险[76][77] - 公司存在合同履约和应收账款不能如期收回的风险[78][79] - 公司流动资金不足的风险可能导致经营陷入困境[80] - 公司高端装备业务外销占比较大，汇率波动可能导致人民币收入减少[81]

江苏润邦重工股份有限公司 2023年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏润邦重工股份有限公司 单位：元 公司法定代表人：龙勇 主管会计工作的公司负责人:左陈 公司会计机构负责人：顾琪 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初往 | 2023年上半年占 用累计发生金额 | 2023年上半年 占用资金的利 | 2023年上半年 偿还累计发生 | 2023年上半年期 | 占用形成原 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 末占用资金余额 | | | | | 系 | 目 | 来资金余额 | （不含利息） | 息(如有) | 金额 | | 因 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

江苏润邦重工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由公司监事 会主席左梁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会 议形成如下决议： 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-044 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。 经审核，公司监事会认为：开展票据质押业务可以有效盘活存量票据资产， 满 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、江苏润邦重工股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为公 司的独立董事，我们对公司2023年半年报等相关事项发表独立意见如下： 一、截至2023年6月30日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资 金情况 1、截至报告期末，除为公司子公司提供担保以及子公司为子公司提供担保 以外,公司不存在其他对外担保行为。上述担保履行了必要的审批程序和信息披 露义务，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。公司原持股5%以上股东王春山先生存在非经营性占用公司资金的情况，主要 系其未完成向公司支付相关业绩补偿款。公司与相关方的其他关联资金往来均按 市场原则进行的，符合相关法律法规和规范性文件的规定。 二、关于公司开展票据质押业务的独立意见 江苏润邦重工股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 （本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独 立意见》之签字页） 独立董事： 芦镇华 ...

关于公司开展票据质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-046 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展 票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过人民币5亿元的额度范围 内开展票据质押业务，期限为自上述议案经公司本次董事会审议通过之日起至公 司2023年度董事会召开之日止。具体情况如下： 一、基本方案 1、票据质押业务 公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质 押在商业银行等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过 人民币5亿元。 2、质押额度及有效期 公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据 质押业务，有效期限为自该事项经公司本次董事会审议通过之日起至公司2023 年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上述有效期限内可滚动使用。 根据《公司章程》、公司《授权管理制度》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 17 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会 议与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议 由公司董事长龙勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经认真审议，会议形成如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-043 江苏润邦重工股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司 2023 年半年度报告。 江苏润邦重工股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司开展票据质押业务的议案》。 董事会 具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登 的《关于公司开展票据质押业务的公告》。 2023 年 8 月 29 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...