第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-044 深圳广田集团股份有限公司 二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关 于确认高级管理人员2024年度绩效考核结果的议案》。 三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 高级管理人员2025年度经营业绩责任书及岗位聘任协议的议案》。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于2025年8月29日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月26日以电子 邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7 名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选 第六届董事会专门委员会委员的议案》。 鉴 ...