会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年5月14日召开[2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[2] 议案表决 - 《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》9票赞成通过[4] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》9票赞成通过[6] 委员会调整 - 薪酬与考核委员会调整后主任委员为孙心意，委员为隋君美、赵琳[4] - 审计委员会调整后主任委员为孙心意，委员为贾政庆、张宝国[5] 信息披露 - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》内容于2024年5月15日刊登在相关报刊及巨潮资讯网[6]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月14日通过设立控股子公司议案[1] - 总投资额约3亿元人民币（或等额外币）[1] - 子公司为泰捷食品有限公司，注册资本500万泰铢[1][2] 股权结构 - 双塔食品（香港）有限公司持股99.6%，面值498万铢[2] - 李环持股0.2%，面值10000铢[3] - 刘华持股0.2%，面值10000铢[3] 其他 - 投资资金源于双塔香港自有资金[3] - 泰国工厂运营有管理、运营和市场风险[4] - 公司注册完成后合并财务报表范围将变化[4]

股东大会基本信息 - 公司于2024年4月19日决定5月14日召开2023年年度股东大会[6] - 董事会于2024年4月20日公告股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月14日下午14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[8] - 股东大会召集人为董事会，由董事长杨君敏主持[13] 股东参会情况 - 现场出席股东及委托代理人7名，代表有表决权股份556,568,870股，占比45.1139%[9] - 网络投票股东6名，代表有表决权股份4,584,650股，占比0.3716％[11] - 中小投资者9名，代表有表决权股份4,594,850股，占比0.8188％[11] 议案审议情况 - 审议23项议案，以现场记名投票与网络投票结合表决[14][17] - 《2023年年度报告》等多项议案同意票数高，占比超99.98%[18][19][20][21][22][23][26][29][30] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票数4,534,050股，占比0.8080%，被否决[25] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意票数4,534,050股，占比98.6768％[26] - 《关于公司向银行申请授信融资的议案》同意票数557,519,170股，占比99.3523%[27][28] - 《关于为子公司提供担保的议案》等同意票数占比99.9890%[29][30] - 《关于修订<公司章程>》等议案同意票数占比99.1838%[31][32][33][34][35][36] - 《股东大会议事规则》等议案同意占比99.1838%，反对占比0.8160%，弃权占比0.0002%[38][39][41][42] - 《关于注销子公司的公告》同意占比99.9892%[43][46] - 《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》同意占比99.3525%[44] - 《关于计提资产减值的议案》同意占比99.9890%[47] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[47][48][49]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共13名，代表股份561153520股，占公司有表决权股份总数的45.4855％[6] 议案表决情况 - 《2023年度报告》等多项议案同意票数占出席股东大会有表决权股份总数超99.98%[8][9][10][11][12][13][14][16][18][20] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意票数占比0.8080%，未通过[15] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6768％[16] - 《关于公司向银行申请授信融资的议案》中小投资者同意票数占比20.9038％，反对票数占比79.0962％[17] - 《关于为子公司提供担保的议案》中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6528％[19] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6528％[20] - 《关于修订<公司章程>》同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.1838%，中小投资者同意票数占比0.3221％[20][21] - 《独立董事工作制度》中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的0.3221％[22] - 《独立董事专门会议制度》等六项议案同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.1838%，中小投资者同意票数占比0.3221％[23][24][26][27][29][30] - 《关于注销子公司的公告》同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.9892%，中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6768％[31][32][33] - 《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.3525%，中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的20.9278％[34] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.9892%，中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6768％[35] - 《关于计提资产减值的议案》同意票数占出席股东大会有表决权股份总数的99.9890%，中小投资者同意票数占出席会议中小股东所持股份的98.6528％[36][37]

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-021 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届董事 会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。 二、董事会会议审议情况 经过全体董事审议，会议审议通过以下议案： 1、审议通过了《2024年第一季度报告》。 表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见刊登在2024年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-022 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品"或"公司"）第六届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人。 烟台双塔食品股份有限公司 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十五日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成票 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入435,094,146.53元，较上年同期减少16.95%[5] - 营业总收入4.35亿元，较上期5.24亿元下降17%[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润41,626,198.96元，较上年同期增长168.68%[5] - 净利润4095万元，上期亏损6061万元；归属于母公司所有者的净利润4163万元，上期亏损6061万元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额124,198,897.30元，较上年同期增加162.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较上期4736万元增长162.2%[21] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,102,514,944.64元，较上年度末增长7.83%[5] - 资产总计期末余额4,102,514,944.64元，期初余额3,804,579,987.01元[17] - 负债和所有者权益总计41.03亿元，较上期38.05亿元增长7.8%[18] 存货变化 - 存货较期初增加40.81%，主要系本期原料及库存商品增加所致[8] - 存货期末余额650,886,270.70元，期初余额469,340,123.98元[16] 营业成本变化 - 营业成本较期初减少41.17%，主要系原料采购成本下降及产品销售结构变化所致[8] - 营业总成本3.97亿元，较上期5.88亿元下降32.5%[19] 管理费用变化 - 管理费用较期初增加235.50%，主要系股份支付费用摊销所致[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较期初减少45.43%，主要系本期支付的项目款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.04亿元，较上期 - 7156万元亏损扩大45.4%[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较期初增加188.12%，主要系本期银行借款增加所致[8] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为122,799,880.51元，上年同期为 - 139,361,589.37元[22] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为58,601[10] 股东持股变化 - 招远君兴农业发展中心期初持股397,660,137股，占总股本32.23%，期末持股403,250,137股，占总股本32.69%，期初转融通出借股份5,590,000股，占比0.45%，期末为0股，占比0.00%[12] 货币资金变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额669,290,038.84元，期初余额408,017,562.05元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额212,855,659.05元，期初余额226,208,628.70元[16] 预付款项变化 - 预付款项期末余额110,440,206.53元，期初余额254,365,101.20元[16] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额1,745,576,658.53元，期初余额1,456,739,124.05元[16] 固定资产变化 - 固定资产期末余额1,915,511,089.54元，期初余额1,930,491,246.99元[16] 短期借款变化 - 短期借款期末余额808,739,691.76元，期初余额578,800,000.00元[17] 负债合计变化 - 负债合计期末余额1,478,552,450.95元，期初余额1,234,965,073.99元[17] 所有者权益变化 - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计26.1亿元，较上期25.5亿元有所增长；少数股东权益1406万元，较上期1474万元有所下降[18] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润3816万元，上期亏损7135万元；利润总额3853万元，上期亏损7030万元[20] 基本每股收益与稀释每股收益变化 - 基本每股收益0.0418元，上期为 - 0.0508元；稀释每股收益0.0418元，上期为 - 0.0508元[20] 经营活动现金流入与流出变化 - 经营活动现金流入小计3.26亿元，较上期4.5亿元下降27.5%；经营活动现金流出小计2.02亿元，较上期4.03亿元下降49.9%[21] 投资活动现金流入与流出变化 - 投资活动现金流入小计8.92万元；投资活动现金流出小计1.04亿元，较上期7156万元增长45.6%[21] 筹资活动现金流入与流出相关数据 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为386,949,177.02元，上年同期为129,058,000.00元[22] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为23,223,500.00元，上年同期为26,152,708.98元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为410,172,677.02元，上年同期为155,210,708.98元[22] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为145,049,117.20元，上年同期为243,422,000.00元[22] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,570,628.63元，上年同期为4,093,404.53元[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为140,753,050.68元，上年同期为47,056,893.82元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为287,372,796.51元，上年同期为294,572,298.35元[22] 现金及现金等价物相关数据 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为142,929,054.02元，上年同期为 - 163,560,075.82元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为353,797,012.25元，上年同期为163,500,908.36元[22]

烟台双塔食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 烟台双塔食品股份有限公司全体股东： 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"、"本公司"或"公司")为了适应公 司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司 规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套 指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深 圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 烟台双塔食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵慧娜） 各位股东： 作为烟台双塔食品股份有限公司（下称"公司"），本人任职期间，严格按照 《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规 和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠 实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股 东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之 日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度在职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵慧娜，女，中国籍，1990 年出生，本科学历，毕业于山东科技大学泰山科技 学院，曾就职于山东鼎然律师事务所，后执业于山东慧彦律师事务所。赵慧娜女士 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东 ...

烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围规范，董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关法规规定特制定本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知 识、技能和素质。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权力，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 第二章 董事长及职权 第五条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件； （五）行使法定代表人 ...