之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏常宝钢管股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏常宝钢管股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人居荷凤，作为江苏常宝钢管股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经 ...

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2023-067 江苏常宝钢管股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议 由曹坚先生召集并于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会 议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10 点以现场加通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事 6 人，实到会董事 6 人。会议由董事长曹坚先生主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据半年度经营情况，财务情 况编制的 2023 年半年度报告全文和摘要。 全体董事认为,公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规 定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 ...

业绩总结 - 2022年度公司归属于上市公司股东净利润471,032,813.12元，较2020年增长率280.94％[11] - 2022年公司钢管业务营业收入6,223,365,024.31元，较2020年增长率81.71％[11] 激励计划 - 2021年9月16日向162名激励对象授予1111万股限制性股票[7] - 2022 - 2023年多次回购注销限制性股票，共涉及4526万股[8][9] - 2023年8月24日为151名激励对象办318.6万股限制性股票解除限售[9] - 首次授予部分第二个限售期2023年9月15日届满，可解除限售比例30％[10] - 151名激励对象2022年度个人绩效考核结果均为A／B，个人层面系数100％[11] - 副总经理等多人本次可解除限售一定数量限制性股票[12] - 已对9名离职激励对象282,000股回购注销，拟对2名48,000股回购注销[12]

江苏博爱星（南京）律师事务所 关于江苏常宝钢管股份有限公司调整202｜年限制性股 票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意 见书 致:江苏常宝钢管股份有限公司 江苏博爱星（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏常宝钢管股份有限公 司（以下简称''常宝股份''或"公司"）的委托'担任公司调整202l年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购"或"本次回购注销"） 的专项法律顾问'本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称''中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定以及《江苏常宝钢管股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）发表法律意见。 本所律师仅基于《江苏博爱星（南京）律师事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司调 整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见书》（以 下简称"本《法律意见书》"）出具日以前已经发生或存在 ...

江苏常宝钢管股份有限公司独立董事 一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的独立 意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事, 我们经认真审查后认为： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为江苏常宝钢管股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司 2023 年上半年控股股东 及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项 进行专项说明和发表独立意见如下： 关于公司 2023 年半年度报告等相关事项发表的独立意见 报告期内，未发生控股股东及其关联方占用公司资金情况，也不存在以前年 度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其关联方占用公司资金情况。截止 2023 年 6 月 30 日，公司持股 5%以上的股东上海嘉愈 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023年1-6月 | 2023 年 | 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | | 偿还累计发 | 30 | 日期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | | | | 金额（不含利 | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 额 | 息） | 息（如有） | | 生金额 | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | ...

公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2023 年半年度报 告摘要和全文。监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的 相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 1-6 月的经营活动和财务状 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11 点在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3 人以 现场方式参加会议并表决。公司监事会主席丁伟先生主持了本次会议。本次会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了下列 议案： 一、审议通过了《关于 2023 年半年度报告的议案》 ...

证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2023-066 江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称 "本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 17 日 下午以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事会秘书刘志峰先生主持。本次会议 实际出席持有人 25 人，代表员工持股计划份额 28,879,800 份，占公司本次员工持股计 划首次受让份额的 100%（占本次员工持股计划总份额的 69.80%）。会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员 工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定。本次会议逐项审议并通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管 理办法》的有 ...

产能与产品结构 - 公司油井管拥有50万吨生产能力，主要出口中东、北美、南美、东南亚及中亚等产油国 [1] - 目前设计产能为100万吨，实际产能根据产品结构调整 [2] - 产品结构调整方向包括石化特殊换热器用管、厚壁机械管、汽车用管、船用管、气瓶管等 [1][2] 市场战略与布局 - 油管、小口径合金高压锅炉管、HRSG超长管、石化U型管等产品市场份额居行业前列 [3] - 新能源汽车管项目旨在布局新兴市场，打造专精特新细分领域 [2] - 采取"高质量、专精特新"发展定位，专注特种管材细分市场 [2] 财务与资本情况 - 财务指标健康，现金流良好，保持稳健经营 [2] - 嘉愈医疗减持所得资金已按比例归还公司 [3] 风险管理措施 - 通过调整国内外产品比例和销售策略应对市场需求波动 [3] - 持续开拓新市场新产品，加大客户认证力度 [3]

经营业绩与市场布局 - 2022年度公司整体出口比例为45.63%，对经营业绩贡献显著 [1] - 公司目前具备100万吨产能规模，其中油井管50万吨（50%）、锅炉管20万吨（20%）、其他品种管30万吨（30%） [3] - 2023年产量目标为90万吨，坚持国际化战略并优化产品结构 [3] 生产线与产能释放 - PQF产线2022年成品入库达30万吨，2023年1-5月累计入库超15万吨，月均超3万吨 [2] - PQF产线主要生产高端油管、套管、管线管等产品，生产效率和成材率表现良好 [2] 行业趋势与政策影响 - 国家发改委提出2022-2023年新开工火电1.65亿千瓦，2024年保障投运煤电机组8000万千瓦 [2] - 锅炉管需求增量明显，公司在手订单充足，受益于火电行业景气度提升 [2][3] 产品定价与市场策略 - 油井管外贸采用阶段性定价（谈判/投标），内贸采用年度招标制 [2] - 锅炉管外贸以谈判定价为主，内贸以战略合作或项目招标定价 [2] - 公司专注于小批量、多规格细分市场，保持高产品价值率 [2] 财务与股东回报 - 2022年较2021年加大分红力度，未来将保持分红稳定性和连续性 [4] - 医院股权出售剩余款项（9.2亿元）预计2024年4月30日前收回，对经营无重大不利影响 [4] 企业战略与员工激励 - 2021年限制性股票激励计划持续推进，2023年4月完成新一期股份回购用于股权激励 [4] - 计划对核心骨干实施常态化股权激励，强化团队稳定性 [4] 品种管业务发展 - 品种管包括石化用管、工程机械用管等，未来将开发新市场以形成稳定增长点 [5] - 新产品推广初期定价策略灵活，市场成熟后将逐步提升价值率 [5]