证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-071 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李变芬、刘保记、刘广忠为激励对象，对本议案回避表决。因无关 联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...

会议情况 - 2024年第四次独立董事专门会议9月27日9:30召开[1] - 应到独立董事2人，实到2人[1] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[1][2] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] 解除限售 - 符合解除限售条件激励对象218人，涉及股票3329.60万股[4] - 办理解除限售事宜表决2票同意[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年9月27日召开，5名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案，须提交股东大会[3][4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就议案，须提交股东大会[7][8] 激励股票 - 218名激励对象的3329.60万股限制性股票可办理解除限售手续[6]

股东大会信息 - 公司2024年第七次临时股东大会于10月14日召开，现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议10月14日13:30开始，网络投票时间为10月14日[3] - 股权登记日为2024年10月9日[6] 议案审议 - 会议审议《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月11日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00[11] - 登记地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 投资者投票代码为362471，投票简称为中超投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15至15:00[23] 授权委托 - 授权委托书应于2024年10月11日前填妥送达公司[27]

激励计划调整 - 2023年7月21日激励对象调整为233人，限制性股票数量调整为10144万股[2] - 2023年7月25日首次授予限制性股票授予价格调整为每股1.41元[4] - 2024年9月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[8] 分红派息 - 2024年8月17日披露2023年度分红派息实施公告，以13.69亿股为基数，每10股派0.31元现金[9][10] - 2024年8月23日2023年度分红派息实施完毕[10] 回购价格 - 限制性股票回购价格调整方法为P＝P0 - V，调整后为1.379元/股[10][11]

激励计划时间节点 - 2023年5月4日审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年7月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[9] - 2023年7月22 - 31日对激励对象名单内部公示[12] - 2023年7月25日审议通过激励计划草案二次修订稿相关议案[9][10] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月28日审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[13] - 2023年9月21日审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[13] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[14] - 2023年11月3日审议通过授予预留限制性股票的议案[15] - 2024年9月27日审议通过调整回购价格和首个解除限售期条件成就议案[15] 权益分派与价格调整 - 2023年度以13.69亿股为基数，每10股派0.31元现金，2024年8月23日实施完毕[16] - 限制性股票回购价调整为1.379元/股，原授予价1.41元/股，每股派息0.031元/股[19] 限制性股票情况 - 首次授予限制性股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日[20] - 第一个限售期于2024年10月15日届满[20] - 三个解除限售期比例分别为40%、40%、20%[20] 业绩考核与解除限售 - 2023年净利润增长考核达标，增长率108.60%[22] - 218名激励对象2023年度考核合格，个人解除限售比例100%[22] - 218名激励对象可解除限售股票3329.60万股，占总股本2.43%[23] 其他 - 上海中联律所2024年9月27日出具激励计划法律意见书[27]

限制性股票激励计划数据 - 符合解除限售条件激励对象218人，可解除限售股票3329.60万股，占总股本2.43%[2][16][17][18] - 2023年7月21日激励对象调整为233人，股票数量调整为10144万股[4] - 2023年7月25日授予价格调整为每股1.41元[5] - 首次授予股票第一个、第二个解除限售期比例为40%，第三个为20%[10] - 首次授予股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日[10] - 首次授予股票第一个限售期2024年10月15日届满[10] - 激励计划拟授予股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，剩余14万股不再授予[14][15] - 2023年10月13日向218人授予8324万股，12月22日向58人授予1776万股预留股票[15] 业绩考核情况 - 以2022年净利润为基准，2023年净利润目标增长不低于40%，实际增长108.60%[12] - 218名激励对象2023年度考核合格，满足100%解除限售条件[12] 高管获授与解除限售情况 - 董事长李变芬首次获授100万股，本次可解除限售40万股，剩余60万股[19] - 副董事长刘保记首次获授80万股，本次可解除限售32万股，剩余48万股[19] - 董事、总经理刘广忠首次获授80万股，本次可解除限售32万股，剩余48万股[19] - 副总经理赵汉军首次获授70万股，本次可解除限售28万股，剩余42万股[19] 其他 - 公告日期为2024年9月27日[4] - 备查文件包含多项会议决议及法律意见书[3]

公司发展历程和管理理念变化 - 公司自2019年调整发展战略，以"瘦身"的方式调整产业结构，电缆板块经营发展稳中求进[1] - 公司开拓科技含量高、利润高的第二主业，加大推进高温合金精密铸件业务发展[1] - 公司管理理念已发生改变，目前以创造效益为第一目标[1] 高管团队稳定性 - 公司高管团队中90%都是从公司创业到现在的，有的已在公司任职二三十年[2] - 公司中层管理人员大多是公司自己培养的，团队忠诚度很高[2] - 公司近期高管队伍变化主要是两个原因:股权转让时原控股股东带来的高管离职,以及公司自身的人员调整[2][3] 应收账款管控和海外市场拓展 - 公司主要客户是国家电网、南方电网等大型央企,信用风险较低[3] - 公司制定了相应的收账政策和制度,成立清欠小组积极催收应收账款[3][4] - 公司在已有海外基础上,计划进一步拓展秘鲁、迪拜等海外市场[4] 高温合金精密铸件业务发展 - 公司拥有高温合金整体液态精密成型等关键技术,可制造高精度大型复杂薄壁高温合金构件[4][5] - 公司已进入包括中国航发、航天科工等国内顶尖大型央企的供应体系,客户基础较为稳定[5] - 航宇精铸业务近期发货量大幅增长,营收和利润均实现大幅增长[5]

业绩总结 - 公司及控股孙公司获政府奖励补助共420万元[2] - 公司获无锡市市长质量奖奖励100万元，2024年9月到账[2] - 江苏精铸获“陶都英才”项目首期资金320万元，2024年9月到账[2] - “陶都英才”项目政府奖补资金合计800万元[2] - 政府补助全部与资产相关，计入递延收益[3]

公司概况 - 江苏中超控股股份有限公司(证券代码：002471，证券简称：中超控股)将举办投资者线上交流活动[1] - 活动时间为2024年9月19日(周四)15:30-17:00[1] - 公司相关人员将就电线电缆业务情况及未来市场空间、高温合金精密铸件的发展情况及未来市场空间等与投资者进行沟通交流[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过扫描二维码参与本次互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]