证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-050 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于可转换公司债券定期跟踪评级结果的公告 公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定，"百川转 2"前次信用评级结 果为：AA-。评级机构为上海新世纪，评级时间为 2023 年 5 月 17 日。 上海新世纪在对公司的行业、经营及财务等情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 20 日出具了《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券定期 跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果由 AA-下调至 A+，评级展望维持"稳定"，"百 川转 2"信用评级结果由 AA-下调至 A+。 上海新世纪本次出具的《2022 年江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司 债券定期跟踪评级报告》详见 2024 年 6 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日 本公司及董事会全体 ...

上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，升级、优化了公司产品，不断满 足市场需求，有利于公司形成规模优势，丰富产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力， 预计对公司未来的发展将产生积极的影响。 三、风险提示 上述项目产能的释放需要一个过程，项目从量产到达产需要一定时间，有可能面临市场需 求变化、竞争加剧、产品价格和原材料价格波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-049 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于投资项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目进展情况 近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏海基新能源股 份有限公司实施的"年产 2GWh 锂离子电池及电池组项目"已完成设备升级调试，生产出合格 产品。产线可兼容生产 280Ah 和 314Ah 等大规格电芯，目前产能爬坡中，进入量产阶段。 二、对公司的影响 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事 ...

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-048 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第六 届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》,为满足并表范围内母 子孙公司 2024 年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申 请的融资提供担保，担保余额不超过 620,360.00 万元。本次担保的有效期为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 6 日刊登在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于 20 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日决定5月27日召开2023年年度股东大会[1] - 股东大会于5月27日14点30分在公司会议室召开[4] 参会股东情况 - 现场5名股东持115,388,403股，占比19.4272％[5] - 网络10名股东持23,600股，占比0.0040％[5] 议案表决结果 - 多项议案同意票占比99.9989％，反对占比0.0011％[8][9][10][11][12][15][17][18] - 董事薪酬议案同意票占比98.4468％，反对占比1.5532％[16] - 中小投资者同意票占比94.5148％，反对占比5.4852％[13][14][16][17] 会议合法性 - 股东大会召集、召开等程序合法有效[21]

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—047 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开情况 1、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14：30。 ②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月27日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日上午9:15 至下午3:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对江苏百川高科新材料股份有限公司的 监管函 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 1 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 5.1.9 条的规定。本所希望你公司及全体董事、 监事、高级管理人员认真吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露《2023 年度业绩预告》，预 计公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为亏损40,000 万元 至 36,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损 42,500 万 元至 38,500 万元。4 月 30 日，你公司披露的《2023 年年度报告》 显示，2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为亏损 46,612.42 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为亏损 48,738.72 万元。 ...

股东大会信息 - 2024年5月27日14：30现场召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月21日[3] - 会议地点为江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[2][15][16] - 深交所系统投票代码为362455，投票简称为百川投票[14] 议案信息 - 议案5、7、8、9涉及中小投资者利益，需单独计票[5] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00[7]

权益变动 - 郑铁江、王亚娟夫妇权益变动后持股107,830,000股，占比18.17%，变动前持股130,990,000股，占比23.17%[16][27] - 变动数量23,160,000股，变动比例5.00%，时间为2021.7.29 - 2024.5.9[27] - 变动方式为大宗交易减持和可转债转股致股本增加使持股比例被动稀释[27] 股东情况 - 郑铁江变动前持股12,299.00万股，占比21.75%，变动后持股9,983.00万股，占比16.82%[16] - 王亚娟变动前后均持股800.00万股，变动前占比1.41%，变动后占比1.35%[16] - 郑铁江、王亚娟夫妇累计质押股份4,723万股，占质押股份比例43.80%[18] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月将根据情况决定是否增减上市公司股份并履行披露义务[14]

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-044 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和 持续经营。 一、持股比例被动稀释的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2019]2576 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2020 年 1 月 3 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 52,000.00 万元。经深圳证券交易所"深证上[2020]39 号"文同意，公司 52,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称"百川转债"，债券 代码"128093"。"百川转债"转股时间：2020 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 3 日。"百川转债" 于 2022 年 2 月 7 日触发有条件赎回，2022 年 3 月 2 日为"百川转债"赎回日，自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的"百川转债"在 ...

债券代码:127075 债券简称:百川转 2 证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—043 江苏百川高科新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的介绍 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：百川股 份，证券代码：002455）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项 进行了核实，现就有关情况说明如下： （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； （三）公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹 ...