证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-065 金陵华软科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议的召开情况 7、会议主持人：董事长翟辉 8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关 规定。 二、会议出席情况 1、股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 3、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 12 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 金陵华软科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"鹏盛会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"亚太会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于亚太会计师事务所被财政部 处以暂停经营业务的行政处罚，基于谨慎性原则，为保证公司审计工 作的正常开展，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会等对本次拟变更会计师事务所事项 无异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二 1、基本信息 机构名称：鹏 ...

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 28 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在苏州苏 站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及 高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-061 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》 金陵华软科技股份有限公司董事会 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 本议案已经公 ...

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投 票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年第四次临时股东大会 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 2、本公司董事、监事及高管人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2024年12月3日召开，3名监事全到[1] - 会议以3票同意通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[1] 审计机构变更 - 公司拟聘任鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-060 金陵华软科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000562072882G 类型:有限责任公司（法人独资） 法定代表人：翟辉 注册资本：200000 万元 成立日期：2010 年 9 月 21 日 住所：北京市海淀区海淀南路 21 号二层 211 关于控股股东变更工商登记信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东舞福科技集团有限公司（以下简称"舞福科技"）通知，其住所 由"北京市海淀区海淀南路 21 号四层 4-1-5"变更为"北京市海淀区 海淀南路 21 号二层 211"。目前舞福科技已完成了上述事项工商登记 信息的变更手续，并已取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营 业执照》。具体信息如下： 名称：舞福科技集团有限公司 经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服 务；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活 动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经 ...

财务数据 - 公司注册资本为81236.7126万元[4] - 2023年12月31日总资产2048557242.74元，2024年6月30日为1941638422.68元[4] - 2023年12月31日总负债729003081.70元，2024年6月30日为634729969.63元[4] - 2023年12月31日净资产1319554161.04元，2024年6月30日为1306908453.05元[4] - 2023年度营业收入551339932.22元，2024年半年度为249740103.03元[4] - 2023年度归母净利润 -176374504.66元，2024年半年度为 -59780252.10元[4] 担保情况 - 山东天安拟为公司提供不超过4.5亿元额度的担保[2] - 山东天安与农行苏州吴中支行签署《最高额保证合同》，担保债权最高余额为2.0250亿元[6] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额为2.0250亿元，占最近一期经审计归母净资产的比例为16.04%[7] - 公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为0%[7]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-058 金陵华软科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工业控制计算机及 系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设 备批发；软件开发；通讯设备销售；企业管理；信息技术咨询服 务；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进 出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）(不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。) 特此公告。 统一社会信用代码：913205007132312124 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：北京市海淀区海淀南路 21 号四层 法定代表人：翟辉 注册资本：81236.7126 万元 成立日期：1999 年 01 月 13 日 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、行政法规 和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及《金陵华 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格、召集人资 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年11月7日[6] 参会情况 - 出席股东和授权代表740人，代表股份365,586,138股，占总股份45.0026％[7] 议案情况 - 《关于拟变更注册地址等议案》同意票数364,952,538，比例99.8267%[11] 决议情况 - 君合律所认为本次股东大会决议合法有效[15] - 本次无否决提案，未变更以往决议[2][3]