金陵华软科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司 章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，受宏观环境复杂多变及行业周期等因素影响，传统基础化 工产品价格持续回落，上游原材料价格持续上涨，行业整体收入同比下降， 盈利水平明显降低。在复杂严峻的内外部环境下，华软科技坚持稳中求进 工作总基调，牢牢把握高质量发展主题，不惧压力、直面挑战，通过深化 全面预算管理、优化生产工艺、改进作业流程等方式着力降本增效，努力 克服不利影响，保障公司经营效益最大化，提升企业生产经营管理效率和 质量。2024年，公司实现营业收入51,524.56万元，同比下降6.55%，归属 于上市公司股东的净利润-28,761.90万元，同比下降63. ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-016 金陵华软科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二十八次会议决定于 2025 年 5 月 21 日 召开公司 2024 年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络 投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会名称：2024 年度股东大会 （二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》 的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:3 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006 金陵华软科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日向全 体监事发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童先 生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审 议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部 分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的 召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表 决，通过以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生 分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》以 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润 -2.88亿元，母公司 -3.54亿元[3] - 2022 - 2024年净利润分别为 -1.85亿、 -1.76亿、 -2.88亿元[5] - 最近三个会计年度平均净利润 -2.16亿元[5] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配，预案待股东大会审议[2] - 最近三个会计年度现金分红和回购注销总额均为0[5]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-015 金陵华软科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，董事张旻逸先生 作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已 履行的相关审批程序 （一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华软科技股份有限公司2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于<金陵华软科技股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.35元，同比下降66.67%，连续三年为负值[1] - 每股净资产为1.28元，同比下降17.42%，较2022年下降29.28%[1] - 每股公积金为1.71元，同比增长4.91%，连续三年保持增长[1] - 每股未分配利润为-1.48元，同比下降30.97%，亏损幅度扩大[1] - 营业收入为5.15亿元，同比下降6.53%，较2022年大幅下降80.91%[1] - 净利润为-2.88亿元，同比下降63.64%，亏损幅度扩大[1] - 净资产收益率为-25.04%，同比下降103.08%，盈利能力持续恶化[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股1.85亿股，占流通股比例30.31%，较上期减少906.07万股[2] - 舞福科技集团为第一大股东，持股1.45亿股，占比23.77%，持股数量未变[3] - 吴细兵、李辉分别持股1011.28万股、748.47万股，占比1.66%、1.23%，持股未变[3] - 陈寅元、中信证券资产管理(香港)等5名股东新进前十大股东[3] - 香港中央结算有限公司、南方中证1000ETF等5名股东退出前十大股东[3] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案[4]

业绩总结 - 2024年营业总收入515,245,625.15元，较上期下降；营业总成本614,556,507.85元，较上期下降；净利润 -293,687,700.06元，亏损扩大[29] - 2024年经营活动现金流入增加、流出下降，净额亏损收窄；投资活动现金流入下降、流出增加，净额下降；现金及现金等价物净增加额由负转正[31] - 2024年度营业收入4.39亿元，较上期增长7.98%；营业成本4.30亿元，较上期增长8.43%；净利润 -3.54亿元，由盈转亏[39] 财务数据 - 2024年末流动资产、非流动资产、资产总计均较上年末下降；流动负债、非流动负债、负债合计较上年末有不同变化[24][28][35][38] - 2024年资本公积较期初增加62,309,414.26元，未分配利润较期初增加286,789,129.85元[32] - 货币资金期末292,725,257.12元，期初205,752,428.71元；应收账款期末账面价值113,932,795.48元[182][185] 重大事件 - 2024年4月公司转让8599万元债权及其从权利给关联方，截至12月完成债权交割[12][186] - 2025年3月27日，公司就子公司与常州悦朋科技合同纠纷提交诉讼资料[187] 股权变动 - 2019 - 2023年公司经历多次股权变动，控股股东及股东持股比例有相应变化[47][48][49][50] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》等规定，对售后租回交易追溯调整，对报表无影响[177] - 本年度无重要会计估计变更事项[178] 坏账准备 - 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额1.46亿元，坏账准备3190.69万元[189] - 坏账准备期初1.13亿元，本期增加1718.54万元，本期减少7733.39万元，期末5313.34万元[189]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于金陵华软科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 法律意见书 致：金陵华软科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受金陵华软科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中 国现行法律、行政法规和规范性文件（为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规，以下合称"中 国法律、法规"）以及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金陵华软科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司注销 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就公司本次注销 ...

金陵华软科技股份有限公司 金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专 项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 鹏盛会计师事 普通合伙) CEFF . HI 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp:///ac.mof.gov.cn）"进行查 营业收入扣除情况专项审核报告 目 录 | 11 | 审核报告 … | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、 | 营业收入扣除情况表… | 3-4 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于金陵华软科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 鹏盛A专审字[2025]00031号 金陵华软科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 ...