董事会会议安排 - 每年至少召开两次会议，上下半年度各一次，提前十日书面通知董事[2] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[4] - 临时会议通知方式有传真、电话或书信，提前5日通知[3] 董事会会议规则 - 需二分之一以上董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[6] - 对外担保事项决议须出席会议三分之二以上董事通过[6] - 表决方式一般举手表决，两名以上独立董事要求则无记名投票[6] 其他规定 - 临时会议可不经召集书面决议，规定人数董事签署生效[6] - 会议记录保存不少于十年，记录内容有日期地点等[7][8] - 董事对决议担责，表决异议记载可免责[8] - 议事规则股东会通过生效，解释权属董事会[9][10]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集与通知 - 相关方提议召开临时股东会，董事会应10日内书面反馈[5][7][8] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应提前20日（年度）、15日（临时）书面通知股东[12] 股权登记与会议变更 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前说明原因[16] 投票相关 - 多方可征集投票权[21] - 投票代理委托书需会前24小时备置于指定地点[24] 会议主持与表决 - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举董事主持[26] - 关联股东表决需回避，表决事项按规定通过有效[28] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] 会议记录与决议实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[35] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施[35] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36]

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-037 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下： 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 称《证券法》)和其他有关规定，制订本 | 国证券法》（以下简称《证券法》） 和 | | --- | --- | | 章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计 | | 计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 的职权 ...

财务资助 - 公司拟向摩恩新能源增提供2亿资助，资助后合计6亿[3] - 本次资助需提交2025年第二次临时股东会审议[3] - 截至公告披露日，公司对外资助总余额28721.56万元，占净资产37.55%[20] 摩恩新能源情况 - 摩恩新能源注册资本2亿，公司持股51%[7][8] - 2025年3月31日总资产8.83亿，负债6.67亿，净资产2.16亿[9] - 2025年1 - 3月营收3.62亿，净利润440.93万[9] 决策意见 - 董事会认为增加资助符合公司及股东利益[18] - 监事会认为增加资助利于战略发展，风险可控[18] - 监事会同意向控股子公司提供资助额度议案[19]

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议 案》，为满足公司控股子公司摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称 "摩恩新能源"）经营发展的需要，公司拟向其进行增资，增资金额为人民币 5,100 万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资。增资完成后摩恩新能 源注册资本由 20,000 万元变更为 30,000 万元。独立董事专门会议事前审议通过 本议案，现将相关情况公告如下： 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-038 上海摩恩电气股份有限公司 一、关联交易概况 摩恩新能源为公司控股子公司，目前注册资本为人民币 20,000 万元，公司 直接持有其 48.5%股权，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称 "摩恩电缆"）持有其 2.5%股权，问泽鸿持有其 49%股权。 为满足摩恩新能源经营发展的需要，公司与摩恩电缆、问泽鸿拟按 ...

上海摩恩电气股份有限公司 Shanghai Morn Electric Equipment Co.,Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 224,627,878.21 | 129,420,970.27 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 290,200.00 | | 衍生金融资产 | 26,206,216.00 | 21,128,692.33 | | 应收票据 | 103,515,025.13 | 61,810,688.67 | | 应收账款 | 676,992,738.40 | 576,687,182.50 | | 应收款项融资 | 8,827,321.22 | 4,025,267.10 | | ...

其他关联资金往来 - 2025年期初余额33154.19万元[5] - 1 - 6月累计发生额（不含息）50514.56万元[5] - 1 - 6月利息594.07万元[5] - 1 - 6月偿还额52295.39万元[5] - 6月期末余额31967.43万元[5] 上海摩恩商业保理有限公司往来 - 2025年期初余额1301.85万元[4] - 1 - 6月累计发生额（不含息）644.93万元[4] - 1 - 6月利息16.42万元[4] - 1 - 6月偿还额105.13万元[4] - 6月期末余额1858.07万元[4]

截至本公告披露日，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺 事项，亦均未持有公司股票。 公司已就相关情况知会公司监事，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-036 上海摩恩电气股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取 消监事会的议案》，现将有关事项公告如下： 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国 证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排 ...

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于2025年9月12日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 登记时间为2025年9月10 - 11日的工作时段[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月12日多个时段[1][15][16] - 投票代码为362451，投票简称为摩恩投票[14] 提案规则 - 提案2 - 4需对中小投资者表决单独计票披露[6] - 提案2属特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[6] 其他事项 - 公告发布于2025年8月26日[12] - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 会议有发言、秩序、保密等规定[20][21]

会议信息 - 上海摩恩电气第六届监事会第十四次会议于2025年8月22日召开，应出席3名监事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[1] - 审议通过取消监事会的议案，待股东会审议[3][5] - 审议通过修订公司章程及部分治理制度的议案，待股东会三分之二以上同意[6][7] - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易的议案，待股东会审议[8][10] - 审议通过增加2025年度向控股子公司提供财务资助额度的议案，待股东会审议[11][12]