证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-006 中原内配集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 人民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权公司经营管理层及其 合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登 记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理 其他与本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。 二、对 ...

股东股份情况 - 薛德龙本次质押2113万股，占所持股份22.19%，占总股本3.59%[1] - 薛德龙本次解除质押2277万股，占所持股份23.91%，占总股本3.87%[2] - 截至披露日，薛德龙持股95240659股，比例16.19%[5] 质押融资情况 - 薛德龙所持质押股份对应融资余额5500万元[3] 股份限售冻结情况 - 截至披露日，已质押股份中限售和冻结13130000股，占比62.14%[5] - 截至披露日，未质押股份中限售和冻结58300494股，占比78.67%[5]

新技术研发与资质 - 公司于2024年1月3日收到《高新技术企业证书》，发证日期为2023年11月22日，有效期三年[1] 财务与税收 - 公司通过认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税，2023年已按此税率申报预缴[1] - 本次取得证书不影响公司2023年度相关财务数据[1]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资新建生产基地，计划投资不超2.1亿元[3] - 2024年1月2日董事会审议通过泰国投资议案[4] - 公司计划购泰中罗勇工业园约118.32亩土地，总价4387.62万元[5] 资金与付款 - 投资资金源于自有和自筹资金[5] - 土地定金为20%，合人民币8775239.80元[9] - 土地款分4期付款，比例为20%、30%、40%、10%[9][10][11]

股东大会信息 - 2023年12月29日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东22人，代表股份138,515,468股，占比23.5407％[4] - 出席中小股东13人，代表股份3,143,150股，占比0.5342％[4] 选举结果 - 选举张金睿、裴志军为独立董事，同意股份数均为138,275,873股[6] - 中小股东选举两人为独立董事，同意股份数均为2,903,555股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意137,866,868股，占比99.5317％；反对648,600股[9][10][11][13][14] - 中小股东对上述议案同意2,494,550股，占比79.3646％；反对648,600股[9][10][11][13][14] 程序合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[15]

会议安排 - 2023年12月12日公司审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[6] - 2023年12月13日公司公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2023年12月29日现场股东大会于公司二楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和代表共22人，代表股份138,515,468股，占总股份23.5407%[10] - 现场出席13人，代表股份137,702,868股，占总股份23.4026%[10] - 网络出席9人，代表股份812,600股，占总股份0.1381％[11] - 出席中小股东和代表13人，代表股份3,143,150股，占总股份0.5342％[12] 提案表决 - 本次股东大会审议6项提案，4项属特别决议事项[14] - 《选举公司第十届独立董事的议案》选举张金睿、裴志军表决同意股数均为138,275,873股[17][19] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％[21] - 总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％，反对648,600股，占0.4683％，弃权0股[24][26][28][31] - 中小股东表决同意2,494,550股，占出席中小股东股份79.3646％，反对648,600股，占20.6353％，弃权0股[25][27][29][32] 审议结果 - 公司审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》[26] - 公司审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》[28] - 公司审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》[30] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[33]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-048 中原内配集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 张金睿、裴志军的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。本次补选的两位独立董事将提交公司股东大会 审议并表决，会议采取累积投票的方式选举。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张兰丁先生和何晓云女士的书面辞职报告，根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"综合考虑个 人情况，经过慎重考虑，张兰丁先生和何晓云女士申请辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中的职务。张兰丁先生和何晓云女士辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。 鉴于张兰丁先生和何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张兰丁先生和何 ...

董事会调整 - 2023年12月12日审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 战略与发展、提名委员会新增张金睿，替换张兰丁[1] - 审计委员会主任换为裴志军，成员减至3名[1][3] - 薪酬与考核委员会主任换为张金睿，新增裴志军换何晓云[1] 独董相关 - 《独董办法》施行，公司审计委员会设置暂不满足要求[2][3] - 修订细则调审计委员会人数，张兰丁和何晓云辞职[3] - 提名张金睿、裴志军为独董候选人，调整待选举后生效[1][3]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 中原内配集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原内配集团股份有限公司董事会现就提名张金睿为中原内配 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中原内配集团股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的 ...

会议召开 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席[4] - 原则上提前3日通知并提供材料，紧急情况不受限[3] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[4] 决策事项 - 关联交易等事项需会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使特定职权前需会议讨论且全体过半数同意[7] 会议相关 - 表决方式有记名投票、举手、通讯表决等[7] - 会议记录含多项内容，独立董事需签字确认[8][9] - 会议档案至少保存10年[9] 公司责任 - 公司保证会议召开，提供条件并承担费用[9][15][16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[11]