会议召开 - 独立董事专门会议需半数以上独立董事出席[4] - 原则上提前3日通知并提供材料，紧急情况不受限[3] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[4] 决策事项 - 关联交易等事项需会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[7] - 行使特定职权前需会议讨论且全体过半数同意[7] 会议相关 - 表决方式有记名投票、举手、通讯表决等[7] - 会议记录含多项内容，独立董事需签字确认[8][9] - 会议档案至少保存10年[9] 公司责任 - 公司保证会议召开，提供条件并承担费用[9][15][16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[11]